广东反传销:广州黄埔警方打掉一个非法传销组织

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  近日,广州黄埔警方根据群众举报,经缜密侦查,打掉一个以广州某贸易有限公司为幌子,以推销商品、“拉人头”缴会费为方式的非法传销组织,缴获非法传销培训专用笔记、工作计划、行业书籍、心得笔记等近百份,对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,及时消除了这一影响疫情防控和社会治安的风险隐患。

  “夜半歌声”牵出案件

  3月下旬,黄埔区公安分局穗东派出所接到群众举报,反映辖内南湾社区一出租屋每晚会定时传出“歌声”,影响附近居民正常休息。

  黄埔区公安分局迅速组织警力处置。现场为一间狭小的出租房,里面却住了7、8名青年男女,墙面张贴有“买一辆玛莎拉蒂”“我应该帮助500人成功”等手写标语。根据出租屋的现场摆设及现场人员的神态表现,民警判断该出租屋涉嫌为非法传销窝点。为了不打草惊蛇,民警对屋内人员扰民行为进行劝阻后离开。

  针对该非法传销线索,黄埔区公安分局迅速从经侦大队、网警大队、穗东派出所抽调精干力量成立专案组,展开全面侦查。经过一段时间以来的分析研判,警方排查出了一个横跨广州、东莞两地,涉案人数80多人,涉及窝点15个的非法传销组织。

  雷霆出击一网打尽

  在前期侦查掌握大量可靠证据的基础上,黄埔警方决定采取集中抓捕行动。

  4月21日凌晨5时,天刚蒙蒙亮。黄埔区公安分局集结了经侦、指挥、网警、刑警、巡侦、法制、预审、派出所等警种大批警力,分为15个抓捕小组,在广州、东莞两地开展集中抓捕。

  6时,15个抓捕小组同时采取行动。在南湾社区某出租屋的3号窝点,抓捕民警发现,这间50平方米的一室一厅中蜗居了7名年轻男女,房内陈设简陋,仅有4张双层铁架床和桌椅等生活必须品,床下堆满了作为传销“份数”的化妆品和行李等杂物。

  为防止出现人员聚集的疫情风险,黄埔警方现场给涉嫌传销人员戴上口罩,分批有序带离。依托有着“打击犯罪梦工场”称号的黄埔公安执法办案管理中心,在24小时内依法、高效、安全地对全部82名涉案人员完成健康检查、甄别审查、信息采集等工作,对其中15人依法采取刑事强制措施,对其他人员作出了依法处理。

  “温情洗脑”虚构暴利

  经警方审查,该传销组织成员交代,其以广州某贸易有限公司为幌子,以推销商品、“拉人头”缴会费为方式,在广州、东莞两地设立15个犯罪窝点,实施非法传销。

  “温情洗脑”精神控制。该传销组织在出租屋内设立传销据点,并称之为“家”。由组织骨干充当“家长”,以温情关心、团建谈心、唱K聚餐等形式,营造出一种所谓“大家庭”般温暖互助的氛围。在培训中,“家长”通过邀请成功人士作为“讲师”现身说法、加入后工作轻松月入6万、提供免费培训提升能力等虚假说辞,对参加传销人员进行“洗脑”,进而实现精神控制。这些参与非法传销的人员主要来自刚毕业涉世未深的年轻人,以及缺乏亲情关怀、对生活现状不满、生意失败负债的人群。其中一名“家长”在接受审讯时,仍执迷不悟地宣称自己是在“带领团队走向成功,这种投资小、回报大、风险小的‘正规网络事业’,何错之有?”

  购买“份数”赚取提成。该传销组织采取五级三阶制。五级从低到高依次为一星至五星会员;三阶从低到高为:一阶的传销人员对应一、二星会员;二阶的家长对应三星会员;三阶的经理对应四、五星会员。想加入广州某贸易有限公司一起发财的唯一途径,需要购买一套价值8980元的化妆品(实际上是“三无”产品),作为进入组织的一个“份数”。购买1至4个“份数”的为一星会员,5至9个“份数”的为二星会员。最高的五星会员要购买298个“份数”,可以至少拿到近40%的高额提成。

  虚构暴利红酒项目。该传销组织骨干成员还对参与传销的人员虚构暴利红酒的经营项目,谎称把市场价格70元左右的低质红酒,以300多元的价格卖出去,大家一起“赚差价”。经警方侦查,这个所谓的“红酒产品”只是虚构的经营项目,“主营业务”还是8980元的会员“份数”。

  管理严苛专坑亲友。该传销组织以公司管理制度为名,禁止同层级之间通过微信、电话等方式联系;实施严格“奖惩制度”,完成任务奖励少量现金、猪肉、羊肉和红酒,完不成任务的剃光头惩罚。该组织日常管理严格,规定每天7时起床,7时至7时30分早读,8时至10时30分、14时至17时为学习工作时间,22时至22时30分为开会总结时间。该组织还以建立销售团队为名,要求每个人必须买一个专用本子,列出亲戚、同学、同事、朋友的名单,名单详尽到包括年龄、爱好、收入、工作、邀约方式等各方面内容,为下一步的“拉人头”缴会费埋下伏笔。

  化整为零逃避打击。该传销组织采取化整为零,将整个组织分为15个窝点分散居住,将传统的集体培训模式改为以“家”为单位的小组培训,用“温情式”的团建、谈心、唱K等方式替代口号式的“洗脑”过程,以此来掩盖非法传销的特征,逃避公安机关打击。疫情期间,该传销组织不顾传染风险,逃避防疫检查,仍然继续以多人群居的形式开展传销活动。

  黄埔警方提醒:传销骗局由来已久,花样繁多,一人陷入,累及亲友。无论传销组织如何包装,都跳不出“发展下线,缴纳会费,没有实体,以小搏大”、宣称项目“时间短、投资小、见效快、收益高”等特征。广大市民群众要擦亮双眼,提高警惕,摈弃一夜暴富的浮躁心态,避免上当受骗。

  来源:法制日报

2020年5月12日 11:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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