广西南宁32名传销“老总”受审 母亲做传销将研究生儿子拉下水

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  32名传销“老总”在青秀区法院受审

  其中不乏夫妻母子兄妹等家族式团伙

  

32名传销“老总”受审 其中不乏夫妻等家族式团伙

32名传销“老总”受审时均表示认罪伏法

广西新闻网-当代生活报记者 王斯 通讯员 刘胜 文/图

 

  核心提示

  7月7日,南宁市青秀区法院公开审理一起特大传销案件,32名传销“老总”齐受审,这些人当中有两对夫妻,一对母子,还有一对兄妹。该组织在10年间,发展组织成员上千人,总涉案金额4600多万元。与以往传销案不同的是,该组织成员几乎不以真实身份示人,而是利用“网名”“别名”拉下线;老总给组织成员发工资时,均以现金形式发放,目的就是为了规避法律制裁。

  1

  发薪日被端

  “老总”家搜出450多万现金

  昨日上午10时许,32名传销“老总”在法警的押送下,排队走进法庭,站满了整个审判区,足足三排。辩护律师也有27名,坐满三排。包括30多名法警在内,光在审判区内参加庭审的人数就有近百人。

  据检察官指控,2008年起,家在黑龙江省伊春市某村的褚某等32人,陆续在南宁市以交钱申购虚拟份额的形式,参加以“消费投资”为名的传销组织。想加入该组织,最低要投资69800元,申购21份“投资额”,组织“让利”10900元后,仅需交纳50800元。

  该传销组织通过拉人头发展下线,并按照“五级三晋制”进行管理。形成上下线传销网络关系,上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数,予以瓜分获得非法收益。该组织发展10年间,成员人数呈几何式增长,涉案多达上千人,网络层级超过30级。

  2017年5月1日,就在该组织固定发工资当天,被民警一锅端。民警在3名管账者的家中,搜出450多万元现金。经审查发现,褚某等32名被告人每人名下及其下线的申购份额至少有600份,均是“老总”级别,涉案金额约4600万元,数额特别巨大。

  公诉机关认为,褚某等人的行为应以组织、领导传销活动罪追究其法律责任。

  

32名传销“老总”受审 其中不乏夫妻等家族式团伙

 

  被告人之一的程某极力揽责,想为旁边的妻子撇清责任。

 

  2

  犯罪日趋隐蔽

  上下线均使用网名联系

  在昨日的庭审现场,对公诉机关指控的罪名,32名“老总”均表示认罪伏法。但其中有多人对自己的身份避重就轻,声称自己是在不知情的情况下触犯了法律。

  另外一个值得注意的现象是,32名“老总”每人都有一个别名或网名。有些是“龙”字辈的,叫“龙源”、“龙达”、“龙凯”等,有些是“金”字辈的,叫“金鹤”、“金强”、“金达”等。多名被告人还表示,自己的上线也是网友,并不知道对方的真实身份,也不记得名字。自己自行发展下线后,上线才会告诉他们是否达到老总级别。

  在众多“老总”中,37岁的孙某超吸引了记者的注意。他不仅将亲妹妹培养成了“老总”,自己还是一名“管账老总”。每个月的1号,孙某超会固定给下线人员以现金形式发放工资。案发当天,在孙某超家中搜出200多万元现金。另一名“管账老总”孙某斌更年轻,只有30岁,在其家中则搜出145万元现金。

  据孙某超的妹妹孙某表示,一旦升为“老总”级别,每月1号都能固定获得1万元-4万元不等的工资。

  3

  “家族式”泛滥

  母亲拉研究生儿子下水

  “我只发展了我儿子一个下线。”在昨日受审的“老总”中,张某玲和儿子甘某相邻而坐,神情黯然。张某玲是吉林人,儿子甘某是一名研究生,刚过32岁生日没多久。张某玲说,她是在2013年3月,经网友“王亮”介绍加入该传销组织的。她虽然参与了,但是没赚到钱。自己银行卡里的流水账,都是从家里拿钱存进去的,与传销无关。甘某则表示,他的银行卡都是母亲在操作,他自己并没有怎么使用。

  在另一对夫妻档“老总”中,丈夫程某在庭审中一直想替妻子揽责。他声称妻子黄某申购的份额,都是他盗用了妻子的名义,妻子并不知情。黄某来南宁是来照顾他的饮食起居。“我不知道传销是什么,我什么事都不知道。”黄某面对检察官也是一问三不知,与丈夫挺有“默契”。不过,公诉人在质证阶段表示,至少有40个人能证明黄某属于“老总”级别。

  由于该案案情复杂,涉案人数众多,法院将择期宣判。

  来源:广西新闻网-当代生活报 作者:王斯 刘胜

 

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2018年7月8日 08:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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