湖北反传销:鄂州打掉香港鸿顺贸易公司 涉案额逾3000万

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  昨日,鄂州市公安局透露,该局经侦支队成功破获一起涉及全国11省市和2800余人的特大传销(非法经营)案,涉案金额逾3000万元。陕西安康市叶某夫妇等10名嫌犯被刑拘,其中叶某夫妇等6人已被执行逮捕。

  凤凰路端窝

  传销大案初现端倪

  4月11日早8时许,江西南昌市人罗某(女,32岁)被其亲属扭送到鄂州凤凰派出所报案称:罗某于今年3月底被其邻居聂某(女,21岁)以做服装生意为名,骗到鄂州搞传销,已被骗36800元,恳请公安机关解救聂某等。

  警方当即在凤凰路新邮局附近一民居内,将此传销窝点捣毁,并将聂某及其姐姐、姐夫、叔叔、姑姑等5名传销人员带至凤凰派出所。

  鄂州市公安局经侦支队介入审查后发现,这个特大传销团伙以“高级业务员”叶某、贺某夫妇为首,涉及全国11省市和2800余人,目前正在鄂州市活动,但具体行踪不明。警方迅速成立专案组彻查此案。

  尾随跟踪

  传销骨干落入法网

  当晚11时许,专班民警获取了聂某等人的通话记录,随即派便衣民警尾随跟踪。

  次日中午12时许,当便衣民警尾随聂某等来到某茶楼后,发现贺某等重要传销头目均在场,传销团伙骨干成员渐渐浮出水面,专案组立即收网,20余名民警同时展开行动,一举抓获贺某、吴某(男,33岁,四川省资阳市人)、崔某(男,24岁,安徽省阜阳市人)等8名嫌犯。

  经数昼夜突审,崔某交代了自己的罪行,但贺某拒不交代问题,也不说出其丈夫叶某的去向,案件一时陷入停滞状态。

  专案组认定当地房屋中介机构可能有叶某的住址信息。警方着手查阅了近两年的租房中介记录,近日终于找到了一名叫“叶小军”的陕西人去年8月的租房记录。

  “叶小军可能就是叶某!”据此判断,民警迅速来到鄂州市某公司职工宿舍逐一查访。民警用从贺某身上搜出的钥匙,打开了一间无人应答的宿舍,躲在屋内的叶某就此落网。

  接着,根据“叶小军”手机来电信息,警方成功抓获了陕西省安康市姚某兄弟。至此,首犯叶某夫妇落网,11名主要犯罪嫌疑人全部归案。

  疯狂敛财

  六“硕鼠”牟利数百万

  经查,自2006年5月,嫌犯叶某等以香港鸿顺贸易有限公司名义,从湖南邵阳市、湘潭市等地转来鄂州市,采取所谓连锁销售的方式,在鄂州市疯狂进行非法传销服装、化妆品活动,被人称为“老鼠会”。

  这个“老鼠会”实行“五级三阶制”。“五级”即E、D、C、B、A五级,由低到高分别称作实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。涉案人员之多,涉及地域之广,涉案金额之巨,为省内罕见。叶某等6人均属A级人物,在短短的半年时间内,牟取暴利达数百万元。目前,警方对此案仍在深挖中。


2008年6月11日 09:35

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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