海口警方侦破“亚欧币”特大传销案 诱惑为何难以抗拒

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  据中国之声《新闻纵横》报道,海口警方侦破“亚欧币”特大传销案,涉案金额超40亿元。当骗术披上“互联网+”的外衣,诱惑为何难以抗拒?

  40亿人民币,几乎可以买上3架最新型的波音787客机;或者按最高标准修建40公里高速铁路;再或者按刚刚发布的北京6月二手房成交均价,在北京买上7万5千平米的房子。

  40亿人民币,也可以是一起特大网络传销案的涉案金额。海南海口警方近日就破获了一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案。一年时间,他们就发展会员4.7万余人,涉及金额40.6亿元。随着公司资金链濒临断裂,受害者们“高返点、高收益”的美梦终于破碎了。

  疯狂发展下线、号称国资企业、随时随地洗脑……当这些已经被传统传销玩剩下的骗术披上了“互联网+”的外衣,为什么就能让几万人上当?这些受害者,又为什么甘愿把40个亿投入到一个听起来就让人不太踏实的巨大泡沫中呢?这个看不见摸不着的“亚欧币”,到底有什么魔力?

  “虚亚欧币,央企控股,国家试点,以小搏大”——直至“亚欧币”传销骗局被拆穿的今日,相关宣传仍在网上可见。所谓“亚欧币”依靠吸引会员向其内盘、外盘注入资金,构成一场覆盖全国4万7千多名会员参与的“庞氏骗局”,而主导这场骗局的,是一家没有任何实体产业的公司,名为海南跨亚欧网络竞技有限公司。

  一位不愿意透露姓名的“亚欧币”省级代理向记者阐述了缘由:因为早在2016年4月份,所谓的中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心,他们在那个钓鱼台国宾馆开了会议之后,就授权给海南跨亚欧网络经纪公司,公开向社会发行亚欧币,使我误以为海南跨亚欧是一家有实力有央企背景的正规公司,开展的是合法的业务。

  根据警方调查,去年4月,犯罪嫌疑人夏某注册成立了跨亚欧公司,与刘某等人策划运营“亚欧币”。

  所谓内盘,就是会员通过上线代理推荐注册,至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。亚欧币的发行价为5毛钱一个,每十天固定涨价一次,每次涨幅为5分到1毛钱不等。所有亚欧币每天解冻0.4%,250天解冻完毕,之后可以转到外盘提现或者交易。也就是说,假如投资1万元,涨幅5分钱,解冻后连本带息可以拿到2.25万元,可以说是翻倍赚。

  海口市公安局经济侦查支队副支队长任健介绍,直到收网之前,“利润泡沫”仍在不断扩大。

  任健:你看最早买是5毛钱一个,我们收网之前已经涨到了2快6、7毛,涨了五倍,也就是说你投了一万块钱进去,基本上到我们收网之前可以涨到5万左右。

  而外盘,就是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,使总体价格呈上升趋势来吸引更多人来投资。该公司以“三级代理、三级分销”来进行传销,省级代理资格需缴纳1000万元保证金,而提成能达到30%。每拉一名会员进来最少获利一成的佣金。这位“代理”透露,这种看似稳赚的买卖,让他当成“事业”去奋斗。

  代理:截止2017年5月,我累计收到下属会员投资款项几个亿,这些款项一般在当天全部转入公司法人代表下边的个人账户及资金账户。一个情况是它给你返利就是给你佣金,而你不发展业务,这个固定的它也会上涨,所以不管投资人做不做这个事情(拉人头),只要他投资就会赚钱,给人传递这种概念。

  如此高额的利润,难道没有半点风险?这位代理透露,“公司在钓鱼台国宾馆开会、国资委为其站台”等假象,以及各式传销“洗脑”,成为4万余名和他一样的投资者盲目信任的理由。

  代理:他说的是他办公的地点在国资委,但是实际上是不是国资委我不知道。

  警方调查,罩上“国资背景”的耀眼光环,以与“青少年健康”项目合作为由,在高档酒店召开推介会、论坛,相关信息履见互联网端。在微信等通讯平台大肆“洗脑”宣传,鼓吹其前景。所谓的“高利润、硬背景、强宣传”,成为了典型传销案件披上“互联网+”快速传播的理由。

  任健介绍,犯罪嫌疑人还曾运营过“九洲币”、“中商币”等项目。由于目前国内虚拟货币监管还处于“真空地带”,虚拟货币骗局名目不同,而性质一致。

  任健:曾经搞过传销的这些人都是他们的骨干成员。实际上他这个也是一种庞氏骗局,就是后面人投资进来的钱,然后被前面投资的人给拿走了。现在国家对虚拟货币这一块是不允许发行,但是呢它(虚拟货币)又没有禁止性的规定,他们就利用所谓的创新为噱头。我们原来也办过这类案件,网络上的“五行币”,也都是一个套路的。

  截至目前,海口警方已对全国范围内53个涉案账户进行冻结,抓获主要犯罪嫌疑人28人。案件还在进一步侦办当中。据统计,去年,公安机关已对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查,涉及60余个“币种”。

  海南嘉天律师事务所律师潘德瑞分析,相关领域监管空白,投资渠道少,宣传利润高,虚拟货币近期价格大涨等等,加上新型网络传销手段尚未加入禁止传销条例的司法解释中,金融的协同监管缺失等原因,成为类似“传销币”案件高发的原因。而该案件犯罪嫌疑人达28人之多,潘德瑞提醒,盲目投资变成“受害者”之余,也需警惕成为“犯罪者”。

  潘德瑞:也就是说你在这个传销组织中起到一个策划、领导、管理、培训等关键作用的这样的一些参与人员,那么你就会涉嫌构成这个组织领导传销活动罪。

  来源:央广网

2017年7月9日 06:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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