江西抚州南丰县警方破获"普顿PTFX"外汇交易网站组织、领导传销活动案

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  近日,南丰县公安局经侦大队根据线索,重拳出击再次侦破一起组织、领导传销活动案。12月20日,根据群众举报,南丰县公安局经侦大队侦查发现"普顿PTFX"外汇交易网站涉嫌传销活动,该网站服务器设置在境外,按照层级发展会员牟利分红,涉及多省,南丰县受害人员众多。12月24日,南丰县公安局将此案立案侦查。

  

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  嫌疑人李某( 姜华 摄)

  经查,2017年以来,犯罪嫌疑人张某伙同其丈夫李某以"普顿PTFX"外汇交易平台为名,在南丰县宏恒商业街开设工作室进行宣传吸引会员投资炒外汇,发展会员。参与人通过缴纳1000美元会费获取入会资格。推荐他人入会获取盈利分享佣金返利引诱参加者继续发展他人参加,从中骗取钱财。2017年至2019年嫌疑人张某夫妇在近2年时间里,通过向朋友介绍等方式,发展下线总人数达300余人,非法获利300余万元。

  目前,嫌疑人李某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局依法刑事拘留;嫌疑人张某因涉嫌组织、领导传销活动被南丰县公安局列为网上逃犯上网追逃。案件在进一步侦办中。

  来源:中国江西网抚州频道

2019年12月26日 18:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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