新派商城3名高管因涉嫌组织领导传销罪被批捕 曾被多地冻结账户

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  中国网财经10月29日讯(记者 高多多)近日,中国网财经记者从12309中国检察网发现一则题为《云城区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威》信息,该信息显示,日前,云浮市云城区人民检察院经审查决定,依法批准逮捕涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威。案件正在进一步办理中。

图源:12309中国检察网

  经查,安忠进、安忠锋、廖威三人则是新派商城的核心负责人,运营公司为新派(广东)商贸有限公司。

  据悉,新派(广东)商贸有限公司曾被菏泽市牡丹区市场监督管理局与新野县市场监督管理局申请冻结账户,其理由均是涉嫌传销。

  2021年3月17日,因涉嫌传销一案,菏泽市牡丹区人民法院冻结新派(广东)商贸有限公司、绪美优品(广东)网络科技有限公司、安忠进、安忠锋等16位自然人在微信、支付宝及金融机构中的存款、理财产品等财产,冻结期限为一年。

  信用中国显示,5月12日,新派(广东)商贸有限公司因违反《禁止传销条例》,被新野市场监督管理局罚没480.32万元。

  违法事实为,新派(广东)商贸有限公司设定不同条件加入新派商城会员,将会员设置店主、客服、总裁等多个层级,通过不同的门槛费用区分不同级别,赠送自身关联公司广州姿薇雅生物科技有限公司生产的产品,并设立相应的奖励制度、隔代返佣、团队计酬,打着兼职的旗号吸引大量会员加入成为新派商城会员,此后才可以进行做任务兼职,而商城后续却并未产生实际商品交易。

  据调查了解,该公司利用会员在各大社交平台进行的大肆宣传,“有手机就能赚钱”“一周回本”“仨月赚十万”等宣传语,以及朋友圈内散布的收款截图都让不少人都认为新派商城是个真实的商品交易平台,是个不容错过的暴富机会。然而实际加入以后才知道,新派商城所谓的社交电商,不过是借商城平台的外壳,利用网友“刷单做任务赚钱”的幌子,行拉人头建立团队之实。其通过认购产品变相收取门槛费用、设置多级代理层级并形成上下级关系,且上下线之间存在团队计酬、返利,以高额返佣鼓励会员推荐他人加入的行为。

  依据《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准规定(2020版)》第三节:“构成传销违法行为的行政处罚裁量标准:违法行为情形和处罚标准。新野市场监督管理局鉴于当事人积极配合调查,如实陈述违法事实,尚未造成严重社会危害,积极配合本局调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料。本着处罚与教育相结合的原则,根据优化营商环境要求,应当包容审慎监管。经新野市场监督管理局研究决定,对当事人作如下行政处罚:一、责令当事人立即改正上述违法行为;二、对当事人组织领导传销活动的非法所得3303229.75万元予以没收;三、对当事人组织领导传销活动的行为处以150万元的罚款。

  5月14日,新野县人民法院将新派(广东)商贸有限公司列为被执行人,执行标的为480.32万元。

  5月17日,新派(广东)商贸有限公司决议解散,拟向公司/农民专业合作社登记机关申请注销登记。

  天眼查显示,新派(广东)商贸有限公司成立于2019年4月,注册资本金1000万元,公司大股东安忠进持股90%,同时兼任公司执行董事、法定代表人,自然人杨翔荣为公司二股东,持股10%,公司监事为自然人廖威。

  另外,天眼查显示,广州姿薇雅生物科技有限公司成立于2017年6月,注册资本金150万,公司大股东安忠进,持股40%,公司监事廖威、公司执行董事兼法定代表人安忠锋、自然人廖洪娇分别持股20%,为公司并列二股东。

  绪美优品(广东)网络科技有限公司成立于2019年7月5日,法定代表人为安忠锋,其持有公司90%股份,杨翔荣持有10%股份。2021年5月14日,绪美优品(广东)网络科技有限公司因决议解散,拟向公司/农民专业合作社登记机关申请注销登记。20日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,绪美优品(广东)网络科技有限公司被列入经营异常。

  广州姿薇雅生物科技有限公司在其公司简介中自称为“一个顺应移动互联网社交网络时代而生的年轻社交电商公司,致力于高品质产品的移动社交营销,为新生代的消费人群提供符合时代潮流的海量产品和专业服务”。

  据公司官网显示,姿薇雅旗下有绪美、思密雅两大品牌,以社交电商平台绪美优品为依托,整合海内外的产品、物流、运营、仓储等优质资源,为全球消费者提供多快好省的轻奢日用精品。

2021年10月29日 16:15

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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