一起传销组织特大网络婚恋诈骗案 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

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  百余人的诈骗团队,“洗脑”是鼓动成员的重要武器

  曾经的被害人成了“理直气壮”的骗子

  

图①:公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段。

  

图②:笔记本中记录的业绩款层层分成规则。

  

图③:案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书。

  当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时,这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”,他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子。不到两年,杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元,而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”,转身晋升为“课堂大领导”。

  日前,虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉。其余未达到构罪标准的团伙成员,公安机关将予以行政处罚。

  4大层级,22个诈骗窝点,非法获利126万余元

  2019年3月,另一名被害人小磊(化名)向公安机关报案称,他通过交友网站结识了女友“刘丹”,后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款,陆续转账1.49万元后,“刘丹”便消失了。公安机关侦查发现,“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员。2019年11月16日,在当地警方的配合下,公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人。

  经查明,2016年至2019年,段某等人以“广州某化工有限公司”的名号,打着卖化妆品的旗号,在没有实物交易的情况下,以“邀约”和“打款”两种方式,通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙,非法所得126万余元。

  “邀约”就是“拉人头”,首先拉亲朋好友,通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。“打款”就是“冲业绩”,把诈骗的钱以“业绩款”形式上交,日后作为提拔依据。这个传销组织等级森严,提成严格按等级高低来分配,一套2900元的“业绩款”,经理提成2057元,剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成。

  因担心转账漏洞多,这一传销组织要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天,在段某居住地,搜到16万元现金,作为经理,他每月提成少则七八万元,多则十几万元,而处在食物链底端的业务员,收入就很有限。据业务员殷某交代,他上交的业绩款,按比例层层返利到他手中只有几百元,“除去骗家里人的,两年也就挣了4万元,想想也不多,真是后悔。”

  约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

  百余人的诈骗团队,除了等级管理外,“洗脑”是他们的重要武器。为了控制团伙成员,该组织规定:成员间除了工作不允许相互攀谈,业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪。

  在公安机关查获的几十本笔记上,记载了他们的洗脑模式。课堂大领导定期召开会议开展骗术培训,通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型,大家相互交流诈骗心得,一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂,一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦。

  在这里,人人都想出人头地。笔记本上每句话像打了鸡血一样,谎话连篇却又激情澎湃:要正确理解骗,骗分善意和恶意,用在商业上是一种技巧,是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》,作为集团的洗脑工具。

  令人唏嘘的是,团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人,当初也都是以恋爱、找工作为由,被骗至窝点。上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后,和其余11名男子被安排在同一寝室,开始了“狩猎时光”,从受害人变成了害人者。

  今年3月22日,该案移送苏州市虎丘区检察院审查起诉。“一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来,我们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、作用地位、参与时间等因素区别对待。”检察官介绍说。最终,通过释法说理,促使全案起诉的63名犯罪嫌疑人中,有57名自愿认罪认罚,认罪认罚率达90.48%。

  记者手记

  网络婚恋诈骗缘何频发?这与我国日益凸显的婚恋难题有关。随着结婚率走低,婚恋难题日益凸显,就此催生了大批网络交友平台。这些平台在帮助解决婚恋需求的同时,自身存在一些漏洞,被不法分子所利用。

  一是交友网站实名制形同虚设,信息审核难是一个重要因素。2017年9月,共青团中央、民政部、卫计委联合发布《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》,要求婚恋网站严格执行实名制,但大量案件反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题。在段某诈骗案中,业务员轻松就能在多个交友平台注册多重身份,“优质女”的背后也许就是一个“抠脚汉”,实名不实给网络交友增加了大量不确定性。实名不实还表现为实名信息被贩卖。检察官发现,一些购物网站,低价公开出售婚恋交友网站实名制账号,犯罪分子轻松即可获得账号、密码、身份证及照片等整套信息。

  二是诈骗手段套路深,婚恋诈骗易得手来钱快,被害人防不胜防。在段某诈骗案中,高中毕业的他作为经理,是洗脑高手,笔记本上记录着他们的诈骗套路,恋爱要谈得“用心、细腻、真挚”,这样才能打动人、打消疑虑。被害人小陈和“女友”交往了一年后准备谈婚论嫁,“她带着一堆礼物到我家,还给弟妹买了新衣服……”殊不知“女友”梅某作为犯罪集团的经理,最擅长“放长线钓大鱼”,诈骗手段从线上延伸到线下,最终拿到8万元彩礼后消失不见,不到一年,她以“彩礼”为由诈骗多名男子,金额达22万余元,是所在犯罪集团业绩之王。

  三是洗钱资金流转层级多拆分快。多位办案人员介绍,在这类网恋诈骗案中,被害人被骗金额少则几千元,多则上百万,由于赃款被层层分拆、洗白,为追赃挽损带来重重困难。

  来源:检查日报

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2020年8月24日 11:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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