湖南岳阳县一传销涉恶犯罪集团覆灭记

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  传销涉恶犯罪集团覆灭记

  岳阳县“侯小东等人涉恶犯罪集团案件”侦破始末

  岳阳日报全媒体通讯员 柳琴 黄啸

  国家公安部、湖南省公安厅指示,岳阳市人民政府副市长、市公安局长唐文发批示的“3.17专案”顺利告破,该案共刑事拘留26名犯罪嫌疑人,逮捕24名,解救受害人8名,在侦破系列非法拘禁、抢劫案过程中,岳阳县民警展现出娴熟的业务水平,扎实工作,一战到底。2020年6月23日,被告人侯小东等26人涉恶势力犯罪集团案在岳阳县人民法院依法公开开庭审理。该案被告人侯小东、陆彬等26人涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪。这起大案的完美侦破在湘北小县城引发轩然大波,群众纷纷点赞。

  

 

  取证

  “向阳居委会居民楼藏有传销团伙,该团伙嫌疑人非常狡猾,受害者众多,社会影响极其恶劣,必须尽快破案,解救受害人。”2019年3月17日晚22时许,岳阳县城北中心派出所民警刘正、周伟接到指令,立马赶到县局与局党委副书记、副局长高跃元、局党委委员钟仁贵会合,前往城郊居民区。

  受害人王健很有可能被人控制在该居民区,但满是出租屋的居民区外来流动人口多,如果“地毯式”搜查有可能会打草惊蛇。

  想想一日三餐的食材不会囤积过多,居民区的卖菜人或许有消息。刘正、周伟决定对周边市场进行走访,深夜23时,农贸市场早已打烊,侦破工作陷入僵局。

  “常见的传销团伙实行层级管理模式,受害人多半会被控制失去自由,团伙中的骨干成员一般会在居民区就近的商店一次性购买份量较大的廉价食物。再者,团伙中的作息时间与普通居民住户有所不同,通常会安排人员24小时看守,防止受害人逃跑。”

  刘正这一想法得到了领导认可,参战民警分工及时调整。刘正负责走访居委会干部、驻村辅警及治安积极分子,周伟带队调取“天网”监控视频,查找蛛丝马迹。

  凌晨2时,再次碰头。刘正已圈画出走访重点,周伟分析出周边治安环境,相互交流后,信息达成共享,但只能锁定两个可疑的青年面孔,未能确定传销窝点真正藏匿地。

  排查仍在继续,缩小包围圈再等待。

  

 

  猎“狐”

  60分钟、30分钟……5分钟,等待狐狸出洞的时间总是很漫长。

  “撤!”警笛响了一声,带队领导拿起喊话器一声令下,40位民警迅速撤离,现场恢复了宁静。

  声东击西,将警车撤离现场,佯装“放弃”,采取迂回的办法将嫌疑人“调”出来。这计谋是民警刘正献上的。

  刘正、周伟各带着5位民警依旧蹲守在居民楼的角落里。

  凌晨3时40分,一位青年从12栋3单元楼梯间走出来,警惕打量四周,正好这时他的电话响起,青年从裤兜掏出手机,操着北方口音回答对方要买什么夜宵。

  春寒料峭,尤其是夜深时刻,狐狸出洞了。同在蹲守的民警小李有些激动,提出“马上行动”,被刘正同志打断。

  夜宵摊主摁灭店外照明灯,准备打烊,被北方口音的青年叫住,一次性下单11个炒粉,民警小李认为时机已经成熟,按捺不住往前冲,刘正一把将他拽回。

  时针指向凌晨4点,刘正立即向局领导请求增援力量。

  “砰、砰、砰”,秘密集合的便衣警察跟着刘正行动的方向,敲开房门。睡眼惺忪的犯罪嫌疑人侯某来不及细看,被刘正猛地摁在地上,反剪双手。8名犯罪嫌疑人同时被民警控制,现场2名受害人得到解救。

  

 

  缉捕

  犯罪嫌疑人、受害人悉数带回警局,然而被“洗脑”的对象不配合审查。

  “再狡猾的狐狸,也斗不过好猎手。”刘正、周伟凭着审查技巧与强大的政策攻心,翌日下午18时,以侯某为首的犯罪分子开始主动交代犯罪事实,对其所犯下的“3.17”系列非法拘禁、抢劫事实供认不讳,并愿意配合该所抓获多名犯罪嫌疑人。待审查完毕,将嫌疑人关押至看守所,刘正、周伟等民警已43个小时没合眼。

  接下来的侦破势如破竹。2019年4月,专案组强势进攻,躲在南京市犯罪嫌疑人陈某余主动提出向公安机关投案自首,并表示愿意带罪立功,劝投同案犯龙某霞,随后民警联系到南京公安接受陈某余、龙某霞的投案。

  2019年8月,刘正带领民警前往陕西、甘肃等地对尚未到案的主犯王某宇、宋某勤的家属进行劝投,刚开始都遭到了嫌犯家属的横眉冷眼。虽然出门在外,但民警仍然动之以情、晓之以理,从其家属谈话过程中隐约掌握到宋某勤可能在江西省宜春市,后由民警联系江西省宜春市公安局对宋某勤进行抓捕。

  2019年12月,局党委委员钟仁贵带队,在江西省宜春市袁州区城郊的民房蹲守17小时,抓获王某宇。在广西桂林市资源县4天时间里摸排线索15条,行车1270多公里, 12月6日深夜23时许,在车不能进的村庄将潜逃对象陆某抓获。

  专案组争取一切有利案件的时间,跨江苏、山东、河北、陕西、甘肃、江苏、江西、湖南等8省追逃、取证。经近4个月的侦查,查明:自2016年8月以来,犯罪嫌疑人侯某东、王某宇、陈某余、杜某超等人先后加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织,2018年11月,犯罪团伙将传销窝点从岳阳市区转移到岳阳县9634小区对面居民楼、致富步行街等地,从事非法传销活动。该组织结构严密、层级清晰、分工明确,分为“高级经理、经理、大主任、主任、管家、老板”六个层级。侯某东为大主任级别成员,管理岳阳县3个传销窝点;犯罪嫌疑人杜某超、王某宇、陈某余为所在窝点的管理、领导者,为主任级别成员;犯罪嫌疑人胡某沛、周某新、杨某、景某冬、代某明、冯某成、石某涛、宋某勤、魏某东等人为所在窝点的管家或老板,均为传销组织窝点的骨干成员。

  

 

  2020年6月23日,被告人侯小东等26人涉恶势力犯罪集团案在岳阳县人民法院依法公开开庭审理。

  岳阳县人民检察院指控,自2018年11月以来,被告人侯小东领导被告人杜某超、陈某余、王某宇、龙某霞等人,利用在岳阳县设置的3处窝点,通过QQ、微信等互联网通讯工具,诱骗10余名被害人至窝点,并组织、指挥被告人王某、张某洋、胡某沛等人,采取暴力、胁迫等方式强行劫取被害人财物,总计人民币38万余元,对被骗入窝点人员实施非法剥夺、限制人身自由的行为。该犯罪集团严重扰乱了普通群众的正常生活、工作秩序,破坏了互联网管理秩序及社会诚信体系,对当地形象造成了恶劣影响,系恶势力犯罪集团。

  岳阳县人民法院受理该案件后,依法保障被告人的各项诉讼权利,实施辩护律师全覆盖,为18名没有委托辩护人的被告人指定辩护人。组织召开庭前会议,就回避、非法证据排除、举证质证方式等程序问题听取了各方意见。庭审前,有22名被告人签署了认罪认罚具结书。

  因该案被告人众多,牵涉面较广,合议庭决定休庭,择日宣判。至此,侯小东等人涉恶犯罪集团被宣告全军覆灭。

2020年7月9日 18:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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