投资48930可挣800万?合肥警方摧毁新型特大传销组织涉案金额过亿

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  “69800元”、“连锁经营”等,是传销常用术语。但近日合肥警方摧毁一特大传销团伙时,发现新型传销模式。该传销组织的入伙总金额变成“48930元”、名义变为“民间互助理财”,还针对刑法设定了下线人数。而为增加迷惑性,该组织重点发展离退休公务员。目前,警方已抓获涉案传销人员98人,已刑拘45人,查获并扣押涉案资金130余万元。

  传销组织开会被警方“一锅端”

  2013年3月1日,合肥警方获悉,在庐阳区大杨镇一带的碧水源小区、明发城市广场小区、中铁国际城小区,有一群山西人在大肆进行传销活动。

  合肥市公安局随即指令庐阳公安分局成立专案组进行侦查。

  据民警介绍,2010年底,该案主要犯罪嫌疑人石某应朋友之约,到合肥考察“投资项目”,随即被洗脑,加入该传销组织。其后,石某开始以同样的方式邀约朋友王某、刘某等人加入。截至案发,该传销组织人员已发展到3000余人,涉案金额高达1亿余元。

  8月30日,警方获悉该传销组织计划在城北一家快捷酒店召开老总会议,专案组决定实施抓捕。当日晚,警方将当日参会的传销人员全部抓获归案。

  体系再变 本质未变

  经过审讯,警方详细介绍了传销组织的层级和运作模式。

  据了解,每一个加入“资本孵化”的人必须先购买满一股成为股东,每股21份,每份份额2330元,共计人民币48930元。

  成为股东后就可以以推荐人的身份,推荐、介绍(发展)别人来购买,但每人最多只能在自己的名下直接推荐三个人,这三个人就是推荐人的直接“下线”。自己及下线所购买的股份,自下而上层层累加。

  这种叠加不设置级别限制,但和自己有关的,只有八层级。这八级分别是最低级的A1级、A2级;中级的B1级、B2级和B3级;最高级的C1级、C2级和C3级。

  一次性投资48930元,就成为A1级,推荐一个人加入就能晋升至A2级,可以拿到分红,依次类推。当自己的单条下线(包括自己)达29人,则本条线自动出局,不再从本条线领取提成,称之为“小出局”。

  若发展的单条下线全部达到29人,则自动退出整个“资本孵化”,称之为“大出局”,这时拿到的返利最高可达800万元。

  晨报记者 韩震震

  新型传销组织的特点

  传销单一体系人数为29人

  满30人才触犯刑法

  经过审讯,警方梳理了这个新型传销组织的特点。

  首先,为规避刑事打击,这种传销经营模式的研发者,将传销单一体系人数设计为29人,不足刑法规定的30人。

  其次,该传销团伙非常重视发展离退休公务员,利用公务员在社会上的声望和地位,来迷惑不明真相的投资者。在该案抓获的涉嫌传销人员中,有多名退休干部。

  再次,人身控制减弱。投资者在成为股东后三个月内没有发展到下线的,可以申请退出;在运营过程中遇家庭变故等特殊情况的,也可以随时申请退出。

  该传销体系的资金特点是:单笔汇款金额小,资金异地存取,分利网上操作,使得侦办难度加大。

 

2013年9月15日 23:00

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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