四川反传销:广安邻水县警方捣毁大型传销诈骗团伙

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  近日,四川省广安市邻水县公安局通过6个月的侦查, 成功破获一起涉案金额1000万元,涉及人员达1200余人的组织、领导传销活动案,抓获以魏某为首的犯罪嫌疑人17名。

  2018年12月初,广安市邻水县公安局陆续接到多名受害者报警称,一家名为“博彩”的互联网理财平台涉嫌传销,身边很多人都上了当。接到报警后,迅速展开侦察。民警通过调查走访多名受害人以及网络数据勘研等发现,此为魏某等人在某网站上开设的“澳门博彩平台”,后更名为BC基金,这是一起典型的“金字塔”式网络传销案件。

  经初步调查,邻水县公安局成立专案工作组,发现平台资金最终流入的是几个个人账户,而非公司账户,很快锁定了该平台以魏某为首的十余人,并确定该团伙的层级关系,侦察出嫌疑人窝点。为保证案件的进行,专案组民警又前往邻水县周边县城及多个乡镇调查取证数百人,先后召开专案工作会4次,与市场监督管理局召开联席会2次,逐步掌握了诈骗团伙成员的犯罪形态及隐匿场所,一张无形的网正缓缓铺开。

  1月23日凌晨,警方锁定了位于邻水县鼎屏镇等多个地点,50余名警力组成的11个抓捕小组和1个调查小组同时实施抓捕,该团伙11名骨干全部落网。

  据了解,该团伙有着明确的分工和职业化的诈骗步骤,同时,警方梳理出第二批次打击人员6名。在通过大量的摸排调查及使用大数据研判后,确定6人的活动轨迹,4月16日,警方将6名嫌疑人全部抓捕归案。至此,传销团伙的17名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  主要犯罪嫌疑人魏某今年32岁,是陕西安康人,之前从事酒水类销售工作。2018年4月,魏某被朋友推荐通过网络投资理财,实际并无任何投资理财产品,只是以发展下线形式拉新人入会,分红新人入会费用。魏某尝到甜头后,自已站在了“塔尖”开始独立发展下线,团伙的两位骨干魏某、邹某分别有门面作为办公室,用以欺骗新人。其他几名嫌疑人无明显分工,主要从事拉人“入伙”。其传销方法是以购买基金为幌子实施传销活动,实行入会静态分红,发展下线会员动态分红的方式,骗取群众钱财。

  然而这些都是魏某及其团队其他成员抛下的诱饵,引诱更多的人上当受骗。多数的受害人在茶楼聊天时被欺骗入伙,仅仅半年时间,发展层级53层之多,发展会员1200余人,涉案金额高达1000万元,其钱财大部分被消费,严重扰乱社会经济秩序。

  警方已同步开展资金查控、冻结、扣押等措施,最大限度帮助受害群众挽回经济损失。

  目前,该案件已刑事拘留17人,移送起诉16人。

2019年7月31日 15:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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