“变脸”吸金能力强大 网络传销犯罪触目惊心

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  “打财断血”综合施策铲除传销土壤

  网络传销“变脸”吸金能力强大

  假借“一带一路”“军民融合”等国家重大政策之名,以“区块链技术”“数字社区”“外汇投资”等热点概念作伪装,编造“高大上”的虚假项目,通过发行假虚拟货币、管控网络舆情等方式在网上制造假象、歪曲国家政策。这些欺骗性极强的传销诈骗为何屡禁不绝?

  当下,网上传销的组织性日益严密,很多都发展成为黑恶势力团伙,而且逃避打击能力极强。如何从案件中总结规律?日前,盐城市经济技术开发区法院在总结2019年以来所审理的8件组织、领导传销活动犯罪案件中,梳理出当前传销活动的一些特点和规律。

  网罗大量会员资金

  传销犯罪触目惊心

  2019年10月23日,盐城市经济技术开发区法院判决了一起重大传销案件。一名“90后”大学生陈泽华作为组织、领导传销活动的主犯被判有期徒刑五年两个月。

  该院经审理查明,陈泽华利用注册成立的江苏闪达信息技术公司,以推广研发的软件为由,以会员制形式招募会员,宣称运用智能系统帮助会员“炒外汇”盈利。同时,他又成立了江苏趣友科技有限公司用以发展会员,截至案发,共发展会员23个层级1167人,收取资金2155.6万元。

  为鼓动会员发展多层级下线获得返利,该传销组织以“趣交易”平台为载体,引诱参加者缴纳2000元、5000元、1万元、2万元分别获得初级会员、中级会员、高级会员、超级会员资格,并按会员资格发放数额不等的“趣币”,会员以“趣币”数量为依据参与公司分红获得静态收益。

  暴利驱使下,陈泽华之父陈尚荣等7名被告人注册成为“趣交易”会员发展下线获利,其中仅陈尚荣就发展下线22个层级1081人。案发后,公安机关冻结了被告人陈泽华的个人账户及闪达公司、趣友公司账户内资金959万余元。

  该传销团伙在短短数月间就网罗了大量会员和资金。“会员缴费之后,我们与会员签订协议,明确客户的会员级别。”陈泽华供述,其间他将父亲和同学发展成为客户,90%以上的会员都是靠拉人头获利,只有少部分开通了外汇账户。

  “公司有宣传手册,还有微信公众号,介绍公司的账户管理服务、教育培训服务、投资后的获利途径。”陈泽华供述说,所有盈利模式都是他本人制定的,给会员分利润的依据是他每天炒外汇的收入,他本人炒外汇的盈亏情况不向客户公布,而所用的部分软件则通过网上下载模板改编,或者直接通过软件公司购买。

  《法制日报》记者了解到,传销犯罪团伙为了增强迷惑性,还大肆利用国家政策和国内知名的境外热点投资地区作为“招牌”进行诈骗。

  在审理亚泰坊传销组织犯罪中,被告人时长祥等传销组织成员通过组织开会、培训、路演、建立微信群、组织外盘护盘等方式进行虚假宣传,在宣传过程中歪曲国家“一带一路”政策,虚构柬埔寨“西港特区”投资项目,通过缴纳费用成为亚泰坊平台会员,再通过会员间发展无限层级,组成团队直接或者间接发展会员数量作为返利依据。截至2018年6月案发,亚泰坊平台共有会员账号41.3万余个,在多达108层的会员平台,仅收取会员费就达6.3亿余元。

  “这些案件暴露出的问题触目惊心!”盐城市经济技术开发区法院院长许建兵说。据他介绍,仅2019年以来,他们就审理了8起总涉案金额超43亿元、涉案人员超178万人、遍布全国15个省(市、区)的传销组织案件。

  短时间内增长迅猛

  利用套路另立名目

  法院调研发现,传销组织打造专门网站或软件系统,利用手机短信、微信等渠道突破地域限制发展,甚至非法获取公民信息后群发推广,涉案人员、资金在短时间内呈几何级数增长。

  “资金往来多为转账汇款,部分会员利用虚假身份信息参与,发现和追赃均较为困难,像恶性肿瘤一样短期内发展壮大。”该院刑庭庭长何中斌说,如时长祥等人组织、领导传销活动犯罪一案,传销组织从成立到发展为拥有67万个会员、收取会费8亿余元的特大传销组织,历时不足半年。

  法院调研发现,少数干部利用自身职务便利和影响力参与其中发展下线,制造假象、歪曲政策,欺骗性极强。此外还借力境外跨国传销,导致巨额资金外流。一方面,犯罪分子积极协助国外传销组织在国内设立分支机构,发展下线;另一方面,国内传销组织赴境外推广宣传开拓市场,两种模式均导致巨额资金流向境外。例如,在DGC币传销案中,该跨国传销组织头目及总部均在韩国,其在中国境内共收取会费合计12.9亿元,司法机关实际追得赃款不足2亿元。

  法院梳理发现,传销组织迅速累积巨额财富后,部分通过“洗钱”等方式洗白,部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如,“亚泰坊”传销组织的领导者,投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。

  “部分群体以反传销为名,组成小团体,实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动,极有可能发展为恶势力团伙,亟待国家有关部门综合施策加强打击。”该院副院长刘仁海说。

  法院通过梳理案件还发现,部分参与传销人员在传销组织被打掉后,利用熟知的传销套路另立名目,死灰复燃。例如,被判刑的曾某等人均参与过其他非法传销活动,其新成立传销组织的骨干成员中,相当一部分系之前传销组织的“原班人马”。由于传销组织层级繁多,运行隐蔽,“死而不僵”的情况亦较为常见。

  斩断违法犯罪链条

  依法推进源头治理

  对于传销犯罪治理,盐城市经济技术开发区法院提出了三方面建议:

  第一,加强监督管理,阻断违法犯罪链条。升级网络监管技术,强化对网站设立和App上线的审核把关以及注册用户数量较多的网站App运营内容的监控;强化金融监管,重点关注排查短时间内交易频繁且交易金额巨大的可疑银行账户;严格落实手机卡实名制,坚决取缔非实名“黑卡”,查处摧毁“伪基站”,严厉打击贩卖公民个人信息犯罪,切断犯罪人与被害人的通联渠道。

  第二,加强联动协作,有效挤压犯罪空间。由政法委牵头,公检法、市场监管部门、网信、银行、银监、电信运营商、互联网金融企业等共同参与,建立打击传销违法犯罪联席会议制度,依托大数据构建传销犯罪数据库和智能预警系统。对不构成犯罪但积极参与的人员,充分运用行政处罚手段予以惩戒,实施“打财断血”对涉案财产依法及时采取保全措施,深挖细查赃款去向,加大违法所得追缴力度,充分运用财产刑,坚决铲除违法犯罪的经济土壤。

  第三,加强教育引导,全面推进源头治理。要严格落实谁执法、谁普法责任制,着力丰富法制宣传方式,通过电视、网络、新闻发布会等媒介强化普法宣传,定期发布典型案例,强化以案说法,揭示传销活动“套路”和欺骗本质,切实提高群众的风险防范意识和能力。

  来源:环球网

2020年2月17日 07:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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