福建宁德蕉城警方捣毁一传销诈骗窝点,现场抓获20名犯罪嫌疑人

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  冒充年轻女孩快速确立恋爱关系,以生病住院、手机丢失等为由哄骗他人转账汇款,甚至骗入传销式诈骗团伙

  日前,福建宁德蕉城警方成功捣毁一网络诈骗窝点,现场抓获犯罪嫌疑人20名,查获作案手机22部、电脑10余台。

  今年4月,重庆市民姚先生通过某网络交友软件结识了一名自称“刘彩”的女性,并添加了对方为微信好友。聊天中,“刘彩”对姚先生关怀备至,每日嘘寒问暖。经过十多天的接触,姚先生渐渐对她产生了好感,很快两人就确定了恋爱关系。

  5月2日,“刘彩”称其在福建宁德工作,邀请姚先生来宁务工,并称该地工作好找、工资高,未来可一同发展。由于姚先生平时上班劳累,工作并无发展空间,便同意到宁德工作。随后,“刘彩”以姚先生到宁德务工需租房为由,让其转账3200元。5月6日,姚先生如约来到宁德。初见“刘彩”时,她称该工作需要缴纳3000元的培训费。热恋中的姚先生毫无防备,便给对方转了钱。当姚先生准备签工作合同时,发现合同背面存在隐藏条款,透过光线才能看清。但该公司员工李胜不停催促姚先生签字,不让他看清条款。姚先生察觉不对劲,便要求“刘彩”退还培训费,但遭到拒绝。姚先生这才发现被骗,便向蕉城警方报警。

  此后,蕉城警方陆续接到多起类似警情,以网络交友为由骗取他人钱财。蕉城警方高度重视,抽调刑侦大队精干警力成立专案组展开调查。经大量分析研判,专案组成功锁定该网络诈骗团伙,并基本摸清该团伙的活动轨迹。8月10日,蕉城警方联合市局刑侦支队兵分多路在蕉城抓获王某超等20名犯罪嫌疑人,当场查扣作案手机22部,电脑10余台。

  据悉,今年以来,该团伙在全国各地疯狂作案50余起,涉案资金达数十万元。目前,王某超等20名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  经办案民警介绍

  自2019年5月以来,该团伙利用“伊对”等交友软件,专挑单身异性为对象发展虚假恋爱关系。随后,该团伙以生病住院需要医药费、没钱付房租、手机丢失等为由骗取受害人转账汇款。后期,该团伙将受害人约至宁德见面,并以拉人入会的传销模式提出让受害人缴纳一定数额的入会费,从而实施诈骗。

  网警提醒

  1、要理性对待网上交友,网络另一头的“美女”可能是个“抠脚大汉”,甚至是一个有层级、有剧本的传销式诈骗团伙。

  2、对网友提出生病住院、见面路费要钱等套路保持警惕,一旦对方要求微信红包、银行转账时,更要小心谨慎。

  3、在择业、创业时要端正自我态度,通过可信度高的渠道验证核实信息,提高自身辨别能力。

  4、如果不慎误入传销组织,要学会自我保护,伺机与家人、公安等取得联系,等待合适机会脱身。

  5、不要心存侥幸心理,发现疑似骗局的苗头,立即止损,一旦被骗,及时报警!

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2020年8月14日 18:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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