大连警方捣毁一个“大众创业分享平台”的特大传销组织

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  央视网消息:如果你非常信赖的亲朋好友给你介绍一个号称能赚大钱的项目,甚至保证你能在一年之内进账数百万元,你能抵制住这个诱惑吗?你又是否能分辨出这是个骗局呢?近日,大连警方捣毁了一个叫做“大众创业分享平台”的特大传销组织,并将144名骨干成员全部抓捕归案。令人意外的是,这个庞大犯罪团伙的覆灭,起因竟是一个看似不起眼的关键线索。

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  从警方提供的视频材料中可以看到,在一间很大的宴会厅里,一名中年女子正在台上慷慨激昂的演讲,台下则坐满了听众。财富梦想,财富自由,谁能想到,这些看似充满激情的讲题背后,竟然暗藏着一个巨大的骗局?2019年6月,大连警方出动上千名警力,捣毁了一个分布多地的犯罪组织。那么最初,这个团伙是如何进入警方视线的?办案人员又是如何将它一网打尽的呢?事情还要从2018年的年底说起。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:我们瓦房店有一个地方,这个地方以前因为开发,房地开发,有很多大量的闲置房屋,这地方也有一些游玩的地方。在2018年的10月份,我们突然发现这个地方人员突然增多了。

  瓦房店市距离大连市区约有一小时的车程,是一个风景优美的旅游城市。这个地区的人员增多,为何会引起警方的注意呢?

  大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:因为这个地区,夏天时旅游人多,冬天一般都没有去旅游了,所以人比较少。

  当时正值旅游淡季,然而当地警方却发现,瓦房店市出现了外来人口聚集的情况,并且数量上有些惊人。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:而且增多了不是一星半点,开始的比如说是几千人,后期达到上万人,这些人来了,在这一住就是很长时间。这些人一大早晨三三两两,十个八个聚在一起,然后就上到某一个地方。晚上傍晚三三两两又回到他们居住的房屋里去。

  为了破解这其中的秘密,侦查员决定乔装暗访,这一回,警方会有怎样的发现呢?

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:当时现场大概桌与桌之间非常密集坐满了人,然后大家情绪非常高涨。像打了鸡血一样非常激动。然后在这个会议的台上还有表演。

  视频中可以看到,宴会厅里坐着很多人,以中老年人居多,会场上井然有序,大家都认真的看着台上的演出、或是听着台上的人讲演。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:布置地比较规范,还有现场维护秩序的人,然后在主席台上还打着一个大条幅,上面写着是热烈庆祝、或者是预祝成功、或者是我们是一家人,这种煽动性比较强的标语经常会出现在这个会场内。

  有歌舞节目,有主题演讲,看上去似乎并无不妥。但侦查员却发现,这些人的集会十分隐蔽,要想加入其中并非易事。他们究竟想要掩盖什么秘密呢?

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:门口会有人员进行把门,还有一些人员在巡视,在放风之类的,这种情况下我们观察了一下,发现并不是所有人都可以随意进出,需要凭票,或者是凭不同颜色的手环才能进入。

  为了不打草惊蛇,侦查员没有贸然跟进,也没敢在现场过多停留。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:我们去过几次并没有发现是卖一些相关的商品,或者是投资一些项目都没有,他只是在简单的讲我们是一家人,我们要共同创业。说的是大众创业平台现在是我们的福音,带领我们一起赚钱。

  没有相关产品,没有具体项目,然而这个所谓的“大众创业分享平台”却号称能让人发家致富,随着调查的深入,这个所谓创业平台的真面目逐渐显露出来。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:现场能零散的听到一些,说看你今天你赚了多少钱,说我这个分到了,这个月我挣到了10万,那个说我这个月还不如你,我挣了8万。

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【视频同期】男子:哪怕你是头猪,跟对了团队你也能成佛。

  警方研判发现,这个所谓的大众创业分享平台竟然是一个庞大的传销组织,他们不销售任何产品,也没有所谓的项目,而是通过拉人头的方式集资,通过发展下线来获取回报。

  大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:这应该是一个叫做大众创业共享平台的传销组织,在这里组织群众进行大规模的活动。主要是以大家共享财富,共同富裕,以这个理念去鼓励不明真相的群众,加入到他们平台组织内。

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  突然出现的外地来客,隐秘的大型聚会,频繁的洗脑演讲,众多线索拼凑出完整的链条,一个以陈某和班某为首的特大传销组织进入了警方视线。

  大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:以拉人头,每个人交四万九千八从而能加入到组织,进行这个财富共享的名义,这个大众企业分享平台共骗取一万多名群众加入。

  只要交不到五万元 就能“躺赚”数百万

  传销组织成员对外宣称,仅需交纳四万九千八百元,就能收获数百万元的回报,看似荒诞的谎言却拥有极强的吸引力。来自黑龙江省的一个叫孙某的男子,就是相信了这套说辞,最终加入了这个组织。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:黑龙江某地的一个叫孙某的,他就是在家务农,年收入大概在五万到六万之间,生活应该说相当平稳。

  办案人员了解到,孙某大概五十几岁的年纪,虽然谈不上大富大贵,但是生活自给自足,小日子过得也算自在。然而在2018年底,一个亲戚的到访打破了这种平静。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:年终的时候,孙某的姐夫王某开着一辆奔驰回到了黑龙江。平时他跟这个姐夫王某应该是无业游民一个,也没有什么固定工作。

  眼见亲戚一夜暴富 不由心动

  孙某觉着奇怪,自己的姐夫没有工作,却开着豪车回到老家,不仅如此,吃穿用度上也变得出手阔绰起来,这是怎么回事呢?

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:请亲戚朋友进行吃饭,出手非常阔绰,抽的烟也是中华,用的手机也是最新的,极大引起了孙某的这个好奇,觉得他做了什么样的项目这么挣钱。

  在好奇心的驱使下,孙某找机会和姐夫王某攀谈,王某并没有透露很多信息,只说是正在大连做一个项目。

  听说加入项目的机会难得,孙某非常心动,不过,当时他连这个项目的具体内容是什么都还不清楚,心里难免有些犹豫和疑问。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:然后王某说这个我只不过一开始也是将信将疑去了,去了以后大连这个地方是个旅游城市,环境也非常好,我们这个团队也非常有凝聚力。在一起玩,一起吃一起喝,一起工作,非常有干劲,我投入了将近不到五万元,四万九千八,我现在已经挣回二百万了。

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  投入不到五万元,赚回二百万,这个数字让孙某深深的感到震撼,眼见自己的姐夫从无业人士摇身一变,似乎成了事业成功的商业精英,孙某决定,自己也要跟着闯一闯。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:孙某说这个来回机票很贵啊,住宿大连也很贵,然后这个王某就说没有问题啊,我们组织就是非常好,你的来回机票住处,吃喝我们全都免费。你可以不参加,但你就看一眼就好,感受一下,这个就是我带你去的。

  在姐夫的安排下,孙某来到了距离大连市区不远的房瓦店市住了下来,两三天的时间里,他就彻底陷入了传销组织的漩涡中。这些传销组织成员到底用了什么手段,能在这么短的时间内迅速拉拢新人呢?

  像孙某这样初来乍到的新人,每天都要听组织成员的讲课,有时是十几人的小课,有时是上百人的聚会,除了有歌舞联欢营造所谓的团队气氛之外,传销人员会利用一切机会对新人进行洗脑。

  听信谎言 放弃百万生意参与传销

  民警了解到,像孙某这样贪图巨额利润而成为参与传销的人不在少数,甚至有一个叫刘某的男子,竟然为了加入传销组织最终放弃了自己年入百万的生意。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:他最一开始是在老家开饭店的,而且饭店生意很好,一年盈利能在一百万块钱左右。那么他开饭店也认识朋友也比较多,经常有一个人去吃饭,也是一个当地人,经常上他那儿去吃饭。

  刘某四十多岁,内蒙古人,他经营的饭店收入可观,生活也十分富足。有一天,经常来饭店吃饭的一个熟客,和刘某聊起了一桩零成本高利润的生意,这引起了他极大的兴趣。想着自己不用辛苦经营饭店,还能赚到远比现在更多的钱财,刘某最终禁不住诱惑,交了四万九千八百元,加入了这个名为“大众创业分享平台”的传销组织。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:因为他开饭店他认识人比较多,他就试着给几个一起,也是朋友把这事一说。朋友对他信任比较多,朋友也交钱。所以他把家里的饭店都停了,来到这个地方之后一心一意干这个行业。

  传销组织成员所谓的拉人头、带新人,都是利用熟悉的人对自己的信任,从亲朋好友开始下手,再一步步进行洗脑。传销组织成员认准了很多人对赚快钱、甚至一夜暴富的贪念,不停地向其灌输某些人成功赚大钱的案例,同时假借国家发展战略为背景,增加人们的信任度,让人觉得这一切都是真实可靠的。

  为何发展迅速 揭开团伙运作模式

  据调查,这个“大众创业分享平台”传销组织的成员人数过万,除了大连瓦房店、长兴岛地区,在辽宁鞍山、鲅鱼圈、熊岳等地也扎下了根基。那么这个犯罪团伙是怎样的结构?为何能发展壮大的如此迅速呢?

  为了铲除这个传销毒瘤,大连市委市政府高度重视,市公安局成立了由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门组成的专案组,全力对此案进行侦办。

  警方发现,这个犯罪团伙的几名核心成员组成了一个所谓的“行业管理委员会”,简称“行管会”,其下设置宣传组、会务组、后勤保障组、纪律检查组等,负责对整个传销组织的事务进行统一管理。

  这个传销组织以“6层42人”为一个基本单位,也就是基础盘。最上层的C3级别被称为“大家长”,刚加入的成员则位列发展层,只能通过拉新人入局来晋升自己的级别。

  大连市公安局经侦支队情报大队大队长 宋鹏飞:你如果像所谓的行业规则来看的话,一个满盘的一个C3(级别),如果顶出局的话,你正常获利应该是在四百五十万。而且他们对行业内部人员的洗脑非常严重,基本上都让你感觉到每个人都应该是等能够在短时间内拿到这四百五十万。

  一旦收到入会费 各层级立刻瓜分

  办案人员称,这个传销组织发展壮大至数千个所谓的基础盘,并且每一个基础盘都是财务独立核算。一旦新人交了四万九千八百元加入,这笔钱立刻就会按照一定比例、被各层级的成员瞬间瓜分掉,这种资金周转模式给侦查工作带来了很大的困难。

  其实,这已经不是当地警方和这个传销组织的第一次交手了。早在2018年年初,瓦房店市公安局就曾对其进行过打击处理。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:现在模式他们叫大众创业分享平台,那么我们之前处理他那个传销模式叫社区养老规划和民间自愿理财,其实他们都是一个模式的,只是更改了一个名而已。

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  被警方打击之后,竟然换了个名字又死灰复燃,这个传销团伙为何会屡禁不绝呢?

  瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:那么之前处理过的那个团伙,我们只打掉他们一个核心人员。那么从现在侦查来看,后期这些人员就是前期那些漏网之鱼又发展起来了。

  精准定位 144名骨干成员无一漏网

  这个名为“大众创业分享平台”的传销组织通过不断的分裂发展壮大,如果只打掉他们的核心团队,并不能从根本上摧毁其整个架构体系,残存的成员仍会像“癌细胞”一般继续裂变发展。比如现在这个组织的两大头目——陈某和班某,就是数年前团伙中的底层成员。现在,警方要如何部署下一步行动呢?

  不只是所谓的行管会核心成员,这一回,警方扩大了打击层级,将组织内的骨干分子也定为抓捕对象。不过,这144名犯罪嫌疑人散落分布在辽宁、黑龙江、内蒙古等多地,要想将其全部绳之以法,并非易事。

  大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:他们基本上不集中在一起行动,那么就必须组织一个统一的行动,同时抓捕。不然的话,如果单独抓哪一个,或者抓几个人的话,就可能造成整个组织的恐慌,就能造成这些人大量的外逃,从而不能够把所有的骨外分子一网打尽,斩草除根。

  2019年6月17日,大连警方出动千余名精干警力,组成了129个抓捕小组,精准定位每一个犯罪嫌疑人展开了收网行动。

  此次行动,大连警方共抓获传销组织核心及骨干成员144人,遣散底层传销人员1万余人,冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元。目前案件正在进一步侦办中。

  大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:应该是对大连地区这个传销组织的一次毁灭性的打击。一个是公安机关的严厉打击,更多的是各种宣传啊,各种对群众的这种提醒,应该更要做到位,让广大人民群众能够真正的认识到这些犯罪的形势,从而能够经常提醒自己,不要受这种犯罪形式的洗脑。

2019年10月9日 14:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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