江苏镇江丹阳市检察院提起公诉的“天津天狮”传销组织案34名被告人一审宣判

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  人民网北京12月17日电 据丹阳检察在线官方微信公号消息,12月3日,由丹阳市检察院提起公诉的“天津天狮”传销组织案34名被告人一审宣判。被告人姚某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪,被判处有期徒刑二年十个月,并处罚金七万元;被告人赖某等其他33名被告人犯非法拘禁罪,分别被判处有期徒刑一年十一个月至八个月不等刑罚。

  经审查查明:2018年8月至2019年4月间,被告人姚某以销售“天津天狮生物发展有限公司”的“产品”为名(实际并无产品),要求参加者通过购买“产品”获得加入资格,并引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,逐步形成了以姚某为业务总管的五层管理层级,成员人数超过30人的特大传销组织。在姚某的组织、领导下,该组织成员以介绍工作、谈恋爱为由将李某等14名被害人骗至镇江、丹阳各传销窝点,采用语言恐吓、锁门、搜身、没收手机等各种方式,限制被害人的人身自由,强制被害人对其传销组织的模式进行“考察”,进而迫使被害人购买“产品”的方式加入该传销组织。截止案发,被告人姚某从中获利8万余元。

  由于该案涉案人数多、范围广、案情复杂,严重扰乱正常社会秩序,丹阳市检察院从三个方面着手,确保办案质量:一是提前介入,积极引导侦查。从言辞证据和客观证据两方面入手,充分运用同类案件办案经验,从电子证据提取、传销组织架构、管理人员作用等方面提出引导侦查意见,形成完整证据锁链,并对案件定性提出准确的法律适用意见。二是准确定罪量刑,全面适用认罪认罚。该案具有犯罪人数多、涉案事实多、人员层级多、量刑情节多等特点,承办人深入分析不同层次人员在传销活动中的地位以及在具体犯罪中的作用,严格认定各被告人具备的量刑情节,在依法严惩犯罪的同时,体现宽严相济,经过多次讯问和法律教育,所有被告人均自愿认罪认罚。三是高效出庭应诉,促进刑罚公正。庭审中,公诉人紧扣犯罪构成要件,依据庭审前制定的出庭预案,把握重点,层层推进,充分运用法庭讯问、法庭调查、法庭辩论环节,全面举证质证,有针对性地论证了起诉书指控的全部犯罪事实,34名被告人于最后陈述阶段均表示认罪悔罪。

  最终,法院采纳了检察机关的全部意见,作出了上述判决。

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2019年12月17日 20:45

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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