传销组织利用“网络色诱”诈骗上百万元

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  原标题:传销组织利用“色诱”诈骗100万元 镇江警方破获“12.14”公安部挂牌督办网络诈骗案件

  扬子晚报网4月28日讯 今天下午,镇江京口警方发布一起破获的公安部挂牌督办网络诈骗案件。该诈骗组织以传销组织的管理方式,利用网络“色诱”受害人,然后实施诈骗。

  警方介绍,2017年11月份,京口警方在日常工作中发现,辖区花山湾、桃花坞等地存在多处传销窝点。经初步查明:去年10月下旬以来,在花山湾、桃花坞、桃花山庄等地居民小区内,盘踞着一个30至40人的传销组织。并且,该传销组织成员一直从事电信网络诈骗活动。

  后警方进一步查明,团伙成员作案均是冒充年轻女性,通过QQ、微信等方式搭识受害人。一旦诈骗成功后,就将受害人从QQ、微信好友列表中删除、“拉黑”。

  2017年12月14日6时,京口警方调集刑侦、经侦、巡特警及健康路、大市口派出所200余名警力,分成四个抓捕组。当天,共抓获犯罪嫌疑人康某等涉案人员36名。

  警方介绍,经对已抓获涉案成员的审查,该传销组织的名称为“天津天狮”。嫌疑人到案后交代,2017年10月下旬至11月上旬,以犯罪嫌疑人康某为主要负责人,一个由30多人组成的传销组织,陆续分成7批从江西九江转移至镇江,并分居于花山湾等四地。至12月14日被抓获期间,康某及该传销组织骨干成员黄某、古某、张某某等四人,对居住在上述四处的传销人员实行集中管理,并安排传销人员从事电信网络诈骗活动。

  警方告诉记者,康某等具体实施诈骗的方式为冒充年轻女性,利用QQ、微信等聊天工具,在网上查找、搭识陌生男子。通过聊天取得对方信任,在确立网恋关系后,便提出赴对方居住地见面。期间,再以需要支付途中车费、餐费,或以家中父母、本人突然生病需要治疗费用为由,要求通过微信转款,对受害人实施诈骗。作案成功后,立即将受害人从QQ、微信好友列表中移除、清理。

  警方查明,团伙成员将实施诈骗得来的赃款,除自留一小部分用作个人生活费以外,其余赃款均上交给康某、黄某、古某、张某某等4名“主任”级别的负责人。他们以2800元一份的价格,购买所谓“天津天狮”传销组织的“产品”,以此来提升“业绩”。

  警方介绍,这一传销诈骗团伙来镇江一个多月时间内,几乎每天都在实施诈骗作案,涉案金额30万余元。

  警方进一步审查发现,2015年下半年以来,该传销诈骗团伙的大部分成员先后在安徽黄山、江西九江、江苏镇江等地,以上述作案方式实施网络诈骗作案,涉案金额近100万元。

  目前,案件还在进一步侦办中。

  

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2018年4月28日 20:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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