安徽蚌埠警方破获一起特大传销网络案件 涉案金额超千万元

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  近日,蚌埠警方经过1个多月缜密经营,循线深挖,成功破获了一起特大组织、领导传销活动案,该传销组织仅在蚌埠地区涉案人员就达百余名,涉案金额高达1000余万元,目前犯罪嫌疑人林某已被抓获。据了解,广东“云联惠网络科技公司”在网上设立的电商交易平台——“云联商城”表面上看起来像是电子商务,实际上以高额返现和层层提成为诱饵,拉人入会。

  今年1月,蚌埠市公安局禹会分局经侦大队接到广东警方下发集群战役线索:广东“云联惠网络科技公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑,人员多达万余人,牵涉到蚌埠禹会地区人数上百人。经侦大队经近两个月的缜密侦查,广东“云联惠网络科技公司”在网上设立的电商交易平台——“云联商城”涉嫌传销的组织渐入民警视野,且组织链条逐渐被梳理清晰,其违法犯罪证据充足,抓捕时机已然成熟。

  2月18日凌晨1时许,禹会分局经侦大队抽调10余名精干警力分别在蚌山、龙子湖、禹会三地同时展开围捕,在禹会区纺织厂宿舍将犯罪嫌疑人林某成功抓获,冻结资金账户20余个,成功破获“林某蚌埠地区组织领导传销案”。

  经审讯,犯罪嫌疑人林某对其在蚌埠地区组织领导传销等违法犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人林某供述,2015年11月其经人介绍加入广东云联惠网络科技公司,该公司于2014年1月6日在广州市注册成立,公司在网上设立的电商交易平台为“云联商城”,此平台打着全额返还的口号,设置层级奖励等为诱饵,吸引会员、商家和代理商加入并缴纳费用,以骗取财物。2015年11月林某以网名为“尝一口”加入“云联商城”平台,该林加入后以“你消费、我买单”、“消费全返”等口号进行宣传,并利用高额的层级奖励等作为诱饵,积极发展下线,吸引会员缴纳费用,骗取财物。至案发之日,在林某直接和间接介绍下,共发展下线3100余人,且层级在3层以上,涉案金额高达1000余万元。

  目前,涉嫌传销犯罪嫌疑人林某已被采取刑事强制措施。

  来源: 中安在线

2019年2月24日 10:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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