网络传销蹭热点混淆视听须警惕

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  在境外种植医用大麻,网上汇款买卖即可获得高额利润,依靠这样的话术手段,一个传销团伙开展传销活动获利3347万余元。案发时,这一传销团伙已通过网络平台发展下线5万余人,人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地。

  近日,河北省廊坊市永清县公安局成功侦破一起特大网络传销案件,警方从1000多个账户数十万条信息中,梳理出该网络传销组织的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额达12亿元。

  《法治日报》记者从河北省公安厅获悉,网络传销违法活动涉及地域广、参与人员多、涉案金额大,与直销涉传、跨境传销、非法集资等问题交织叠加,依附冒用热点概念,不断变换犯罪手法,较以往传销方式更具欺骗性、隐蔽性和诱惑性,危害更加严重。

  传销活动愈加诱惑隐蔽

  听到学妹介绍的工作“管吃管住,花2900元买一套化妆品就能当老板,一个假期就能挣一个学期的生活费”,想要打工挣钱减轻家庭负担的张某会欣然前往,结果陷入“水玲珑”传销组织无法自拔。

  此时,张某会以贵州省某县高考第一名的成绩就读于西安某大学还没多久,成绩突出又努力的她经过传销组织上课洗脑,对所谓的“赚钱之道”深信不疑,开始打电话向家里要钱,拉亲戚、同学入伙,先后投入10多万元。2015年6月,张某会“升职”为“经理”,成为传销组织的骨干人员,返回贵州以收取下线人员入门费获利。

  今年6月,在河北沧州警方打掉“水玲珑”传销犯罪组织过程中,包括张某会在内的23名犯罪嫌疑人落网,该案涉案金额1500多万元。据了解,这是一起在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量为计酬依据的传销案件。

  记者从沧州市公安局获悉,该案中,组织成员反侦查意识极强,每名成员持有多个手机号码,且不定期更换宿舍地点,宿舍人员不定时打乱;组织内部制度严谨,上层经理禁止各条线人员相互交流,组织底层人员流动性较大;组织底层业务员盘踞在沧州,高层长期在外地遥控指挥,这些都给警方办案造成一定难度。

  警方侦查发现,“水玲珑”传销组织绝大多数参与人员年龄在30岁以下,文化程度较低,以介绍工作、交友的名义拉拢同乡、同学来沧州发展,授课洗脑。近年来,由于打击传销力度加大,该组织传销活动变得更加隐蔽,经理级以上骨干人员均在贵州等地遥控指挥在沧州代理人员进行日常运营,不定期来沧州指导传销人员工作。

  今年7月以来,河北省公安厅会同省打击传销工作领导小组办公室、省市场监督管理局联合开展2020年“维护稳定守护幸福”打击整治传销专项行动,依法查处了一批涉案金额巨大、涉及人员众多的传销违法犯罪案件。

  河北省公安厅经济犯罪侦查总队有关负责人表示,河北公安机关将始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势,并会同市场监管等有关部门持续开展源头管控和综合治理。

  网络传销犯罪三种表现

  “随着打击整治聚集型传销力度的不断增大,以及新冠肺炎疫情防控期间对传销窝点、传销人员的全面清查,网络传销违法犯罪活动呈现上升趋势。”河北省公安厅经济犯罪侦查总队有关负责人介绍,目前,网络传销违法犯罪主要表现为传统型、纯网络化运作型、线上线下同时运作型3种类型。

  据相关负责人介绍,曾长期盘踞在京津冀辽四省(市)交界区域的“中国商会商务”“中国梦”“中绿”等传销组织,属于传统型网络传销,以互联网为平台,借助网络来推销道具商品或拉人头发展下线营利。相关传销组织一般通过在“BOSS直聘”“58同城”等网站发布招聘信息,或在QQ、微信群中以交友、介绍工作等为名诱骗参与人参加传销。这种方式属于较低级的网络传销,严格说仍属于传统聚集型传销。

  而纯网络化运作的网络传销的入会、发展下线、信息传递、消费返利等,均在网上进行,多以“虚拟货币”“互联网金融”等虚拟商品或纯概念运作为幌子,会员上下线之间往往互不相识,例如公安部统一部署侦破的“善心汇”“云联惠”网络传销案。

  线上线下同时运作的网络传销通常都有实物商品,组织者通过线上捆绑线下的方式,将线上网络平台或电子商务网站与线下实体店衔接,既利用新型网络扩散,又采取传统的方式落地推广宣传,线上、线下双管齐下。

  河北警方此次开展的打击整治传销专项行动中,着力打击网络传销违法犯罪活动,尤其将以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销违法犯罪活动作为专项行动的打击重点。

  传销组织形成职业群体

  据了解,今年企业复工复产、校园毕业季之际,一些传销组织以高额报酬为诱饵,打着企业招聘、介绍工作、合伙做生意的幌子,通过亲人、朋友、同学、战友等社会关系引诱他人参加传销等违法犯罪行为。

  值得注意的是,为了达到诱骗新人、混淆视听、逃避打击的目的,传销组织者往往编织“扶贫攻坚工程”“创业创新”等合法外衣,传销组织形式日趋完善,组织严密、分工明确、管理严格,传销方式也从口口相传“杀熟”式趋于信息化、网络化。

  “网络传销的组织领导者形成职业犯罪群体,传销人员利用互联网平台进行拉人头的方式日趋普遍,常常依托微博、微信、QQ等社交平台,以就业、谈恋爱、旅游等名义诱骗不知情人员深陷其中。”河北省公安厅经济犯罪侦查总队有关负责人说。

  警方提醒,要警惕传销组织借助虚拟网络,以“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”“上市融资”“购买原始股”“理财投资”“互联网购物和电子商务”“免费获利”“免费购买商品”“消费多少返利多少”“互助投资”“慈善”等为幌子,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。

  此外,还要警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,打着“光伏发电工程”“资本运作”“西部大开发”“防洪蓄水工程”“市政建设”“国家暗中支持的秘密工程”等旗号,以高额回报为诱饵,要求申购份额取得资格,发展下线牟利的“拉人头”式传销。

  正在找工作的高校毕业生、年轻人尤其要注意,参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。我国刑法、禁止传销条例均对组织策划传销、介绍诱骗胁迫他人参加传销、为传销行为提供场所等行为作出明确规定。如果被他人引诱到异地,遭遇上课“洗脑”、限制人身自由等,或者在网上怀疑陷入传销陷阱,一定要及时报警。

  来源:法治日报

2020年8月30日 08:40

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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