湖北反传销:黄冈市蕲春县一涉案5亿余元传销团伙9人被提起公诉

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  日前,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉,其中8人选择认罪认罚,并自愿签署了认罪认罚具结书。

  根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加,其后组建了河北团队、即墨团队等多个博鑫洗码理财下级团队,后以这些团队为基础,搭建出动态网络下游层级团队并吸收大量资金。

  博鑫洗码理财未设运营平台,只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式发展下级并相互联系,成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。博鑫洗码理财会员1000元起投,每投资1万元为一单,每日按投资额3%至7%分红,每周分红6次,分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局。若想继续投资,需要重新计单投入本金。在下级向上级报单过程中,崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励。为引诱已参加者继续发展他人参加,博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时就升级为团队长并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费,团队长按报单金额分为8个级别,其中1亿元级别团队长服务费比例达1%。

  2019年5月,田某通过王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动,通过不断发展下线,成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长。田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲。上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红,至案发时发展全国各地传销会员数千人,收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元,数额巨大,情节严重,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  来源:检察日报

2020年7月2日 16:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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