宁夏反传销:银川贺兰县传销组织120名高级别传销人员被警方一锅端

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  6月29日上午,贺兰县委宣传部、贺兰县公安局共同组织召开了破获“6.25”涉嫌组织、领导传销活动案新闻通气会,人民日报社、新华社、人民法治网、宁夏广播电视台、宁夏日报、宁夏法治报、新消息报、宁夏新闻网、银川电视台、银川日报和贺兰县融媒体中心等多家媒体参加通气会。

  

 

  120名高级别传销人员被贺兰警方抓获

  今年6月25日,正在银川市某酒店内参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员被贺兰公安一举抓获,贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。

  

 

  近年来,贺兰县公安局在办理多起传销案件中发现,河南籍男子李某是银川市多个传销体系的总负责人,且近期在银川市活动。区厅经侦总队、市局经侦支队、贺兰县局经侦大队立即进行三级协作联动,通过前期研判分析,掌握了犯罪嫌疑人李某将于近期组织多名大经理级别的传销人员在金凤区某酒店召开一次高层级会议的重要线索。

  

 

  

 

  6月25日是中国传统佳节端午节,全国人民都沉浸在节日的欢乐气氛当中,就在这时前方传来线索——会议定在端午节这一天召开。为了确保抓捕行动万无一失,在县人民政府副县长、公安局局长康军的指挥下,县局从经侦、禁毒、刑侦、交巡警大队、派出所抽调精干警力开展专项抓捕行动。侦查员通过近3个小时的化妆侦查、信息摸排,最终锁定了犯罪嫌疑人召开会议的酒店地点,并确定了犯罪嫌疑人聚集的2个会议室和1个宴会厅的位置。当日下午16时,在确认“大boss”李某和其他10余名传销骨干相继进入会场后,蹲守在现场周边的侦查员立即对3个场地进行有效控制,将正在参加会议的119名犯罪嫌疑人全部抓获,刚刚还在互相吹捧自己成功经验的“老总”们面对从天而降的民警傻眼了,台上主持人的声音也戛然而止......

  通过现场信息核查,确定了长期控制贺兰县域内甘肃、青海、山东、河南籍传销体系的总负责人李某以及传销骨干人员郭某林、李某庆、李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙等9名主要犯罪嫌疑人均同时落网。当晚22时许,侦查员连夜赶往内蒙古阿拉善左旗将另外一名传销骨干周某荣抓获归案。

  三级警方联动支援

  该120名犯罪嫌疑人归案后,公安厅经侦总队副总队长冯俊到现场指导案件办理工作,市局经侦支队及其他五个分县局经侦大队迅速增派警力进行支援,协同开展案件侦办工作。

  

  120名犯罪嫌疑人全部刑事拘留

  经查,犯罪嫌疑人李某1994年辞职后下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成功“上平台”成为大经理后,对河南籍传销体系进行管理。2018年,李某为了骗取传销人员信任谋取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干,对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对整个传销体系进行管理并收取管理费。

  

 

  上述犯罪嫌疑人多次召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。据不完全统计,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,此次抓获人员,均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。

  “我们以为放假的时候是最安全的,所以还特意挑选了端午节放小长假的这一天开会,竟然被一锅端了,没想到啊!”犯罪嫌疑人郭某林在供述时告诉民警。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手,经过侦查员三天两夜不懈努力的工作,120名犯罪嫌疑人全部被刑事拘留,该案涉案资金达2500余万元,其中冻结涉传资金700余万,查扣涉案车辆15辆,涉传房产14套,价值1800余万。

2020年6月30日 10:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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