传销组织连鞋都被没收!宁夏吴忠市利通区两个传销窝点被端

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  5月30日,记者了解到,吴忠市公安局利通区公安分局于日前在获得群众举报及民警日常走访中发现两处传销窝点,并一举查获。两起案件中,涉案人员30余人,涉案金额20余万元。

  来自香港公司的集资黑洞

  5月24日晚,利通区公安分局经侦大队民警接到群众举报称,辖区一家店铺疑涉嫌非法集资。

  接到举报后,经侦大队立即开展侦查工作,并对该店铺进行布控。次日9时,公安联合利通区市场监管局对该店铺进行调查。

  现场,屋内一男一女正在给两名群众介绍“WTAM”公司情况,宣称该公司总部在香港,主要从事处置银行不良资产,拓展业务是“WTAM”投资理财项目,包括各种金额的投资包。为了吸引群众前来投资,该公司工作人员从熟人入手,通过“WT畅聊”APP,大肆宣传公司实力,并以“成功”案例向其保证绝不亏本,多投多赚。

  这些看似稳赚不赔的买卖背后,实则是一个巨大的非法集资“黑洞”。内部人员通过一对一指导新加入的“会员”选择适合自己的投资理财项目,同时鼓励“会员”拉人赚取佣金,放长线钓大鱼,以此吸引更多人投资。经查,窝点捣毁前参与群众10余名,涉案金额10万余元,尚未造成重大损失。

  查明情况后,民警联合利通区市场监管局对该窝点的工作人员进行教育批评和遣散,拆除了公司标语及宣传广告,对店面进行查封,并要求该公司将群众的投资资金悉数返还。

  连鞋子都被没收

  5月25日下午,民生派出所社区民警在走访入户中发现,辖区一出租屋内频繁有人出入,经初步调查,疑似是传销窝点,便将此线索告知经侦大队。

  经侦民警得到线索后,立刻联合民生派出所、特警大队及利通区市场监管部门开展行动。敲开房门后,刺鼻的汗酸臭味扑面而来,50多平方米的屋内一群人打着地铺睡觉,两居室的屋子里没有空调,只有一台电风扇。民警立即控制了房屋内的15名传销人员,现场缴获传销笔记、资料等20余册。

  经了解,这些传销人员都是来自四川、贵州、河南等地的年轻人。去年以来,他们通过网上招聘的方式,被骗至利通区,被非法组织者没收身份证、手机和鞋,甚至连银行卡、支付宝及微信钱包的资金也被逼上交。窝点头目假借销售各类化妆品进行非法传销活动,通过每天讲课“洗脑”,扭曲他们对劳动与金钱的看法,开展非法传销。

  “想回家……”询问中,几名传销人员笑着对民警说道,民警以为他们是真的想家、想父母了,原来此“家”非彼家,他们口中的“家”是那个出租屋,可见,传销危害最大的就是对人的精神控制。

  目前,15人已移交至利通区市场监管局做进一步处理。

  来源:宁夏新闻网

2022年5月31日 11:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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