重庆破获一专骗“恋人”钱财的传销诈骗团伙

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  “我没有异议,我没有异议”……8月23日,在重庆市渝北区人民法院内,17名年轻的被告站成一排,对于渝北区人民检察院的指控和法官的现场询问,均表示没有异议。

  这17名被告是传销组织成员,通过网站、QQ、微信、陌陌等社交平台,扮演女性进行婚恋诈骗。据悉,这17名被告只是该传销组织涉嫌婚恋诈骗的第一批被公诉的成员,重庆警方破获的该案中,共有犯罪嫌疑人70人,受害人达300多人,涉案金额200万元以上。


  打着婚恋愰子诈骗“恋人”钱财

  重庆渝北区男子郭伟江(化名)在微信上和“意中人”“陈艳琴”谈了半年多的爱情,还从未见过面,却先后给“陈艳琴”汇去手术费、房租、保险费等各种“救急”费用1.5万元。当郭伟江表示再也拿不出钱的时候,“陈艳琴”果断提出分手,并将其微信拉黑,手机电话也不接。

  郭伟江意识到上当受骗,向重庆警方报案。警方调查发现,“陈艳琴”实际上和郭伟江一样,是男儿身,真名叫韩某华,他在微信上假扮年轻女性,和郭伟江谈情说爱。韩某华以做阑尾炎手术、买药、租房、还债、去机场准备见面时发生交通事故等借口,诈骗郭伟江钱财1.5万元,直到最后郭伟江说自己再也拿不出钱了,“她就提出分手,并再也联系不上”。

  警方深挖发现,韩某华实际上是一个传销组织的成员,打着婚恋的愰子,诈骗“恋人”钱财。警方顺藤摸瓜,在去年12月24日,将17名犯罪嫌疑人抓获,并一举破获70人的传销诈骗团伙。

  警方查明,2015年10月,宋某、吴某等人(均另案处理)在北京市通州区,以“广州市碧云化妆品有限公司”的名义从事传销活动,并逐步形成较为固定的诈骗犯罪集团。其团伙在婚恋网站上以女性身份发布信息,寻找男性作案目标,通过QQ、微信等聊天软件与被害人加为好友,并建立恋爱关系。之后,编造家庭经济困难、想外出找工作、与被害人见面等理由,骗取被害人钱财。


  传销组织最大的特点是“谈情说爱”

  重庆秀山县的姚某,是个90后,别看只有小学文化,却在传销组织里当上了“主任”。

  2016年5月,隔房的堂哥把姚某从秀山带到北京,被推荐进了“广州市碧云化妆品有限公司”从事“化妆品营销”。业务培训一个多月,主要内容就是教他们用QQ、微信等冒充女性身份,去搜索陌生男子加好友聊天,之后编造各种理由让对方打钱。随后,姚某被带到北京市通州区邢各村一个四合院的出租房内。此时,他意识到自己进入了传销组织。

  在这家以公司名义为幌子的传销组织中,金字塔形式明确,由下到上结构为“业务员”“主管”“主任”“经理”。“业务员”“主管”上缴赃款的数据就作为姚某晋升层级的标准。

  姚某将田某、刘某、敖某、彭某等亲朋好友发展为下线后,他从“业务员”荣升为“主任”。

  “主任”级别的姚某主要负责下线的衣食住行以及纪律,还要教下线如何实施和配合诈骗,并对成员诈骗所得进行汇总上交。如果下线外出,需要给“主任”请假。

  “谈情说爱”是这个传销组织最大的特点,其目标人群是“云贵川”,其组织成员几乎都来自西南地区。

  上述的韩某华就来自四川省的华蓥市,是姚某的下线。而韩某华发展的第一个下线,是他的好友卿某。

  韩某华挑了一名在北京市朝阳区上班的年轻女子的QQ号来冒充自己,添加原先就认识的卿某为好友。韩某华卖力地扮演着一个多愁善感的女性角色,加上对卿某知根知底,让卿某怦然心动。于是,一个“北漂”打工妹和单身男青年的“爱情故事”,就顺理成章地上演了。其间,韩某华为避免卿某对屏幕对面的“女友”生疑,特地找了同在一个传销点的年轻女子发了一条QQ语音信息。之后,韩某华便以“钱包掉了”为由,要求“男友”卿某分两次给他打款2000元。

  重庆秀山籍的95后田某在把亲哥哥拉入传销团伙后,业绩始终做不起来,他想到了亲爹。“我告诉父亲我身体不舒服,需要住院治疗,开始父亲打了4000元,后来我又以北京住院贵为由,要父亲汇款,父亲总共给打了21000元,我全都交给公司了,公司内规定交2900元算完成一个任务,可以提375元。我总共交的算完成10个任务,就返给我了3750元。”


  “业务员”按2900元1份给上线缴钱

  庭审中,渝北区人民检察院指控,该诈骗犯罪集团按传销组织结构分为“业务员”“主管”“主任”“经理”等层级,“主任”宋某与“经理”吴某共同负责诈骗犯罪集团的总体管理、诈骗方法传授、收取赃款及分配等。被告人石某等15人加入该诈骗犯罪集团后,成为“主管”或“业务员”,具体实施诈骗行为。

  诈骗的钱财按每2900元为1份,上缴给宋某等上线人员。2015年10月至2016年12月期间,该诈骗犯罪集团以上述方式骗取了居住于重庆市渝北区的郭某、张某、广东省阳江市的周某等多个省市26名被害人共计229025.43元。

  公诉机关指出,这些犯罪嫌疑人常常编造家庭经济困难、想外出找工作、与你见面、制作虚假车票、乘车途中损坏他人电脑、突发疾病需要治疗、亲人生病或者死亡等谎言,并由其他成员配合冒充相应的列车员、医生、亲人等角色与被害人通话,获取被害人的信任,以此不断骗取财物。

  公诉机关认为,被告人姚某、游某等17人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,其中游某、姚某、石某数额巨大,彭某、黄某等14人数额较大,其行为均已触犯《刑法》第二百六十六条的规定。

  庭审结束后,主审法官宣布该案将择期宣判。


  来源:中国消费者报报道 记者 刘文新


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2017年8月29日 20:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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