一起传销组织特大网络婚恋诈骗案 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

　　百余人的诈骗团队，“洗脑”是鼓动成员的重要武器

　　曾经的被害人成了“理直气壮”的骗子

图①：公安机关扣押的部分书证，从这些笔记中，可以看出犯罪集团的洗脑手段。

图②：笔记本中记录的业绩款层层分成规则。

图③：案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书。

　　当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时，这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”，他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子。不到两年，杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元，而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”，转身晋升为“课堂大领导”。

　　日前，虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪，对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉。其余未达到构罪标准的团伙成员，公安机关将予以行政处罚。

　　4大层级，22个诈骗窝点，非法获利126万余元

　　2019年3月，另一名被害人小磊(化名)向公安机关报案称，他通过交友网站结识了女友“刘丹”，后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款，陆续转账1.49万元后，“刘丹”便消失了。公安机关侦查发现，“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员。2019年11月16日，在当地警方的配合下，公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人。

　　经查明，2016年至2019年，段某等人以“广州某化工有限公司”的名号，打着卖化妆品的旗号，在没有实物交易的情况下，以“邀约”和“打款”两种方式，通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙，非法所得126万余元。

　　“邀约”就是“拉人头”，首先拉亲朋好友，通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。“打款”就是“冲业绩”，把诈骗的钱以“业绩款”形式上交，日后作为提拔依据。这个传销组织等级森严，提成严格按等级高低来分配，一套2900元的“业绩款”，经理提成2057元，剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成。

　　因担心转账漏洞多，这一传销组织要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天，在段某居住地，搜到16万元现金，作为经理，他每月提成少则七八万元，多则十几万元，而处在食物链底端的业务员，收入就很有限。据业务员殷某交代，他上交的业绩款，按比例层层返利到他手中只有几百元，“除去骗家里人的，两年也就挣了4万元，想想也不多，真是后悔。”

　　约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

　　百余人的诈骗团队，除了等级管理外，“洗脑”是他们的重要武器。为了控制团伙成员，该组织规定：成员间除了工作不允许相互攀谈，业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪。

　　在公安机关查获的几十本笔记上，记载了他们的洗脑模式。课堂大领导定期召开会议开展骗术培训，通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型，大家相互交流诈骗心得，一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂，一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦。

　　在这里，人人都想出人头地。笔记本上每句话像打了鸡血一样，谎话连篇却又激情澎湃：要正确理解骗，骗分善意和恶意，用在商业上是一种技巧，是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》，作为集团的洗脑工具。

　　令人唏嘘的是，团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人，当初也都是以恋爱、找工作为由，被骗至窝点。上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后，和其余11名男子被安排在同一寝室，开始了“狩猎时光”，从受害人变成了害人者。

　　今年3月22日，该案移送苏州市虎丘区检察院审查起诉。“一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来，我们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、作用地位、参与时间等因素区别对待。”检察官介绍说。最终，通过释法说理，促使全案起诉的63名犯罪嫌疑人中，有57名自愿认罪认罚，认罪认罚率达90.48%。

　　记者手记

　　网络婚恋诈骗缘何频发?这与我国日益凸显的婚恋难题有关。随着结婚率走低，婚恋难题日益凸显，就此催生了大批网络交友平台。这些平台在帮助解决婚恋需求的同时，自身存在一些漏洞，被不法分子所利用。

　　一是交友网站实名制形同虚设，信息审核难是一个重要因素。2017年9月，共青团中央、民政部、卫计委联合发布《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》，要求婚恋网站严格执行实名制，但大量案件反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题。在段某诈骗案中，业务员轻松就能在多个交友平台注册多重身份，“优质女”的背后也许就是一个“抠脚汉”，实名不实给网络交友增加了大量不确定性。实名不实还表现为实名信息被贩卖。检察官发现，一些购物网站，低价公开出售婚恋交友网站实名制账号，犯罪分子轻松即可获得账号、密码、身份证及照片等整套信息。

　　二是诈骗手段套路深，婚恋诈骗易得手来钱快，被害人防不胜防。在段某诈骗案中，高中毕业的他作为经理，是洗脑高手，笔记本上记录着他们的诈骗套路，恋爱要谈得“用心、细腻、真挚”，这样才能打动人、打消疑虑。被害人小陈和“女友”交往了一年后准备谈婚论嫁，“她带着一堆礼物到我家，还给弟妹买了新衣服……”殊不知“女友”梅某作为犯罪集团的经理，最擅长“放长线钓大鱼”，诈骗手段从线上延伸到线下，最终拿到8万元彩礼后消失不见，不到一年，她以“彩礼”为由诈骗多名男子，金额达22万余元，是所在犯罪集团业绩之王。

　　三是洗钱资金流转层级多拆分快。多位办案人员介绍，在这类网恋诈骗案中，被害人被骗金额少则几千元，多则上百万，由于赃款被层层分拆、洗白，为追赃挽损带来重重困难。

　　来源：检查日报

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