云南曲靖麒麟区最大传销涉恶案开审 传销人员多数为90后

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  2020年7月6日,曲靖市麒麟区人民法院依法公开开庭审理被告人刘波等42名被告人涉嫌犯组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫一案。

  该案系扫黑除恶专项斗争开展以来,麒麟区人民法院审理的涉案人数最多的一起恶势力犯罪案件。

  曲靖市麒麟区人民检察院派员出庭支持公诉,并指控:

  2018年至2019年5月间,被告人刘波、陈碧春伙同其他人员组成恶势力犯罪集团,以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名,在不具有任何产品的情况下,在曲靖市麒麟区进行传销活动,骗取他人财物。

  该犯罪集团分为大老总、老总、领导、老业务员、新业务员五个层级,通过领导也称“家长”组建以“家”为单位的犯罪窝点,“家”中安排管家负责协助“家长”管理日常事务。

  其他业务员在上级的安排下,以介绍工作、谈男女朋友等借口,诱骗他人进入传销窝点,将被害人的手机和包骗走后交“带师傅”或“家庭”领导保管,将被害人的身份证、银行卡现金等随身物品扣留后实行统一保管,并对不愿意配合的被害人实施威胁、压制、殴打等手段以迫使被害人留在传销窝点,继而通过限制活动范围、安排人员陪同起居生活、监听通话等方式非法拘禁、看守被害人。

  在非法拘禁被害人期间,犯罪集团其他成员在“家长”和“管家”的组织、带领下,通过讲课鼓吹加入传销组织的好处,逼迫、诱骗被害人上交“购买产品”的费用(人民币2800元为“一套产品”)以加入传销组织。

  对部分不愿意配合的被害人,通过殴打、威胁、恐吓等手段逼迫其向犯罪集团上交“购买产品”的费用。

  同时,各传销窝点的人员之间存在相互轮换、相互协助控制被害人、收取被害人“购买产品”费用等情况。

  被害人加入犯罪集团后,为了能够获得更多提成或者晋升级别从而达到尽快获取更多回报的目的,便会以同样的犯罪模式诱骗新的不特定年轻群众加入该组织,或积极参与实施对其他业务员骗来的被害人的犯罪行为,形成循环犯罪模式。

  公诉机关认为,被告人刘波、陈碧春、苏念、梁秋玲、黄开浪等四十二名被告人无视国家法律,结伙为共同组织、领导传销活动而形成犯罪集团。

  该犯罪集团采取暴力、威胁等手段,多次强行劫取被害人财物,并对多名被害人实施非法拘禁,不仅侵害了被害人的人身、财产权利,还扰乱了社会、经济秩序,造成了恶劣的社会影响,系典型的恶势力犯罪集团,犯罪事实清楚证据确实、充分,应当依法追究其刑事责任。

  庭审中,控辩双方围绕各被告人的具体犯罪事实,进行举证质证,并对案件的事实、证据及法律适用等问题进行了法庭辩论。

  案件审理时间预计持续5天,麒麟区法院将择期宣判。

  主审法官提醒您:

  在司法实践中,传销活动衍生出绑架、非法拘禁、妨害公务、抢劫等恶性犯罪实例很多,所以打击传销刻不容缓。近年来,麒麟区法院开庭审理的以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织涉案被告人达200余人,且多数为90后,基本都是初中及以下文化程度,整体文化程度偏低,涉世不深便误入歧途,让人倍感惋惜。

  广大市民群众一定要警惕规则复杂、名头响亮的投资项目和经济活动,这其中往往隐藏着传销陷阱。

  同时,还一定要警惕网络交友陷阱,网络交友要注意核实对方是身份信息,在要求见面、涉及财产等问题上要慎之又慎,一旦落入不法分子的圈套,不仅容易陷入违法犯罪当中,也会给自己的人身安全带来危险。

  因此,当我们发现传销活动时,应当立即向公安、工商部门进行举报,避免悲剧发生。

  来源:麒麟区人民法院、珠江网

2020年7月9日 12:45

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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