广东佛山南海警方打掉一传销式婚恋交友诈骗团伙 抓获涉案人员45名

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  当婚恋诈骗团伙披上“传销”外衣,原本受骗加入的受害者,被洗脑后竟反过来诈骗他人谋取钱财。佛山南海公安4月23日通报,近日警方大力推进“净网2020”专项行动,打掉了一个有专人培训、仿效军事化管理的以婚恋交友形式实施诈骗的网络诈骗团伙,抓获涉案人员45名,初步核查涉案金额超百万。

  

 

  “美女”主动加好友 殊不知竟是男儿身

  如果不是网聊“女友”突然把他加入黑名单,家住南海大沥的阿里(化名)还天真地以为手机那头信誓旦旦说要和他结婚的“恋人”是真实存在的。

  2019年6月22日,阿里通过手机某社交软件添加了一名网友为好友,虽然互不相识,但是对方面容姣好的女性头像还是吸引了阿里的目光。一来二去,两人在聊天中渐渐熟络起来,很快便在网上确定了男女朋友关系。

  

 

  之后一段时间里,“女友”不断以生病、车费、买生活用品、为母亲治病、外婆过世等为借口,多次向阿里索要红包。陷入爱情陷阱的阿里没多想,陆陆续续给对方转了8万余元。2020年2月26日,“女友”突然发来信息,称自己要到西藏工作,不能和阿里继续交往。焦急的阿里看到信息后赶紧联系对方,却发现对方已经将他拉黑。面对着意想不到的结果,阿里在气愤之余,于次日报警救助。

  接报后,南海警方迅速介入该案,经过连日侦查,牵出一个以李某峰为首的“传销式”婚恋交友诈骗团伙。

  4月21日凌晨,在上级部门的大力支持下,南海警方在广州花都打掉一个以新型“传销式”婚恋交友形式实施诈骗的网络诈骗团伙,共计端掉作案窝点8个,抓获涉案人员45人,现场起获涉案手机、银行卡等物品一批,初步估计涉案金额超百万元。

  事后,当阿里得知与他日夜热聊的“女友”竟是一个大男人时,哭笑不得。

  男子充当“键盘手” 女性成员负责接电话

  据办案民警介绍,该诈骗团伙的成员首先从网络上寻找各式各样的美女照片给自己进行“包装”,将自己的社交帐号美化成一名渴望恋爱的成功女性,并在社交平台上大范围添加陌生男子为好友,尽可能地吸引他们的关注。

  当有人上钩后,成员便利用所谓的话术,冒用女性身份跟受害人迅速发展成网上恋爱关系。起初,成员会向受害人索要小额的红包和吃饭钱,让受害人放松警惕。等时机成熟后,就会以生病、做生意等借口骗取受害者的大额转账,一旦骗到事主的钱且无法进一步骗到更多,就会立马拉黑并删除好友。

  “该团伙的每个窝点都有一到两名女性成员配合作案,其他的都是男性。”办案民警介绍,如果受害人产生怀疑并要求语音或视频通话时,他们便安排“专职”的女性成员来“应对”,从而打消对方的疑虑。

  蜗居出租屋 传销式洗脑管理运作

  经深挖细查,南海警方发现,该团伙对外伪装成所谓的“中国电子商务协会”,以招工为由将成员骗入诈骗组织,以公司的模式运作,以传销的方式管理,分为“经理”“家长”“成员”三个等级,相对应有不同提成标准和晋升要求,对内通过组织培训对团伙成员进行洗脑并传授诈骗知识,对外通过网络聊天工具实施诈骗。

  “每个刚进公司的人,都会被没收掉身边的财物、身份证件和手机,平时由‘家长’看着,有严格的作息时间,外出需执行严格的请销假制度。”办案民警介绍,将成员骗来之后,由“家长”带至出租屋,六七人为一窝点,男女分开各一个房间,仿效军事化管理。

  为了诈骗得手,该诈骗团伙费尽心机,专门制作了数套话术剧本,从没钱吃饭、佯装生病到家人有难等,让受害人深信不疑。每天,“家长”对成员进行洗脑式培训,教他们如何和事主聊天、关心对方,骗取事主的信任和钱财等。而“经理”会对成员嘘寒问暖,关心他们的生活,让他们能感受到来自家人般的关心,就是这种感情上的“温暖关心”,让成员心甘情愿将诈骗来的钱全部上交。

  目前,该案仍在进一步侦办中。

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2020年4月24日 08:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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