南宁一起持刀伤人案牵出传销案 邕宁警方经过40多天捣毁传销组织

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  传销案件的线索隐秘,手机端网上联络、人员流动性强,导致难以发现,警方侦查起来难度高。不过,前不久在南宁某商场发生的一起持刀伤人案,民警在成功处置后介入调查时,意外发现了传销组织的线索。邕宁警方经过40多天努力,成功将该传销组织捣毁。记者昨日从邕宁警方了解到,目前已有6人因涉嫌组织领导传销活动被依法逮捕,其他还未归案的“老总”已被列为网上在逃人员。

  民警处置伤人案件发现传销线索

  4月14日14时许,南宁市公安局江湾派出所接到群众报警:在南宁五象新区的一大型商场内发生一起持刀伤人案件。民警迅速赶往现场处置,将涉嫌故意伤害他人的许某和当事人梁某等人一并带回派出所调查,伤者刘某经治疗后送回派出所接受调查。经询问,民警发现,这起伤人案背后的隐情却是因为传销而起。

  据办案民警介绍,持刀伤人的许某在被骗入传销组织后,先是花50800元购买了21份“虚拟产品”,上线告诉他,只有买了更多份额才可以更快上升为“老总级人物”,“分红”更多。随后,许某先后3次向上线人员共转了32万多元的申购款。不久之后,许某幡然醒悟发现自己陷入了传销,申购的“虚拟产品”根本不存在,于是便想退出,并要求拿回32万元的申购款,不料被该传销组织“老总”刘某拒绝。许某在多次与刘某交涉未果后,怀恨在心,于事发当天,通过中间人把刘某约到商场,面对刘某拒不退回32万元,便发生了持刀伤人事件。最后,刘某被处以行政拘留5天,投入的32万元也有去无回,被骗了财又干了违法的事。

  “老总”谎称来南宁搞房产旅游

  在得知持刀伤人案件牵扯到传销案的情况后,邕宁警方随即组织分局经侦大队与江湾派出所成立专案组,调查以刘某为首的传销组织。

  为防止刘某、梁某外逃,4月14日、15日,专案组民警将刘某、梁某传唤到公安机关接受审讯,并依法对梁某位于良庆区某小区的出租房进行搜查,查获一批用于传销的材料。同时,专案组对许某供述的其他涉嫌传销人员进行调查,该传销组织到案的下线成员交代,以刘某为首的传销组织大部分成员为黑龙江省肇东籍人。

  在证据面前,梁某承认了其组织领导传销的违法犯罪事实,但刘某拒不承认是“老总人物”。“他说自己不知道这个(传销组织),没有任何联系,来南宁是搞房产旅游。”专案组成员韦啸松警官介绍,专案组通过其他涉传人员的交代和举证,以及搜查到的涉传资料形成了证据链,证明了刘某确实是涉嫌组织领导传销活动。在诸多证据面前,刘某再也无法狡辩。4月15日,刘某、梁某双双被依法刑事拘留。

  涉传人员被遣散令调查陷入困境

  专案组在调查中发现,在刘某、梁某落网后,该传销组织的其他上线“老总”级别成员以返还部分投资款等为由,对未到案的传销组织成员安抚或威胁,部分传销成员则离邕返乡,使得案件调查陷入了困境。

  面对困境,专案组民警再次对该传销团伙线索开展摸排,梳理信息、甄别,掌握了该传销团伙的组织架构和领导体系,并锁定重点犯罪嫌疑人。同时,联合玉洞派出所,对邕宁区、良庆区等城区可能藏匿传销组织成员的小区多日连夜展开清查。“另外,我们掌握的涉传人员中,有部分是亲戚相互骗来,通过我们做思想工作,成功将大部分已返乡的传销组织成员劝回。”专案组成员韦啸松警官介绍说,最终,40多名涉传人员共接受了调查。

  专案组还原传销组织结构锁定嫌犯

  经对40余名涉传人员的调查取证,专案组还原了该传销组织的金字塔形人员结构,并将该传销组织中其他“老总级别人物”于某等人列为网上在逃人员。在一个多月的时间内,专案组经与多地警方的协作配合,于某等6名网上在逃人员陆续被沈阳、钦州等地公安机关抓获。经审讯,于某等人对其涉嫌组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。

  目前,刘某等6人因涉嫌组织领导传销活动,已被依法执行逮捕。至此,由一起持刀伤人案件牵出的传销案,专案组历时40余日,成功捣毁了这个以刘某为首的传销组织。专案组成员韦啸松警官介绍,该传销组织预计可能会达上百人,数名还未归案“老总”已被列为网上在逃人员,专案组将对该传销组织的成员以及其未归案的“老总”持续开展追查。

 

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2018年5月26日 16:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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