广西河池市特大网络传销案聚敛资金近23亿,20名传销骨干成员受审

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  以“金字塔”式结构发展层级,其中安置关系最高层级达162层,推荐关系最高层级达63层。各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、VVIP会员以及VVVIP会员等七个等级,各级会员通过不断发展下线会员从中返利,获取非法利益。

  9月17日,河池市金城江区人民法院公开开庭审理广受社会关注的“1·06”特大网络传销案。

  

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  “888、666”两个寓意深刻发展平台

  2014年至2018年,辽宁籍赵某辉与黑龙江籍刘某东、云南籍的王某燕等人纠集在一起,长期从事传销活动。之后,利用湖南一家餐饮公司、生物有限公司、健康产业公司的名义,与一家科技公司合作开发“888”、“666”两个网站平台直接和间接发展会员进行网络传销活动并从中获利。

  2018年4月24日,经河池市公安机关侦查,并摧毁两个网络传销平台。

  

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  经鉴定,“666”网站共有会员48,689个,以安置关系构成的层级有162层,以推荐关系构成的层级有63层。各级会员有:普通会员228个、初级会员1218个、中级会员23805个、高级会员12851个、VIP会员5263个、VVIP会员3897个、VVVIP会员1427个;网站共吸纳传销资金18.68567亿元。

  

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在河池公安局大院摆放的涉案车辆。

  “888”网站共有会员10728个,以安置关系构成的层级有137层,以推荐关系构成的层级有37层;各级会员有:普通会员2148个、初级会员1375个、中级会员2872个、高级会员1557个、VIP会员1160个、VVIP会员1271个、VVVIP会员345个;网站共吸纳传销资金4.24638亿元。

  

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  “当时看到这两个网站,就觉得很好,很吉利,很赚钱。”开庭当天专门从南丹县赶来参加旁听的受害人黄女士说,这个公司给人感觉很正规,再看这么吉利的网站,还有亲戚的介绍,投入十多万元,还拉几个好友参加,结果这些钱打水漂,也连累朋友。

  传销所得的赃款供少数几个人挥霍

  “DL004”为赵某辉在传销平台中主要使用的会员账号。赵某辉会员在推荐关系层级结构第5层,推荐下线会员总数48649个(其中直推会员2个),推荐下线会员组成层级共58层;该会员在安置关系层级结构的第5层,安置下线会员总数48649个,安置下线会员组成层级共157层;团队业绩18.6688亿元。

  此外,赵某辉将1.06亿余元传销资金通过其实际控制5人银行账户汇集到付某香(另案处理)名下多个银行账户,并将资金取现流转安置。据统计,赵某辉利用其名下和其实际控制的华某英等人银行账户收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金共10.8亿余元人民币。

  

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  警方侦查发现,云南籍的王某燕2013年开始参与传销活动,2014年成为某网传销平台的行政主管后,主要负责该网络传销平台和关联公司的行政管理及“会员代理中心”之间,股东之间的沟通、协调。其安排谭某对“666”网站会员平台系统进行管理、维护、升级。公司搭建“666”网站平台将“888”网站平台会员数据平移过来后,王某燕在“888”平台发展的会员在“666”平台因账号问题无法将发展会员的会员费打到公司,王某燕则利用其在公司的权限安排将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。

  “100”,是黑龙江籍刘敬东所使用的会员账号。其在安置关系层级结构的第12层,在推荐关系层级结构的第10层,推荐下线会员总数3586个(其中直推会员1个),安置下线会员总数3586个;团队业绩1.22911亿余元。

  在获取资金后,指派亲信根据赵某辉的指令将资金汇入赵某辉的个人银行账户,再重新分配。其中刘某东利用其名下和其实际控制的多个银行账户自己收取或安排亲信收取下线会员交纳的会员费,用于购买股票、基金等共花费传销资金2.3亿余元人民币。

  “XJX168”,是谢某使用的会员账号,其在推荐关系层级结构的第5层,推荐下线会员总数132个(其中直推会员10个),推荐下线会员组成层级共6层;在安置关系层级结构的第11层,安置下线会员总数132个,安置下线会员组成层级共21层;团队业绩328万余元。谢某利用自己名下的银行账户收取下线会员交纳的会员费等传销资金共计308万余元人民币,按照王某燕的指令,谢某将资金汇入王某燕名下和其指定的银行账户。据查,谢某共获利12万余元人民币。

  案件侦破后,公安机关依法查封刘某东的商品房一套、王某燕的商品房二套、李某商品房一套;依法扣押8辆各类轿车,扣押赵某辉、王某燕、刘某东等人随身携带人民币共计64743元;扣押李某、谢某等8人处扣押传销所得款人民币79603.93元;扣押付某香人民币150万元人民币。

  公安机关冻结赵某辉、王某燕、刘某东等9人名下及关联的181个银行账户内的约1.332亿余元人民币。冻结赵某辉投资的两笔基金本金2270.31万元、2148万余元人民币等等。

  

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  然而,在法庭上当主审法官询问20名嫌疑人对公诉机关指控的罪名和非法收入,除了少数几个人,其他人员都喊冤叫屈,甚至说自己有贷款、借朋友的钱投入不赢反亏了。

  公诉机关以组织领导传销活动认定

  当天开庭时,20名被告经法警押送到现场,坐在旁听席上,来自7个省区的被告人亲属招手致意,纷纷流下泪水,默默祈祷……

  

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  法庭上,公诉人义正辞严宣读起诉书,认为被告人赵某辉、王某燕、刘某东等20人组织、领导传销活动,经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  

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  当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近两百人参加旁听。因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续4天时间。

2019年9月18日 02:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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