辽宁一传销组织涉案金额8566万元 特大传销案成员在鲅鱼圈被抓获

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  特大组织领导传销案

  经过大连市公安、市场监管等部门共同努力,1个多月来,大连市已捣毁、取缔传销窝点、场所36处,立案104件,清查、驱散传销人员583人,发布打击传销奖励公告、巩固发展无传销社区1428个。

  特别是大连市公安部门成功破获“大众创业分享平台”特大组织领导传销案,摧毁两个传销组织,有力打击了传销组织的嚣张气焰。大连市坚持严打严治严防,刑事打击与行政处罚同步推进、相互支撑,公安、市场监管等部门与区(先导区)市县、街道、社区信息互通,情报共享,已形成对传销违法犯罪活动围剿之势,防止传销活动死灰复燃。

  今年5月6日,大连市被国家市场监管总局列为2019年聚集式传销重点整治8个城市之一。大连市领导第一时间明确要求在最短时间内“铲除传销毒瘤、根除滋生土壤、恢复大连净土、今年必须摘帽”。我市制定打击传销集中整治行动方案,成立领导机构,统一指挥协调全市打传工作。

  经过深入调查发现,大连市之所以被列为聚集式传销重点城市,主要因为盘踞在瓦房店、长兴岛一带的“大众创业分享平台”传销组织活动较为猖獗。

  经过近1个月的摸排,我市公安部门出动1000余名警力,在省公安厅指导下,于6月17日凌晨奔赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山、哈尔滨和吉林通辽等地,对长期盘踞在我市长兴岛和瓦房店地区的“大众创业分享平台”传销组织开展集中收网行动,成功破获“5·22”专案,并抓获以陈国辉和班布拉为首的两大传销组织核心团伙成员15人,其他骨干参与人员129人,总计144人;扣押涉案车辆43台,冻结涉案账户5265个,涉案资金8566万元,一举摧毁了这两大传销组织。目前已有80人被刑拘,40人陆续移送给市市场监管局,我市各级监管部门已立案38件,处罚结果将在信用监管系统予以公示。

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课堂

  “大众创业分享平台”传销组织2017年8月由河北燕郊转移到长兴岛和瓦房店地区,组织者以外地人员为主,其体系架构为行业管理委员会(简称行管会)—大家长(各分支组织头目C3)—底层传销组织等三级管理模式,新人加入传销组织需交纳4.98万元,然后各层级均按照固定比例提成,一次性将这4.98万元瓜分完毕。根据前期调查发现,该传销组织顶层管理人员10余人,“C3大家长”人数为200余人,传销组织人数合计约1.3万余人。在前期该团伙最大头目敕勒格尔和孙童浩被抓后,该传销组织已分化为陈国辉和班布拉两大团伙。在我市被列为重点整治城市后,瓦房店、长兴岛地区持续保持高压打击态势,传销组织被迫转移至营口鲅鱼圈、熊岳和鞍山等地区。。

  市打传办相关负责人介绍,本着“打头散网、打财断血、扫窝清点”原则,我市公安部门正全力网上追逃未到案但够刑事处罚的骨干人员,并追缴赃款赃物,彻底歼灭该传销组织。同时在全市开展进小区、进广场、进商场、进单位、进企业、进城乡接合部,进劳动力市场和人才交流中心的反传销宣传“七进”活动。(来源:大连市公安局)

2019年6月26日 16:40

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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