线上玉石投资实为传销诈骗,10人涉案被大兴警方刑拘

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  新京报讯(记者 张静姝)如今有人购买翡翠玉石,既不图佩戴、也不为收藏,只是网上一买一卖,隔天就有2%收益,月收入轻松过万。而实际上,这是不法分子在互联网上的新骗术。新京报记者获悉,近日,大兴警方端掉了一个借投资玉石项目为幌子的诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人10名。

  

 

  诈骗团伙开发的线上销售平台。警方供图

  今年11月份,大兴警方陆续接到群众报警,称在某互联网商城购买了玉石产品投资,但投资了30万后却无法取现,疑似被骗。

  据投资人李先生描述,今年8月份在朋友处得知了一个稳赚不赔的玉石投资项目,一天2%的利润,“今天抢,明天卖,完成买进卖出操作就能赚差价。”抱着试试看的心态,李先生在朋友的引导下,注册了“熙某阁”公众号商城账号,通过平台操作进行玉石购入和出售。

  “每天上午11时、下午14时商城会更新一批玉石,价格在几千元至两万元不等,限时抢购,每次玉石都会被抢购一空。我们抢到的玉石,实际上不会发货。”李先生向民警介绍,“按照平台规则,我们只需给平台缴纳4%的上架费,之后玉石会被后台自动涨价6%后再次上架,有人购买后,我就能获得2%的利润。同时,我可以再买新的玉石。”由于平台规则明确,且提现方便,李先生逐步对平台失去警惕心,持续投入大量资金。但短短三个月后,平台就无法提现了,连本金都无法取回。

  

 

  抓捕现场。警方供图

  民警通过进一步调查发现,玉石交易资金盘本质上就是个传销骗局——犯罪团伙虚构平台玉石商品抢购假象,以拉人投资分级获利的形式引诱新会员加入,同时设置团队奖励,激励公司上层销售发展新会员,套取员工及普通会员玉石增值服务费。正是靠着高节奏抢购、疯狂拉人入局的策略,该平台得以在短短三个月内,就吸引了一百多人、七百多万资金。最终因为没有新人入局,平台无法继续运转而崩盘。

  在掌握大量证据后,专案组民警兵分三路,在大兴、丰台、房山等地共抓获公司法人代表、股东、主管、业务员共计33人,起获涉案收藏品160余件。现10名主要犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被大兴警方依法刑事拘留。

  警方提示,在这样的骗局中,字画、玉石翡翠都是骗人的噱头。因此,投资需要小心谨慎,选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子“围猎”。

2021年12月7日 20:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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