一起案件牵出传销式婚恋网络诈骗团伙 37人被抓获29人被逮捕

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  今年5月,浙江省温州市泰顺县的林某报警称自己被骗。随后,警方发现诈骗案背后是一个有组织的传销式婚恋网络诈骗团伙。在这一诈骗团伙位于山东省莱阳市的窝点里,37名犯罪嫌疑人被抓获,其中29名犯罪嫌疑人被刑事拘留。近日,泰顺县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对这29人批准逮捕。

  30岁的林先生在某知名婚恋网站看到一名自称“曾艺”的女网友发布了交友信息,便主动添加了对方的微信,认识后两人迅速确立恋爱关系。不到一个月,曾艺多次向林先生要钱,说她会到泰顺见林先生,让他给路费。十分想见“女友”的林先生立马给曾艺转了500元。第二天,曾艺给林先生发了一个定位,位置显示在苍南,即泰顺邻县,并对林先生说再发500元红包,她就会来泰顺见他。这之后,林先生还通过网络贷款以满足曾艺不断提出的借钱要求。

  就这样,林先生先后被骗16000多元。一个月后,实在筹不到钱的林先生发现自己被对方删除微信并拉黑了,这时林先生才明白自己被骗,于是立马报警。

  遭遇“曾艺”毒手的受害者不止林先生一人,浙江绍兴的姚先生也遭遇了相同的套路。

  姚先生通过婚恋交友网站认识了“曾艺”,本来说好见面,对方却要姚先生给她转钱来证明是否爱她,并承诺不会花姚先生的钱,等见面后还会带姚先生见自己的父母。老实的姚先生陆续给对方转了4万元,直到联系不上对方,才发现自己被骗。

  令人震惊的是,经调查,林先生和姚先生交往的女网友“曾艺”根本不是女性,而是一个男人,名叫邵宇(化名)。他的背后是一个有组织的传销式婚恋网络诈骗团伙。

  这个诈骗团伙成员大部分都是男性,成员基本为90后甚至95后,他们长期利用网络实施诈骗,由成员伪装成女性,通过婚恋网站添加男性为好友,经过微信、QQ聊天骗取对方的信任,假意与对方发展成为男女朋友关系,如果对方怀疑就让团伙中的女性成员与之视频。其间,诈骗团伙成员则以各种理由骗取对方钱财,有的关系好一点,就骗对方到位于山东省莱阳市的作案窝点见面,将被害人拉入团队成为新的成员。

  据悉,这一诈骗团伙采取传销式经营模式进行管理,内部建立了一套完整的管理体系,从上至下分别设置总监、经理、课代表、科长、业务员五个层级,成员靠发展相应数量的下线来逐级晋升。这一团伙以“家庭”为活动单位,一个“家庭”由5至10人组成,内部制定了严格的纪律,比如成员外出必须有人陪着,不允许单独外出,见到层级高的“领导”必须鞠躬,“家庭”成员之间不准交流“业绩”,不能喝酒打架,每天都有主管传授交友诈骗心得和经验等。加入团伙前必须要考试,合格后才能进入团伙工作。

  当受害人被忽悠去见所谓的“女友”时,诈骗团伙会提前安排一名女性成员与其见面,然后将这名受害人先带去吃喝玩乐,让其放松警惕后便没收其身份证和随身物品,再将其带至团伙中的某个“家庭”,让团队成员谎称他们有个公司,是从事电子商务、销售保健品工作的,说服受害人加入团队,并交纳5900元的“入会费”,受害人被说动加入后就慢慢教受害人以同样的方法“拉人头”或者诈骗钱款。

  在已抓获的犯罪嫌疑人中,有不少原本是受害人,但在加入诈骗团伙之后被洗脑,认为通过这种手段可以“发家致富”,于是积极、努力工作。甚至还有人花光积蓄购买该团伙虚构的产品,只为升级为“科长”,管理自己的团队,获得更高的提成。然而,即使是科长级别的成员,在团队两三年间都不曾拿过“工资”。

  令人费解的是,许多成员在团队中待了两三年甚至更久的时间,既没有拉到人头也没有骗到多少钱款,只是在团队中给其他成员做饭干家务,却一直不愿逃跑或离开。

  “因为心里很复杂,想走又不想走,想走是因为大家做的事情都是诈骗,不想走是因为这里过的很安逸,有人管吃管住。”21岁的犯罪嫌疑人朱某说。

  经查,这一团伙成员的日常工作就是在网络上跟人聊天,没事的时候一起打游戏,团队里的人轮流做家务、煮饭烧菜等,真的像在“过日子”,几乎不用考虑生活的压力。然而,做人不能没有底线,一旦触碰法律底线,迟早要为自己的贪婪和无知付出代价。


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2018年8月9日 15:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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