网络传销蒙蔽性更强,打击不能守株待兔

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  近年来,随着互联网经济快速发展,依托互联网滋生的网络传销犯罪活动呈大幅上升态势。不法分子打着所谓“多层分销”“虚拟货币”“共享经济”“消费投资”“爱心互助”等名义非法从事传销活动,对国家经济安全及社会稳定造成极大威胁。

  互联网时代规模庞大的网民群体给网络传销犯罪提供了充分的空间,涉及人员和犯罪金额往往呈几何级数倍增,能极快实现跨越省界甚至国界的飞跃蔓延。

  近两年来,四川省眉山市公安机关就先后侦破了“五行币(五化联盟)”“鑫圆系”两个涉及全国多个省份、涉案金额超亿元的特大网络传销犯罪案件。

  网络传销较之传统传销隐蔽性更强。传销犯罪组织利用微信等网络宣传、鼓吹资本运作,其发展下线、流转资金、获取收益等操作全部网络化,犯罪组织上下线之间已达到互不认识、互不见面的地步,犯罪分子可躲在幕后指挥操纵,无须走到台前对受众“洗脑”。

  大量案件表明,由网络传销引发的风险,已经由经济安全领域向社会稳定、国家安全领域传导。

  传统传销犯罪和早期网络传销犯罪活动中,因作案手法相对简单、参与人员相对较少,犯罪分子绝大部分能被打击查处,一般参与人员在参与过程中或在相关部门训诫教育下,基本能及时认清自身参与传销违法活动本质。但由于网络传销犯罪蒙蔽性更强、参与人员增长迅猛,部分参与人员无法在短期内看清传销活动本质,将自身视为合法组织的“信徒”或者其他犯罪的受害者,通过各种途径走上“维权”之路,产生扰乱社会秩序、危害社会稳定的风险隐患。

  如“五行币”系列案件中,犯罪组织神化头目张健,打出“爱国就爱‘五化联盟’”“爱国就爱张健和‘五行币’”的口号,同时借境外势力进行大肆炒作,组织参与人员在多个省份开展非法活动;“鑫圆系”案件中,犯罪组织宣称其经营模式合法,甚至通过在总部公司前台大厅悬挂国徽等手段,掩盖其犯罪行为、欺骗群众,造成恶劣的社会影响。

  网络传销威胁巨大,仅靠公安机关的事后打击远远不够。新形势下,加强社会面的教育预防、完善立法、加强对互联网经营活动的监管,缺一不可。

  面对当前诸多新经济概念,许多群众易被谎言蒙蔽误导,而各地对经济犯罪的宣传远远落后于不法分子对网络传销的包装与鼓吹。各地方党委政府应坚决扛起责任,公安、工商、金融监管、金融机构等部门共同参与,深度揭示网络传销的丑恶本质,提高群众的防范意识。

  当前,互联网金融由于正处在立法不完善、监管存缺失的发展初期,客观上给网络传销提供了滋生土壤。因此,完善电子商务立法体系、完善网络投资理财法律监管体系也迫在眉睫。与此同时,还应构筑快捷高效的执法司法联动机制。监管机构与司法机关之间要建立24小时全天候、360度全方位、跨地域、跨部门、跨产业,信息共享、快捷高效、无缝对接、有机衔接的打击传销的监管执法司法合作体制和机制。

  多起案件表明,跨境网络传销由于传销组织人员身份、藏匿地和服务器往往处于境外,加强对外协作,对打击跨境网络传销也至关重要。

  (新华每日电讯记者吴光于)


2018年8月3日 08:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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