湖南反传销:益阳赫山区法院宣判一起涉传销金额2.2亿元案件

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  近日,湖南省益阳市赫山区人民法院一审公开宣判了一起涉非法传销金额达2.2亿元案件,对舒佳佳等8名被告人以组织、领导传销罪,对汪丰平等2名被告人以帮助网络信息犯罪活动罪,分别判处六年至一年不等的有期徒刑,并处罚金。

  经法院审理查明,自2018年6月份开始,被告人舒佳佳、江开明等人成立北京银赫信息技术咨询有限公司、北京银赫区块链技术有限公司等,并以“北京银赫集团”和“北京银赫”的名义私自对外发行名为“银币”的虚拟货币。其虚构“银币”的背景和发展前景,通过不断提升“银币”的价格和设置高额的动态奖励,利用互联网、微信、媒体、宣传会等渠道进行宣传,引诱他人投资购买100枚以上的“银币”而成为公司新会员,然后公司将相应“银币”数量拔付至会员账号中。成为新会员后,便具备发展下线会员的资格。为激励会员不断发展新人加入,该组织设立销售激励机制,实行比例分成,甚至会员持“银币”达一定数量可获得不同价位的小车奖励。经鉴定,被告人舒佳佳、江开明等8人共计在湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等省发展了306级会员,注册账户66140个。自2018年6月25日至2019年5月5日止,“北京银赫”用于吸收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为人民币2.2亿余元。2018年8月,被告人汪丰平经人介绍承接了“北京银赫”软件开发和网站维护的业务,并将该业务交由其雇佣的被告人陶金虎及其团队完成,后又为“北京银赫”介绍了他方支付平台,为会员提现提供了途径。被告人汪丰平共计收取费用130万元,被告人陶金虎及其团队从被告人汪丰平处获得平台研发费用7万元,服务器租赁费用8万元,软件升级费用20万元。

  法院审理后认为,被告人舒佳佳、江开明、孙发利、方菲、闫礼、李中飞、王连义、吉次平组织、领导以推销“银币”为名,要求参加者以缴纳费用的方式取得会员资格,并按照双轨制结构组成多层级,直接或者间接发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,法院一审判处主犯舒佳佳有期徒刑六年,并处罚金一百万元;判处主犯汪开明有期徒刑五年六个月,并处罚金一百万元;判处从犯孙发利等6人三年六个月至二年不等的有期徒刑,并处罚金。被告人汪丰平、陶金虎明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人开发和维护用于犯罪的网络平台,并托管服务器,其中汪丰平还提供了支付结算的帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,法院对被告人汪丰平判处有期徒刑一年二个月,并处罚金五万元;对被告人陶金虎判处有期徒刑一年,并处罚金五万元。由公安机关扣押、冻结的违法资金8124万元及产生的利息和保时捷小车一台予以没收,上缴国库。

  来源:益阳市赫山区人民法院

2020年4月22日 15:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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