深圳市罗湖警方破获海外涉嫌传销犯罪案,发展中国会员已达百万人次

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  近日,犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。

  根据侦查机关认定的犯罪事实可知:2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体产业,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方式发展会员,并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯罪活动。

  参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可获得不同等级的会员身份,会员推荐他人参加的,还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。

  在此基础上,“MBI”集团进一步延伸传销活动链条,发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动,并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中非法牟利。

  2012年以来,“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次,会员形成1300余层的巨型金字塔结构,涉案金额特别巨大。

  2012年7、8月份,犯罪嫌疑人李弘健经人介绍成为“MBI”传销组织会员,后成为该组织的资深全球领导委员,在马来西亚接待中国等地域前来的游客等人,宣讲,引诱他人成为会员。李弘健先后发展魏铭、管小青(均已被判处刑罚)等人成为传销下线会员,并用魏铭的身份资料开设多个账户,通过对应的账户获取非法利益。

  经查证,犯罪嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的“MTI”平台中处于第20级,下线层级有40层,下线总人数1613人。

  深圳晚报记者 伊宵鸿

2022年4月17日 01:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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