湖北宜都警方打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙

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  4月19日,湖北宜昌宜都市公安局通报,该局打掉一个利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪团伙。

  

  图为宜都警方抓获犯罪嫌疑人。陈娅君 摄

  2020年11月19日,宜都市公安局枝城派出所接到辖区一企业法人毛某某报警,称被人冒充地方领导诈骗49.5万元。这是一起典型的冒充熟人电信网络诈骗案件。接警后,民警第一时间对对方账户进行止付冻结,及时为毛某某挽回损失。

  办案民警并没有止步于此,而是对涉案的虚拟身份、资金流转情况开展进一步调查,在对大量涉案账户筛查时,发现一张银行卡账户户主黄某与同行人员王某的账户多次被外地公安机关止付,二人极有可能是跑分团伙成员。民警将两人纳入案件突破口。

  2021年11月24日,专班民警赶赴武汉将黄某、王某抓获归案。经审讯,二人交代了自己受彭某指使,售卖虚拟货币并收受涉案赃款帮助洗钱的犯罪事实。

  办案民警敏锐地发现,这不是一起简单的电信诈骗案件,于是将案件情况上报。

  在宜昌市公安局“一体化”专班的大力支持下,专案组抽丝剥茧,对彭某进行一个多月的侦查,发现彭某控制多个平台进行虚拟货币传销、为跨境赌博团伙洗钱等违法行为。

  2020年12月30日,工作专班分赴陕西、浙江、湖南、广东等地进行收网,成功抓获以彭某为首的犯罪嫌疑人9名,冻结资金1500余万元。

  彭某等人交代了至2020年7月以来,与人合谋出资开发虚假区块链金融平台,并聘用人员大肆对平台进行线上线下虚假宣传,通过静态收益、动态收益和节点收益等吸纳会员进行传销等行为,3个多月发展下线会员11级569人。同时,彭某等人还搭建平台为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙进行洗钱,两个平台涉案资金6700余万。

  据办案民警介绍,该团伙分工明确,层级架构明晰,彭某等人负责技术、财务、市场推广、开发维护平台、宣传推广等,除招募人员进行洗钱操作外,为获取更多非法利益,还将平台租借给洗钱团伙自行洗钱。该平台设置的代币并无任何市场价值,所谓的投资前景根本是无稽之谈,广大市民不要上当受骗。

  宜都市人民法院近日对该案做出一审判决,主犯彭某等7人因组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名被判处有期徒刑3年至6年8个月不等。

  来源:法治日报--法治网

2022年4月19日 14:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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