四川巴中警方破获一网络传销案 抓获7名犯罪嫌疑人

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  近日,四川巴中警方成功侦破四川省公安厅督办案件——“3.15”四川省“幸福缘”农业开发有限公司网络传销案,抓获犯罪嫌疑人7名,摧毁传销窝点6处,缴获用于传销电脑5部、“营养餐”、“福寿酒”、“福缘茶”等产品3千余件,冻结银行存款20余万元。

  2012年4月19日,巴中市公安局接到一起由四川省公安厅督办的网络传销案件线索:巴州区有多人参加四川省“幸福缘”农业开发有限公司,通过互联网进行传销活动,发展下线会员近百人,大肆敛取钱财,涉嫌金额高达千万余元。巴中市、区公安机关高度重视,抽调精干警力20余人成立专案组,迅速展开案侦工作。

  专案组案侦民警围绕四川省“幸福缘”农业开发有限公司网站涉及的线索进行搜索,从上千名会员中连夜进行信息筛选,经过连续七个小时的比对,基本查清了2010年6月来,犯罪嫌疑人刘某某、陈某某、杨某某、肖某某、黄某某、温某某、李某某7人,以四川省“幸福缘”农业开发有限公司网站,通过互联网在全国范围内,以推广销售“营养餐”、“福寿酒”、“福缘茶”等产品为名,有门槛地吸纳会员和发展商铺,有组织地进行传销活动,大肆宣传公司薪酬奖励制度,引诱会员以推销公司产品为名层层发展下线,大肆敛取钱财,涉嫌金额高达千万余元的犯罪事实。

  4月20日晚上,案侦民警深入其凌云老家,通过细致的工作,获取了温的电话号码,并收集到其在东城辖区开有一养生馆的重要信息,案侦民警连夜调取了温的话单,在号码信息碰撞过程中,确定了黄某某、刘某某二嫌疑人的电话号码。

  根据传销联络的共性,案侦民警抽丝剥茧,顺藤摸瓜,层层推进,经过两个昼夜的外围调查和对温某某、刘某某、黄某某三人的跟踪蹲守,4月22日下午,相继获取了杨某某、肖某某、陈某某、李某某的活动踪迹,至此巴中辖区相关嫌疑人的踪迹全部锁定。

  专案组通过汇总分析各路反馈的信息,果断决定收网,于是,专案组民警和辖区派出所民警联手出击,协同作战,仅用时20分钟,就将7名犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

  目前,7名犯罪嫌疑人已依法被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

2012年5月15日 16:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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