女子因涉嫌组织、领导传销活动罪花钱请人疏通关系 结果被骗几十万

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  ​​一句“没钱交罚金”,挖出案中案

  2020年4月20日,小慧因涉嫌组织、领导传销活动罪在寿宁县人民检察院讯问室接受讯问,其向检察官表示其认罪悔罪,希望能获得从轻处理。

  之后,检察官邀请了小慧的辩护人见证认罪认罚具结书的签署。鉴于小慧是从犯,具有坦白情节,认罪悔罪,到案后主动退出赃款20万元等情节,且经社会调查,符合社区矫正条件,比对多名同案人判决情况,检察官拟建议法院对小慧减轻处罚,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。小慧对检察官审查认定的犯罪事实及拟建议刑期均无异议,但表示无力缴纳罚金:“我前后交了好几十万,怎么还要交罚金?现在真没钱了,来寿宁的路费都是借的······”

  “咦,退赃款是二十万,怎么会花了好几十万?”小慧简单的一句话,却引起检察官的注意,在进一步了解情况后,敏锐觉察到小慧被诈骗了,当即对小慧补充制作笔录。

  “我在组织会员入会时,认识了平台的会员胡来,看他平常为人处世感觉他确实很有关系。”

  2018年年初,我知道自己被通缉了,当时没想到自己做传销的事情竟然触犯了法律,正在惶惑该怎么办时,在与胡来的一次电话联系中咨询了他,他说先给他2万元疏通关系,由他出面能摆平这个事。似懂非懂,将信将疑之下,我让我姐姐小连帮忙转了2万元给他······

  过了三、四个月,他打电话说之前的钱不够,打点关系还需要3万元,还说他为我的事情已经向朋友送出去4件五粮液。在他的催促之下,我又筹集了3万元让小连帮我转给他······

  2018年10月我被寿宁县公安局抓获,后被取保候审,回家后小连告诉我办理取保候审花了30万元,是被胡来要去的。小连从各亲属处凑足钱后准备向公安机关缴纳,胡来却要求取现金给他,20万元由他转入寿宁县公安局账户,10万元现金他要拿去打点关系······

  2019年9月,胡来说需要2万元再走走关系······

  2019年10月,案件移送到寿宁县人民检察院审查起诉,胡来说又要再花点钱打点,不然在检察院会很麻烦,到时候还要被关进去,有钱都出不来。担心害怕之下,我让小连用我低价卖房的所得款转了5万元给他……

  2019年12月,胡来说还要再给他5万元,2万元用来缴纳罚金,3万元用来疏通关系。我实在筹不到钱了,他还很生气,说一直把我当亲妹妹帮我却被我害惨了。我是真的身无分文了才没有给他······

  一张线索移送函,书写正义不缺席

  检察官梳理分析了小慧陈述的事件经过,认为小慧被骗而数次筹钱给胡来,虽然较为客观,但需要核实查证,小慧的亲属作为知情人,其中代为转账给胡来的小连更是参与人,证言很重要。为尽快取证,同时考虑到小慧的具体困难,检察官与小慧远赴700公里外的龙岩自行补充侦查,不仅补充制作了小连的关键证言,还从小连处提取到了部分转账记录。

  通过进一步核实,检察官还发现,小慧、小连与胡来的微信聊天记录可印证小慧被骗经过,检察官依法依规固定证据。

  全面研判后,检察官认为已有较充分证据证明胡来诈骗小慧的事实,于2020年5月8日以胡来涉嫌诈骗罪向寿宁县公安局发送线索移送函,寿宁县公安局于同月14日立案侦查,并将胡来刑事拘留,目前案件正在侦办中。

  小慧此时方恍然大悟:自己称呼为哥哥的胡来竟一直在欺骗她。

  检察官通过实地调查及走访当地居民委员会,了解到目前小慧家庭确有困难,离异后无固定职业,无稳定收入,以打零工为主要生活来源,唯一住房已经变卖偿债,尚需抚养2名未成年子女。原量刑建议虽于法并无不当,但将导致其家庭深陷困境。经报请检察长同意,检察官重新调整了量刑建议。在律师的见证下,小慧欣然签署了认罪认罚具结书。同时,为减少当事人长途奔波讼累,减轻负担,寿宁县人民检察院积极协调法院快速审理,实现起诉当日开庭,当日宣判。

  司法有温度,但勿法外寻。近年来,以帮助疏通关系为名实施诈骗的案件时有发生。此案中,小慧在胡来以兄妹相称的关系下不知不觉降低防范意识,又因无知与害怕,使得自己在胡来编造的谎言中越陷越深,劳神伤财。

  司法机关执法办案有严格的法纪规定。检察机关依法履行法律监督职责,保障公民的诉讼参与权及各项正当合法权益。涉案公民表达诉求均应走法律途径,切莫寄希望于托关系、走后门这些所谓的“捷径”而被不法分子钻了空子。凡是打着帮忙疏通关系、帮忙缴纳罚金等幌子向案件当事人及其家属收取费用的行为均是违法犯罪行为,敬请广大公民及时举报。

  文案:陈煜星、齐秀芳

  图片:齐秀芳、部分图片来源于网络

  制作:卢可澜

  转自寿宁检察微信号​​​​

2020年6月23日 11:15

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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