辽宁反传销:大连警方破获特大传销案 抓获144名传销组织的核心和骨干

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  跨省齐亮剑 千警围剿“炫彩陷阱”

  大连警方破获特大非法传销案 抓获144名传销组织的核心和骨干

  2019年6月17日凌晨3时许,微凉的夜色中,大连警方1000余名精干警力组成的129个抓捕组,重兵集结在辽宁、黑龙江、内蒙古多地的巷口、楼门和小区内,彻夜未眠紧盯每一扇门窗内的目标人物。

  随着电台内市公安局打击传销犯罪领导小组指挥部的一声令下,千名警力同时出击、雷霆亮剑,将隐匿在这些地方的144名“大众创业分享平台”传销组织的核心和骨干成员一网打尽。

  “陈某辉落网!”

  “3号目标人物落网!”

  “27号目标人物落网!”

  “96号目标人物落网!”

  “班某拉落网!”

  “17号目标人物落网!”

  ……

  指挥部内捷报频传,正义的回呼声在宁静的晨曦中显得格外嘹亮。

  历经四个多小时奋战,大连公安史上最大规模的跨省多点围捕行动一战而成。押解传销组织骨干成员的15辆大巴在警车的护卫下在高速公路上凯旋返连,警灯闪烁,延绵数里。至此,标志着以陈某辉和班某拉为首的、长期盘踞在大连瓦房店、长兴岛地区的两大传销组织彻底覆灭。此次行动,抓获传销组织核心成员15人、骨干成员129人,遣散底层传销人员1万余人,现场扣押车辆43台,冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元。

  “免费玩”背后

  隐藏“诱人赚钱项目”

  “你们辛辛苦苦种地打工,一年到头来也挣不上几个钱,我们现在这个‘大众创业分享平台’是国家重点扶持项目,只要一次性投几万块钱,这辈子就吃喝不愁了。要不是咱村有人在这个项目里当领导,这样的好事根本轮不到咱们。”几个刚从外地回来的人打破了黑龙江省海伦县某村往日的宁静。这些人吃穿讲究,出手阔绰,一看就是“成功人士”。而他们口中极力向亲朋好友推销的“大项目”,也让村里不少人心里长草。

  村民老孙最近也听说,十里八乡有不少人参加了这个项目,挣了不少钱,虽然他也不太懂,但听说去外地考察该项目吃、住、行不用掏一分钱,感觉“都是实在亲戚,肯定不能骗咱,实在不行就当去旅游了”。

  村民口中提到大项目的到底是什么呢?难道真有这样“稳赚不赔,一劳永逸”的买卖?其实,这个“美丽的梦”早已在大连警方的视线中。

  缜密侦查

  “癌细胞”式组织架构浮出水面

  2017年下半年以来,警方在工作中发现在大连瓦房店、长兴岛一带经常有大量外来人口聚集,他们统一住宿,举办讲座,有在搞非法传销活动的嫌疑。

  经过民警暗中侦查发现,这个叫做“大众创业分享平台”的组织,经常举办大型聚会,符合非法传销的特点,而且参加人数众多,规模巨大。

  警方对这些活动的地点进行过多次突击检查,近年来也打击处理了一批人员,然而这个组织却在大连周边地区散兵游勇式的若隐若现,仿佛野草般死而复生,而且更加隐秘。

  为了彻底铲除这个“毒瘤”,大连市政府高度重视,将其列为市政府常务工作,市公安局成立由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门组成专案组,省厅经侦总队坐镇督导协调,会同工商局等多家单位,全力对该案进行侦查。经过大量艰苦卓绝、深入细致地侦查工作,这个具有特殊组织结构、“生命力”超强的传销犯罪脉络呈现在警方面前。

  办案民警通过伪装成功打入该组织内部,发现这个传销组织也是以“拉人头”的方式集资而没有任何实际产品,每个新加入成员需缴纳数万元费用,而要提升等级必须发展新下线入伙。

  与其他“大帮哄”式的传销组织不同的是,该组织采取去中心化的组织结构,每一个模块由一名叫做“大家长”(C3)的头目控制,模块之间互不隶属,完全独立,甚至互相竞争,一个模块发展到一定程度后会由其中成员独立发展出新的模块。即使个别组织被警方端掉,“残存”组织就会像“癌细胞”一样继续发展。

  警方按以往经验来看,这类非法传销组织资金周转方式非常隐秘,证据固定难度非常大。为了能一举将该组织铲除,专案组并未急于行动,而是暗中布置了一张天罗地网,一步步拨开犯罪分子的层层伪装。

  专案组组织近千名警力,奔赴多省市开展侦查,通过数月的昼夜摸排与严密监控,一个以陈某辉及班某拉为头目,100余名骨干成员,数万人参与的大型非法传销组织逐渐清晰。

  重兵围剿

  144名骨干成员无一漏网

  警方经过缜密摸排研判,专案组基本摸清该传销犯罪团伙骨干成员分布在鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地的120余个藏身点,“5·22”特大组织领导传销专案收网行动终于进入了关键性阶段,展现在警方脑海中的已是一幅庞大的、盘根错节的、涉案上万人的传销网络图。如何将其一举歼灭,对其进行精准打击成为下一步警方工作的重点。

  6月15日上午10时,大连市副市长杨耀威亲自部署,召开各警种联合案情推进会,市公安局副局长王韦现场指挥,针对前期侦查已确定的百余个重点涉案人员点位,分别研究制定具体抓捕方案。

  “统一行动时间6月17日凌晨4点!129个抓捕组务必同时出击,各个击破,全部收网!”随着洪亮而有力的一声令下,各警种部门各司其职,分别进行最后一步的侦查确认工作。

  16日晚间,夜色渐渐降临,由各区县局及刑侦、经侦、网安、特警等部门构成的129个抓捕组共1000余名精干警力驾驶近200辆车,协同卫计委调度的多辆急救车按照计划共同分别赶赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地伺机而动,一张抓捕的大网已笼罩在这些沉醉于“美丽陷阱”的犯罪分子的上方,慢慢收紧……

  指挥部里,领导小组严阵以待,他们围成圆桌,反复对可能出现的突发问题进行研判并形成对策。

  突然,指挥部的电话响起,“报告,重点嫌疑人陈某辉突然开车前往哈尔滨方向……”与此同时,侦查表明,另一头目班某拉的心腹李某突然与其分开,前往内蒙古通辽“送重要东西”!时间紧迫,指挥部立即根据情况调整抓捕预案,对突然移动前往外地的2个嫌疑人分别同时设立两个抓捕组,一组赶赴外地实施抓捕,另一组留在原地观察待命以防嫌疑人突然返回。

  凌晨3时许,千余名警力全部就位,他们摩拳擦掌、蓄势待发,如苍鹰紧盯猎物般守候在嫌疑人盘踞点周边,只待指挥部一声令下。4时整,“开始行动!”,指令一下,129个抓捕组迅速从各临时驻地雷霆出击,破门而入……

  8时30分许,随着最后一个抓捕组汇报完毕,以陈某辉和班某拉为首的两大传销组织核心、骨干成员全部落网。截至目前,该犯罪团伙犯罪嫌疑人已依法刑拘80人,取保候审2人,转市场监管部门行政处罚62人。

  据办案民警介绍,前往内蒙古通辽的李某送的“重要东西”恰恰是该组织唯一的手写“组织架构图”及“全员名单及职务”。伴随此次行动的完美收官,这个“炫彩陷阱”被彻底摧毁。

  来源:辽沈晚报

2019年8月6日 14:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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