名为投资实为传销 男子非法获利百万被判刑

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  “小钱生大钱,投得越多回报就越多。”巨大的利益诱惑让无数人眼红不已,也让不法分子有机可乘。

  伍某就是这样一个“资金掮客”。2015年7月,在安徽做家具生意的伍某经人介绍,了解到有一个叫“龙炎公司”的平台,在上面投资茶叶回报率很高。没有经住诱惑的伍某投资8000元买了两单,成为公司会员。

  该公司在全国各地都设立服务中心、服务站,以许诺购买公司茶叶可以获得高额返利为名,向社会不特定公众非法吸收资金。运营模式是每购买每单4000元分10周返利积分,部分积分可以提现,部分可用于该公司商城消费的购物积分,还有部分可兑换另一相关公司股权,相当于年化收益250%以上。

  伍某在累积了一定业绩和发展会员后,成为了一个服务站站长。在不到一年的时间里,向400多人吸收资金1300余万元,造成损失300余万元,其本人非法获利16万元。

  2016年,龙炎公司被查处,伍某也被公安机关抓获。然而,在伍某取保候审期间,他又了解到有一个投资寺庙“地宫”的项目,即在寺庙骨灰堂安放死者骨灰盒。运营模式是初始投资4200元获取会员资格,继续投资后以该金额1.58倍分10个星期返还。会员发展下线人员可获取4200元积分奖励,不同层级的代理从下线会员投资额中可获取一定金额服务费。

  伍某认为,这个项目能赚大钱,毫不犹豫投资了一单获取会员资格,并继续“做大做强”。2017年2月,伍某成为台州“地宫平台”区域代理,按上述投资模式,在仙居等地通过口头介绍、讲课、参观考察等方式发展会员。至2018年5月份案发时,其所发展的会员分为九层级,涉及人员1000余人,从中非法获利90余万元。

  11月6日,伍某因犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被仙居法院判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币16万元。

  来源:中国台州网-台州日报

2020年11月12日 09:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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