济南警方破获特大网络传销犯罪团伙案 冻结涉案资金4.37亿元

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  现在网上的电子商务五花八门,有一些不法分子就利用电子商务为外衣,从事网络传销。近日,济南警方一举端掉了一个以“惠乐益电子商务平台”为幌子的传销团伙。

  2017年底,济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析、对比,发现河南一家叫惠乐益的电子商务公司,有疑似网络传销的行为 。

  以电子商务平台为幌子进行网络传销

  济阳县公安局副局长宋尔庆介绍说:“一个是他的层级,有这种层级,二是他的返利模式,第三可以说是近乎没有真实的产品在运作。一看就是一种传销,符合传销的三个特点。”

  民警通过外围调查了解到,这家电子商务公司,注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而他们实际从事的却与此大相径庭。

  “他这个平台名义上是卖商品,实际上就是几种商品,简单重复的几个页面,但是他参与的人员点击率非常之高。这就产生怀疑了,为什么一个简单的商品,引起这么多人的重视,这个平台背后肯定有猫腻。”宋尔庆说。

  随着进一步的调查取证,民警发现,这个公司从去年四月份开始,在不到一年的时间里,会员和流动资金就发展迅速。

  “2017年年底11月份,我们确定他重大涉嫌犯罪的一个平台,这时候已经从几万人发展到几十万人了,速度很快,而且我们研究它了,发现他的管理模式符合传销特点。”宋尔庆对记者说。

  传统的传销速度比较慢,真发展几十万人,最少也得几年的时间,但是网络传销就不一样了,它没有固定的办公地点,隐蔽性和流动性都很大。

  抓获主要嫌疑人14名,冻结涉案资金4.37亿元

  确定了这家公司存在着非法传销活动后,今年3月16号,济南市经侦支队指派济阳县公安局,双方联合成立专案组,集中警力全面侦破此案。

  “3.16”专案组民警陈明介绍说:“通过前期漫长的研判,确定了11名犯罪嫌疑人,成立了11个抓捕组,全程跟踪,星夜兼程,力争一网打尽,把主要犯罪嫌疑人,让他们悉数落网。”

  今年4月1号,民警了解到,这个传销团伙的多数头目,有向郑州聚集的趋向。专案组决定,马上收网。

  “抓捕1号嫌疑人孙某某的过程是非常曲折的,他为了去开拓更大的市场,就是骗取更多的人入会,全国各地去开这种巡演一样的会议,完了事他立刻就撤离,因为他这个人非常狡猾,也就是从3月16日到4月3日,这十几天的时间,我们追了他一万两千多公里,黑白的,昼夜兼程,所以整个抓捕他的过程是非常艰辛的。”“民警陈明介绍说。

  与此同时,另外几路民警先后在北京,济南,太原,天津等地,同时行动,整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。

  “到现在为止,我们冻结了涉案资金4.37亿。”宋尔庆对记者说。

  主犯在监狱自学成才 演讲极具煽动性

  仅仅不到一年的时间,这个传销组织发展会员的数量和速度就达到了让人惊叹的地步。那么,这种网络传销到底是一个什么样的模式呢?他使用了什么样的手段,怎么会在如此短的时间内聚集那么多会员和资金呢?

  从犯罪嫌疑人讲课的视频里可以看到,他在会场上发布的言论非常具有煽动性,很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑,而此人就是这个网络传销团伙的主犯孙某某。他出生在烟台一个小渔村,20年前的一场车祸改变了他的命运。

  “3.16”专案组民警陈明说:“大约在2000年左右,因为涉嫌盗窃罪,判处有期徒刑10年,在狱中他度过了漫长的一段时光,但是孙某某非常好学,在监狱里这段时间,他通过自学,向身边的狱友学习,对社会对经济方面的一些学识,有了初步的成就。”

  建立五级层递返利模式 大区级需缴纳100万资格费

  孙某某2017年初在河南创立了这个惠乐益电子商务公司。公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。 “分五级,大区级、省级、市级、县级和普通会员,是一个五级的传销模式,最初级普通会员需要缴纳3000元会费,县级缴纳10万入门资格费,市级缴纳20万,省级需要缴纳50万,大区级需要缴纳100万资格费。”民警陈明介绍说。

  专案组民警告诉记者,孙某某对整个大区、省、市、县的划分,是按照我国的行政区划来的。在这种传销模式下,省、市、县不同的等级,发展下面地市会员,获得人头费的提成是不一样。 陈明说:“比如说举一个简单的例子,一个大区级的人,他可能下面管五个省到六个省,他每发展一个省级代理,他就能提8.8万,他要是发展的越多,他提的钱就越多。”

  为了发展会员,孙某一伙人也是费尽心机,现下国家倡导的一些新鲜名词,在他们网络传销中都重点提及。

  “3.16”专案组民警潘美宝对记者说:“他们对外宣传主要是利用国家一些大的宣传方针政策,比如西部大开发、精准扶贫还有大数据、还有区块链技术,主要利用这一块作为噱头来迷惑人心,诱骗广大的群众。”

  2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作,在“惠乐益”电商平台上销售一些食品,日用品。但这些商品价格贵,也不实用,销售量几乎为零。

  “他们把商品放在平台上的目的,也只是作为一个幌子,用来迷惑会员,只是说为他们的违法活动披上了合法的外衣。”“3.16”专案组民警潘美宝说。

  中年创业人群和大学生是主要受害者

  孙某一手打造了这个平台,同时他就是这个平台的精神领袖,他对平台里会员的控制力,也达到了一种难以想象的地步。

  在孙某等人的煽动、蛊惑下,很多抱着发财梦的群众走了进来,这其中相当一部分是处于中年创业的人群和刚走出校门的大学生。

  另外,民警通过对孙某一伙的审查了解到,下一步孙某一伙还将设立一个商学院,以此来招募更多的会员加入。

  民警潘美宝介绍说:“培养一个讲师队伍,把他的一套传销思路,对他(孙某某)的思想进行包装,进行宣传,这样的话具有更大的诱惑力,欺骗性。”

  传销是以欺骗为直接手段,出售人与人之间的信任资源。参与者一旦发现自己被骗,解脱的方式就是发展下线,骗别人,一个庞大的骗子网络就会建立起来。在这里还是要提醒大家,谨防传销最简单的道理,就是不要相信天上会掉馅饼。 当别人告诉你用最简单的方法,发家致富的话,往往就是在下套路。

2018年7月26日 23:50

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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