“网恋女友”竟是“抠脚大汉”!136人传销诈骗团伙被江苏苏州警方连锅端

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  苏州小伙小杨,去年在网上结交一位“女友”。相恋一年多来,他每天和“女友”网络聊天、视频,然而直到被对方骗走1万多元钱他才意识到,电话那头每天陪伴自己的,竟然是一名男性!最近,苏州市高新区警方循线追踪,破获了这起特大交友网络诈骗案。

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  事情要从今年3月份说起,苏州高新区警方接到被害人小杨报警称,2018年初在网络上认识了一名女子,很快通过微信聊天与其发展成为男女朋友关系。随后对方多次以身体不适要看医生、家中有事等各种理由让其先后转账近1.5万元。等小杨意识到不对劲时,对方已将其拉黑。

  警方调查后发现,这背后是一个上百人的诈骗团伙。

  通过资金流向,民警确定他们的聚集地在河北。于是,民警赶赴河北,通过无人机航拍,确定了十一个犯罪窝点。

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  11月底, 收网行动全面展开,136名嫌疑人悉数落网。警方共查获涉案资金60余万元,涉案银行卡200余张,涉案话术本500余本。

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  经查,该团伙以传销的模式网罗人员加入,被骗来的人最初都被许诺有待遇很好的工作。这些犯罪嫌疑人首先联系他们的家属还有亲戚朋友、同事等,以共同发展、打工等理由骗这些同事亲属到当地去,然后加入组织。

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  当这些人被骗过去后,才发现根本没有什么所谓的好工作。因此,该团伙中很多嫌疑人也都是由受害人转变而来。

  嫌疑人李某表示,每天都有人轮流给他们上课,只要交过去两个人,就可以什么都不用做了,等着升经理、升老总,李某就叫来了一个同学, 一个亲戚。

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  当亲戚朋友都骗完之后,这个团伙就在网上以虚假交友的方式实施网络诈骗活动,涉案金额上百万元。其中“最惨”被害人被骗18万余元,每月除了基本生活开销外,收入全部进了“网恋”对象的口袋。目前,该案的136名嫌疑人已被警方刑事拘留。

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  苏州市高新区警方表示,近3年以来,他们破获通讯网络诈骗案件800多起,为群众挽回损失上千万元。主要诈骗形式分四种:第一类针对企业财务;第二类针对学生或者学生家长,针对学生家长是“补课费”为主,针对学生现在比较流行的是刷单诈骗;还有一类贷款诈骗,经常会收到电话、短信称快速办贷款,你先存个几千块到某个账号做个流水才能办贷款,通过这种方式诈骗;还有就是网络交友诈骗,也比较普遍。

  警方提醒广大市民,在遇到要求转账、汇款、退款时,一定要保持冷静,多和家人、朋友进行沟通,发现被骗应及时报警并保存好相关证据。

  来源:江苏新闻广播

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2019年12月23日 09:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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