宁夏银川兴庆公安成功破获宋某等人涉嫌组织、领导传销案

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  近日,兴庆区公安分局经济犯罪侦查大队,历经4个月夙夜攻坚,先后辗转浙江、河南、重庆等4省6地,行程超过6000余公里,成功破获宋某等人涉嫌组织、领导传销案件,涉案金额达4400余万元。截止目前,经检察机关批准,包括宋某在内的6名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

  2019年5月,兴庆区公安分局经侦大队接到来自宁夏、内蒙等地多名群众报案,称宁夏某电子商务有限公司涉嫌网络传销,涉案人数众多、金额较大。兴庆区公安分局党委高度重视,在前期核查的基础上,迅速抽调经侦大队4名侦查骨干,专案攻坚。

  经查,以宋某为法人的该电子商务有限公司,2016年以来,利用旗下一电商平台,以预存投资、增值返现为名,进行虚假宣传,吸引群众层层发展下线投资入股,开展非法传销活动,发现资金链断裂后,宋某等人逃离银川,严重侵害了群众切身利益。

  专案组随即确定了侦查方向,并于5月13日成功抓获该传销组织骨干成员张某某。但很快,民警就发现,这是一块难啃的硬骨头。“该案时间跨度长、电子证据固定专业性强。涉案人员众多,很多人害怕家人知道自己参与传销活动,不愿配合公安机关取证,证据的固定工作难度很大,而证据的质量又直接影响到案件的定性!”办案民警介绍。

  面对困难,侦查员充分发挥兴庆公安“拼搏奉献、攻坚克难”的优良传统,先后辗转浙江、河南、重庆等4省6地,行程超过6000余公里,硬是找到了200余名涉案人员,形成笔录200余份,彻底查明了宋某等人涉嫌组织、领导传销的违法犯罪事实,一张抓捕的法网正在徐徐张开。

  7月19日,抓捕迎来最佳时机,民警在河南省郑州市成功抓获该案主要犯罪嫌疑人宋某,撕开了案件侦破的突破口。8月26日,在银川市铁路公安的协助下,专案组成功抓获苏某、谢某、哈某和周某等另外4名犯罪嫌疑人。

  来源:平安兴庆

2019年9月22日 11:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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