传销团伙成员冒充女性发展下线 “副业”显形被警方捣毁

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  2017年12月8日晚,市民小刘匆忙来到江苏省张家港市公安局鹿苑派出所报案,称自己被网恋女友骗了钱。

  原来,今年25岁的小刘来自四川,现在张家港市塘桥镇一家纺织厂上班。2017年9月初,一网名叫“小雨”的女子主动加小刘为QQ好友,由于年龄相仿,又是老乡,两人很快发展成了男女朋友关系。

  随后数月,“小雨”先后多次以来张家港看小刘没有路费、买衣服缺钱、买空调钱不够、出车祸缺医药费等各种理由,频繁找小刘借钱。为给女友分忧,小刘每次都慷慨解囊,前后给了“小雨”9400元。

  直到去年11月中旬,小刘在张家港左等右等就是等不来女友“小雨”,再想到网聊三个月既没有视频聊天,女友也从来不接他的电话,却一直找自己借钱,觉得不对劲的小刘在网上找女友要求她尽快还钱,可是“小雨”在还给小刘100元后,消失的无影无踪。

  接到小刘报案后,民警通过仔细分析,发现这起案件背后可能隐藏着一个有预谋、有分工的诈骗团伙。在收到小刘的QQ红包后,嫌疑人使用多个QQ及支付宝账户对被骗资金进行转移,最终达到支付宝账户“升值”的目的。经查,化名“小雨”的熊姓嫌疑男子进入了警方视线。

  随着侦查工作的逐渐深入,一个以郑某为首,既从事传销又实施诈骗的违法犯罪团伙逐渐浮出水面。

  2018年1月,民警获悉熊某可能在四川省都江堰市一带活动,立即赶赴都江堰,准备实施抓捕。在当地警方配合下,1月23日,民警在都江堰市一出租屋内将熊某、陈某等7人抓获。2月6日,这个诈骗团伙的头目郑某也在四川省达州市落网。

  据犯罪嫌疑人初步交代及在他们的住所搜查到的手写版“致富笔记”、“洗脑秘籍”等证据表明,这7人不仅仅是一个以化妆品直销为名义不断发展下线的传销小团伙,更在“做业务”的同时兼职从事网络诈骗,好筹得更多的资金购买“产品”完成“升级”,早日实现“发财梦”。

  经查,现年29岁的郑某长期以销售“娇颜黛尔化妆品”的名义违法从事传销活动,只要交2900元购买一套化妆品,即可成为他的下线。据郑某交代,他现在是所谓的“大主任”级别,手下有32个“业务员”,分4个据点在四川省都江堰一带活动。

  为扩大传销团伙规模,郑某在给手下人员进行“励志洗脑”的同时,还教他们一招“开拓市场”的秘籍,那就是让团伙成员冒充女性身份,用QQ主动加一些男性为好友,以谈恋爱的名义和他们聊天,如果聊得顺利,便把这些人约到都江堰来,发展成他们的下线,让他们加入传销团伙。发展的下线越多,“业务员”的提成比例也就越高,离他们的“发财梦”也就越近。

  因为团伙人员众多,日常开销很大,郑某不仅自己冒充女性诈骗他人钱财,还手把手教会团伙成员如何冒充女性,以买衣服、生病、缺路费等各种理由,向男性网友索要红包,而这些深陷在网恋之中的男性,出于对“女友”的怜香惜玉之心,往往都会慷慨解囊。他们哪里料到,所谓“女友”,根本就是一群男子,而所谓“急用”索要的钱财,全部被他们用来挥霍或向上线“购买产品”了。

  而网恋女友“小雨”的真实身份是今年24岁的熊某,也是被郑某的一名手下以介绍工作为名拉到这个传销团伙中来的。在花光钱财后,他在郑某的“谆谆教诲”下,也走上了在网络上冒充女性诈骗他人钱财的犯罪道路,短短三个月内已诈骗了包括小刘在内的3名男子,诈骗金额近2万元。

  据郑某、熊某等人交代,这个传销团伙中超过半数的成员闲暇时,基本都在做着用手机QQ、微信冒充女性以恋爱为名诈骗他人钱财的勾当。截止案发,这项“副业”被做得风生水起,受害人遍及全国各地,诈骗金额达5万余元。

  目前,以郑某为首的5人因涉嫌诈骗已被张家港警方刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。

  来源:法制日报——法制网


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2018年3月30日 14:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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