云南反传销：开远警方破获一起网络传销案13名传销头目获刑

　　砚山县农民陆邓福，托人在外省开发了一套网络会员软件，纠集一伙人在开远市进行网络传销，不到半年时间，就在全省15个州市发展了万余名会员，涉案金额400余万元。日前，此案经红河州两级法院审理，陆邓福、木怀山等13名传销“头目”分别被判处缓刑及三年不等的有期徒刑。

　　网上资本运作搞传销

　　2010年底至2011年初，文山州砚山县农民陆邓福委托江苏盐城一家软件公司为其开发网络会员管理软件，并先后出资4万余元、未经注册，非法成立了一家“美国MIN财富升级俱乐部”(下称“MIN俱乐部”)的网站。期间，陆邓福向外谎称其受境外基金组织委派，以“MIN俱乐部”进行资本市场开拓，开展“爱心互助”互赠红包网络游戏。

　　与此同时，陆邓福等人制定了“MIN俱乐部”规则：先在网站注册成为非正式会员，向上一级会员(上线)缴纳420元入会费后，经上线与网站对其账号进行激活，便成为一级会员，当发展和收取两名下线会员的840元后需向上线会员交800元，方可获得升级，成为二级会员……其模式为二进制倍增拉人头方式，采取1拖2为一级，2拖4为二级，4拖8为三级……分层逐级升级，10级后出局。

　　2011年4月18日，“MIN俱乐部”网站正式运行。经过陆邓福、木怀山等人的传销活动，逐步形成了以开远市为“总部”，以陆邓福、木怀山、林静祥、曾靖懿、罗萍等人为核心的传销组织。

　　在这个组织中，陆邓福主要负责网站后台管理，木怀山、李娟、罗萍、张梦飞负责在线解答;林静祥、曾靖懿负责团队建设。该组织一方面运用网络QQ、视频等方式进行问题解答和宣传“MIN俱乐部”，发展会员;另一方面通过建立“公共基金”为传销活动筹备经费，在开远植物园、天路酒店等地召开会议，或会同张梦飞、刘咏雪等各地骨干会员在昆明、文山、蒙自、大理等地进行聚会，开展传销活动。

　　几个月后，为加快“MIN俱乐部”的发展，快速获取非法利益，该组织修改了“MIN俱乐部”规则，将10级出局变更为6级，最后变为4级出局，名称由“美国MIN财富升级俱乐部”更名为“美国MIN交友俱乐部”。后来又在“MIN俱乐部”传销活动基础上，增设“快车道”传销模式，分为A网、B网、C网，入会费分别为800元、6400元、51200元，级别层次为三级，并要求参加人员必须是“MIN俱乐部”中达到一定级别的会员。2011年10月4日在开远召开的“MIN俱乐部”大会上启动“快车道”，并组织100余名会员进行抽签确定排名。

　　到了2011年10月，“MIN俱乐部”在线会员人数已达万人，覆盖全省15个州市。

　　首犯落网后死灰复燃

　　就在“MIN俱乐部”快速敛财的同时，其频繁发展下线的异常举动引起了公安部门的注意。2011年8月5日，红河州公安局经侦支队对其立案侦查，并抽调业务骨干成立专案组，迅速开展对案件的侦破。

　　2011年10月9日，公安机关获悉“MIN俱乐部”核心成员罗萍等人用手机通知“快车道”排名前21名会员进行打款收款，立即投入140余名警力实施统一抓捕行动，一举将陆邓福等7名犯罪嫌疑人抓获。

　　同月12日，张梦飞、刘咏雪、艾美华、秦秀华、孔玲等“MIN俱乐部”骨干成员获悉陆邓福等人被公安机关抓获后，在蒙自孔玲店铺等地商议恢复运行“快车道”。5人邀约李娟一同赴文山市找张文才、刘进共谋恢复运行“快车道”。次日，8人协商后决定：由刘咏雪按“快车道”传销模式手工计算确定收款人、付款人员，后以手机短信通知相关会员打款、收款，张梦飞、李娟予以协助;设置会员收取传销款项以用于建设新的传销网站和平时传销活动支出，经费由刘咏雪管理，李娟负责监督;刘进负责网站建设;并由张梦飞、艾美华、刘咏雪等人代陆邓福、罗萍、木怀山等人收取、缴纳传销款项。至同年10月17日，恢复运行的“快车道”传销组织已通知B网100多名会员进行收款、打款，层级已达到三级。

　　同年10月下旬，刘咏雪、张文才、刘进联系到陆邓福当初制作“MIN俱乐部”网站的软件公司，让该公司为其制作了与“MIN俱乐部”相似的传销网站“爱心之家1231”，后刘咏雪、张文才、刘进将原“MIN俱乐部”会员信息等数据录入到新网站。2011年12月5日至9日，刘咏雪、张文才、刘进3人被公安民警抓获归案。

　　13名被告人同台受审

　　以“MIN俱乐部”为核心的网络传销案告破后，涉案的13名犯罪嫌疑人被分别羁押于蒙自市和个旧市看守所。2012年11月14日，开远市人民法院开庭审理此案，13名被告人同台受审。

　　法院审理后认为，陆邓福等13名被告人，以非法牟利为目的，违反国家法律法规，以加入“MIN俱乐部”为名，组织，领导他人参与“爱心互助”的网络游戏，要求参加者每人缴纳420元费用的方式获得一级会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展下线人员的数量作为记酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，其行为已扰乱了社会市场经济秩序，13人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

　　2012年12月7日，开远市人民法院作出一审判决，13名被告人中，5人被依法判处一年十个月至三年不等的有期徒刑，8人被判处缓刑。同时，处每人15万至45万元不等的罚金。判决后，被告方不服，上诉到红河州中级人民法院。近日，红河州中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

　　来源：云南法制报