山东烟台警方破获涉案金额达6千万的特大传销案

　　传销人员所得多以现金方式储存(烟台市公安局经侦支队提供)

　　今年7月底，烟台警方在莱山区破获一起以资本运作为模式的特大传销案件，共采取强制措施20余人，已查明涉案金额达6千万元，现案件仍在进一步侦查当中。

　　宣称投资数万可回报千万

　　高额收益为钩诱人上当

　　投资69800元，几年后最终可获回报1040万元，如此高额的收益，令不少人怦然心动。可它的真实面目却是以所谓国家扶持的“1040阳光工程”等虚假项目为幌子的传销陷阱。

　　2014年年初，莱山公安分局经侦大队在工作中发现，在莱山区万光府前花园、世纪华府等高档小区内有这样一批人居住着，他们之间看似没有直接联系，但普遍来自东北、河北等地区，他们在烟台没有工作，也很少出门，却长期租住高档小区，只是时不时互相串门，十分可疑。

　　2014年3月25日，莱山经侦大队受理群众举报，经过侦查，确定这是一起以资本运作为模式的传销案件，为传销组织“1040阳光工程”中的一支，名为“民间互助平台”，又名 “民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。

　　经过数月侦查、摸排，2014年7月底，公安部门联合工商部门，调集100余人采取集中收网行动，在莱山区某商务大厦当场抓获30多名传销头目，至2014年10月份采取强制措施20余人。由于传销非法所得多以现金形式储存、流转，也给排查、追赃工作带来一定难度，目前案件仍在进一步侦查当中。

　　传销头目多为高收入高学历

　　用一周时间对受害人“洗脑”

　　“1040阳光工程”是一群具有高收入、高学历、高情商的人员共同谋划的新式传销组织。该传销组织发起于广西北海，后因公安部门打击迁移至北京、安徽等地，涉案人数众多、地域广，涉案资金大，已被列为公安部挂牌督办案件。

　　据莱山经侦大队民警王炜东介绍，该传销组织首先以“谎言邀约”的形式，以烟台优美的环境、港口工程投资等为借口诱骗亲朋好友来到烟台。由介绍人出资负责其在烟台一切吃、住、游费用，并用一周左右时间不间断地对受邀人“洗脑”，最终成功骗取他们购买所谓的份额。而受邀人则以缴纳69800元购买21股为条件正式加入，买齐21股后，参加人可立即获得19500元返利(相当于仅缴纳50300元)，并获得发展下线并按比例拿“工资”的资格。

　　每个人最多可直接发展下线3人，由此1变3、3变9、9变27......人数如细胞分裂般增加。据民警介绍，该组织分工明确、层级清晰、组织严明，内部实行“五级三阶制”。每位加入者交齐21股后直接成为三星级别，发展2人即可升至四星，直接或间接发展27人即升至最高级别五星。每发展一人，直接介绍人和其上线均可获得不同数额的分成，最终将50300元全部瓜分。四星需要承担给尚未入股者“上课”的义务，而五星则负责管理下线提交的金钱、分成和下线名单。

　　而最具有迷惑性的是，该组织有一系列看似正规的限制。如每人最多只可购买21股共69800元，每人最多可直接发展下线3人，最多可发展8层下线，任何一条线超出即“单线出局”，此线不再领取提成，若下线全部展开则实现“完美出局”，此时可获利共计1040万元。而实际情况是，由于每人能够直接发展的只有3人，而这3人及其以下若干层下线发展则不在最顶层介绍人控制之内，所以很少有人能够完成“完美出局”。

　　据民警介绍，该组织起初在广西兴起时仅招募硕士及以上高学历人才，后来逐步扩展到各类人群。为便于管理，该组织还确立了一系列管理规范。如为掩人耳目，“上课”等组织内部碰面不得超过5人，加入者不得有过往犯罪记录，不能发展本地人为下线，互相称呼使用代号，联络使用新电话号码等。

　　传销组织多达上千人

　　涉案金额达6000万元

　　由于参加传销人数越来越多，无业人员众多对社会治安稳定造成巨大压力。由于纯资本运作式的传销没有实物带来的附加值增长，资金链迟早会因为下线发展受阻而断裂，1040万元的高额回报最终只是一个美丽的肥皂泡，最终一定会破灭。而拿不回本金的传销人员容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。传销组织人员都是从受害者一步步变成害人者，参加传销组织的人员由于欺骗的本性，或借钱参加，造成许多夫妻反目、兄弟成仇、妻离子散的惨剧。

　　目前，此案共采取强制措施20余人，牵涉传销人员上千人，涉案金额达6千万元。由于现行法律对传销采取打击、教育相结合的模式，对于领导人数众多的传销组织关键成员可采取强制措施，但对其余大部分传销人员只能采取说服教育和遣散的方式予以挽救，但由于传销具有不用工作即可成为千万富翁的巨大诱饵，利益前景驱使下，许多人一旦从事就很难彻底摆脱，很有可能会“重操旧业”。

　　烟台市公安局经侦支队提醒广大市民，不同于传统的传销，新型传销不以限制人身自由为手段，强行拉人加入传销组织，而是通过一系列手段，让被骗者逐渐放松警惕。识别传销，关键是不要轻信一本万利的好事，认清传销真面目。