河北沧州警方端掉一个以实施诈骗为营生的“传销”团伙

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  5月27日,新华警方经过缜密部署,一举端掉一隐藏在传销窝点的电信诈骗团伙,刑事拘留13人。与以往普通电信诈骗不同的是,这次端掉的是一个以实施诈骗为营生的“传销”团伙。

  5月24日,新华分局刑警大队接群众举报,辖区某小区存在传销人员。民警到达现场后,将该窝点的传销人员带回大队作进一步调查后发现,该犯罪团伙中,以胡某某为首的传销人员通过指派团伙内部人员郝某、王某等人以女性身份在QQ、相亲网、陌陌等交友网站注册登记,在网上捕获不同男子,按照不同的“剧本”实施电信诈骗,非法获利数千元。目前,该案13名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪,已依法被刑事拘留。目前,此案正在进一步侦办中。

  

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  警惕:Q仔式诈骗剧本大起底!

  “剧本”之一:寻找年龄18到22岁的男性为“恋爱”行骗对象。女扮男装的犯罪成员通过在QQ、相亲网、陌陌等交友网站聊天,捕获受害男子,同时了解判断对方的情况。当得知受害人非要看视频、听声音时,他们就找来女同伙帮助,让受害男子深信不疑;他们针对男子的喜怒哀乐进行“演练”,当知道男子喜欢听音乐时,女同伙就选择适合的歌曲,通过QQ唱给对方听,从中吸引或迷惑对方。

  “剧本”之二:在QQ、相亲网、陌陌等交友网站上寻找年龄在30到50岁之间,离异丧偶,带小孩的男子为行骗对象;同时,首选最新加入QQ群的男子为好友,并把聊天地址固定在一个地方。此外,选择那些长相不怎么样的男子,“核实”他们的个人信息,如若工资达到4000元以上就继续“交往”。

  “剧本”之三:该犯罪集团成员拿着“剧本”步步为营实施诈骗。第一天,初步了解对方情况;第二天,判断是否能“深交”;第三天,拉感情、套近乎。主要“套路”是“不怕我拖累你吗?你不嫌弃我的家庭吗?你为什么对我这么好?幸福来得好突然,快得我都不敢相信,能给我一个承诺吗?你若对我不离不弃,我必生死相依,我相信你会对我好一辈子”等等,但话题不会拉太长;第四天,开始施展骗人技巧。比如,谎称得了阑尾炎要动手术、奶奶生病住院动手术或去世要安葬;乘坐火车需要路费、家里欠了部分贷款、在火车上撞翻开水壶,弄坏了别人的笔记本电脑或手机要赔款等等。逐步获取受害人好感,进而实施诈骗行为!

  警方提示

  “冒充领导”、“冒充熟人”、“假扮公检法人员”、“征婚交友”、“桃色陷阱”都是当下最常见的电信网络诈骗方式,广大群众一定要敲响警钟。骗子行骗过程中虽然手段层出不穷,花招屡屡翻新,但万变不离其宗,那就是要钱!一旦涉及钱以及个人身份信息、家人身份信息的问题,不管对方自称任何领导或者熟人,用什么花言巧语,都不要轻易相信,立即挂电话或者删除QQ、微信。只要保持清醒、留意识别,就能有效避免上当受骗。此外,一旦发现被骗,就立即报警,只有尽快报警,警察才能及时冻结骗子的账户,为你挽回损失。

  目前,“亮剑2020”打击整治专项行动正在强势推进,希望广大群众能够主动参与,积极向公安机关建言献策,踊跃检举举报各类违法行为。

  举报电话:0317-5523810,110

  来源:新华公安分局

2020年5月30日 04:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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