河北反传销:沧州警方打掉一起涉案金额1500余万元的传销犯罪组织

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  6月12日,随着主要犯罪嫌疑人李某等人在贵州落网,沧州警方历时7个月,成功打掉盘踞在沧州市的“水玲珑”聚集型传销犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额1500余万元。近日,负责侦办该案的沧州市公安局经侦支队揭露了这起在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量为计酬依据的传销案件。

 

  获取线索 展开侦查

  2019年11月,沧州市公安局经侦支队在抓捕一起电信诈骗案犯罪嫌疑人过程中,发现该电信诈骗团伙人员极有可能是传销组织人员。获取此线索后,办案民警以资金流为突破口和侦查方向,经初步研判,循线追踪,发现该案上线李某、朱某华等人长期遥控指挥“水玲珑”传销组织在沧州进行传销活动,该组织人员众多,严重影响社会稳定。

  沧州市公安局立即成立由多警种部门组成的专案组,对涉案资金流、通讯流、网络流展开调查。专案组在侦查过程中发现,此案存在几处难点,一是组织成员反侦察意识极强,每名成员持有多个手机号码,且不定期更换宿舍地点,宿舍人员不定时打乱,为侦查工作带来一定难度;二是组织内部制度严谨,上层经理禁止各条线人员相互交流,造成条线之间了解较少,且组织底层人员流动性较大,为警方查清“水玲珑”组织架构造成一定难度;三是难以追查到组织高层,在沧州人员主要为组织底层业务员,高层长期在外地遥控指挥,从底层人员入手很难追查到高层经理;四是资金流向追查难,该组织入门费收取方式为现金,交给经理的方式为ATM存现,造成资金溯源及追查难度加大。

  经过耐心细致的分析梳理,专案组决定以资金流为主线,查询银行账户近300个,根据人员收款、支付工资、消费等情况,确定人员级别、犯罪事实、行为习惯,挖掘关联人员,经过大量工作,最大程度挖掘该传销组织人员关系和犯罪事实。

 

  摸清架构 统一收网

  经过梳理分析,专案组查明,“水玲珑”是典型的聚集型传销组织,在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量作为计酬依据,进行传销活动。

  “水玲珑”传销组织分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别,日常以宿舍为单位进行管理,该组织在沧州的参与者主要为贵州、云南等地区人员,绝大多数参与人员年龄在30岁以下,文化程度较低,以介绍工作、交友的名义拉拢同乡、同学来沧发展,授课洗脑,收取入门费2900元,新人所交入门费由在沧州的代理人员通过ATM机存现的方式存入高层级人员账号,除很少一部分给下线人员支付提成外,剩余款项均由高层级人员支配使用。

  沧州市公安局经侦支队三大队大队长邵春泉说,近年来,由于打击传销力度加大,该组织传销活动变得更加隐蔽,经理级以上骨干人员均在贵州等地遥控指挥在沧州代理人员进行日常运营,不定期来沧州指导传销人员工作,上课地点和宿舍也转移到城郊野地、老旧小区和平房中。

  3月初,在得知该案主要犯罪嫌疑人李某的重要线索后,专案组立即决定赶赴贵州进行调查走访,然而当时正是新冠肺炎疫情爆发时期,需要调查的小区难以进入,需要取证的单位推迟上班,走访中面对面的询问更是难上加难,专案组完善证据链条困难重重。与此同时,由于旅馆饭店暂停营业,办案民警三餐只能吃超市购买的面包、方便面等食物,晚上借宿在当地派出所或直接睡在车里。就这样,专案组没有片刻停止调查取证的步伐,民警们兵分多路,通过多种方式开展取证工作,在将李某的相关线索逐一调查核实后,与在沧州的同事进行数据碰撞、比对,最终成功固定证据链条。

  在摸清组织架构后,一个盘踞在沧州的“水玲珑”聚集型传销犯罪组织逐渐浮出水面。6月12日凌晨5时,沧州市公安局出动警力100余人,车辆30余辆,与贵州警方进行统一收网行动。本次行动共抓获犯罪嫌疑人23名,清查传销窝点、传销课堂及开会场所10处,清理传销人员200余名,交市场监督管理局处理传销参与人员120余名,目前涉案金额约1500万元。

  经审讯,本案犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳,根据《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之一规定,本案犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

  案件背后 值得深思

  “我再也不相信天上掉馅饼的事了!”“水玲珑”传销组织的骨干成员张某会说。2013年,21岁的张某会以贵州省某县高考第一名的成绩就读于西安某大学,由于成绩突出又很努力,她同时担任校学生会组织部部长。

  “我家里条件不好,需要自己打工挣生活费,一个学妹正好叫我去她那里上班,说管吃管住,花2900元买一套化妆品就能当老板,一个假期就能挣一个学期的生活费。”张某会提起这件事后悔不已,经过上课洗脑,她对所谓的“赚钱之道”深信不疑,开始打电话向家里要钱,拉亲戚、同学入伙,先后投入了10多万元。2015年6月,张某会“升职”为“经理”,返回贵州以收取下线人员入门费获利。至此,这名本应拥有美好未来的大学生因误信传销成为罪犯,即将面临法律的制裁。

  传销人员的荒唐之举令人叹息,很多人都知道传销是非法的,但对传销是怎么形成的、会带来多大危害并不清楚。这一害人害己的非法活动早已成为过街老鼠,可仍有人执迷不悟,只因轻信发财的美梦,忘记劳动才是财富的源泉。

  沧州公安提醒广大市民:选择合法投资渠道,增强风险意识,不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽,谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索,请及时举报。针对此类犯罪,沧州公安将进一步加大打击力度,守住老百姓的“钱袋子”。

2020年7月20日 06:05

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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