女子因涉嫌组织、领导传销活动罪花钱请人疏通关系 结果被骗几十万

　　​​一句“没钱交罚金”，挖出案中案

　　2020年4月20日，小慧因涉嫌组织、领导传销活动罪在寿宁县人民检察院讯问室接受讯问，其向检察官表示其认罪悔罪，希望能获得从轻处理。

　　之后，检察官邀请了小慧的辩护人见证认罪认罚具结书的签署。鉴于小慧是从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，到案后主动退出赃款20万元等情节，且经社会调查，符合社区矫正条件，比对多名同案人判决情况，检察官拟建议法院对小慧减轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元。小慧对检察官审查认定的犯罪事实及拟建议刑期均无异议，但表示无力缴纳罚金：“我前后交了好几十万，怎么还要交罚金?现在真没钱了，来寿宁的路费都是借的······”

　　“咦，退赃款是二十万，怎么会花了好几十万?”小慧简单的一句话，却引起检察官的注意，在进一步了解情况后，敏锐觉察到小慧被诈骗了，当即对小慧补充制作笔录。

　　“我在组织会员入会时，认识了平台的会员胡来，看他平常为人处世感觉他确实很有关系。”

　　2018年年初，我知道自己被通缉了，当时没想到自己做传销的事情竟然触犯了法律，正在惶惑该怎么办时，在与胡来的一次电话联系中咨询了他，他说先给他2万元疏通关系，由他出面能摆平这个事。似懂非懂，将信将疑之下，我让我姐姐小连帮忙转了2万元给他······

　　过了三、四个月，他打电话说之前的钱不够，打点关系还需要3万元，还说他为我的事情已经向朋友送出去4件五粮液。在他的催促之下，我又筹集了3万元让小连帮我转给他······

　　2018年10月我被寿宁县公安局抓获，后被取保候审，回家后小连告诉我办理取保候审花了30万元，是被胡来要去的。小连从各亲属处凑足钱后准备向公安机关缴纳，胡来却要求取现金给他，20万元由他转入寿宁县公安局账户，10万元现金他要拿去打点关系······

　　2019年9月，胡来说需要2万元再走走关系······

　　2019年10月，案件移送到寿宁县人民检察院审查起诉，胡来说又要再花点钱打点，不然在检察院会很麻烦，到时候还要被关进去，有钱都出不来。担心害怕之下，我让小连用我低价卖房的所得款转了5万元给他……

　　2019年12月，胡来说还要再给他5万元，2万元用来缴纳罚金，3万元用来疏通关系。我实在筹不到钱了，他还很生气，说一直把我当亲妹妹帮我却被我害惨了。我是真的身无分文了才没有给他······

　　一张线索移送函，书写正义不缺席

　　检察官梳理分析了小慧陈述的事件经过，认为小慧被骗而数次筹钱给胡来，虽然较为客观，但需要核实查证，小慧的亲属作为知情人，其中代为转账给胡来的小连更是参与人，证言很重要。为尽快取证，同时考虑到小慧的具体困难，检察官与小慧远赴700公里外的龙岩自行补充侦查，不仅补充制作了小连的关键证言，还从小连处提取到了部分转账记录。

　　通过进一步核实，检察官还发现，小慧、小连与胡来的微信聊天记录可印证小慧被骗经过，检察官依法依规固定证据。

　　全面研判后，检察官认为已有较充分证据证明胡来诈骗小慧的事实，于2020年5月8日以胡来涉嫌诈骗罪向寿宁县公安局发送线索移送函，寿宁县公安局于同月14日立案侦查，并将胡来刑事拘留，目前案件正在侦办中。

　　小慧此时方恍然大悟：自己称呼为哥哥的胡来竟一直在欺骗她。

　　检察官通过实地调查及走访当地居民委员会，了解到目前小慧家庭确有困难，离异后无固定职业，无稳定收入，以打零工为主要生活来源，唯一住房已经变卖偿债，尚需抚养2名未成年子女。原量刑建议虽于法并无不当，但将导致其家庭深陷困境。经报请检察长同意，检察官重新调整了量刑建议。在律师的见证下，小慧欣然签署了认罪认罚具结书。同时，为减少当事人长途奔波讼累，减轻负担，寿宁县人民检察院积极协调法院快速审理，实现起诉当日开庭，当日宣判。

　　司法有温度，但勿法外寻。近年来，以帮助疏通关系为名实施诈骗的案件时有发生。此案中，小慧在胡来以兄妹相称的关系下不知不觉降低防范意识，又因无知与害怕，使得自己在胡来编造的谎言中越陷越深，劳神伤财。

　　司法机关执法办案有严格的法纪规定。检察机关依法履行法律监督职责，保障公民的诉讼参与权及各项正当合法权益。涉案公民表达诉求均应走法律途径，切莫寄希望于托关系、走后门这些所谓的“捷径”而被不法分子钻了空子。凡是打着帮忙疏通关系、帮忙缴纳罚金等幌子向案件当事人及其家属收取费用的行为均是违法犯罪行为，敬请广大公民及时举报。

　　文案：陈煜星、齐秀芳

　　图片：齐秀芳、部分图片来源于网络

　　制作：卢可澜

　　转自寿宁检察微信号​​​​