搞网络传销涉案资金22.93亿,传销头目一审被判10年不服

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  2019年12月27日,河池市中级人民法院和大化瑶族自治县人民法院对两件传销案件进行宣判,其中备受社会关注的“1·06”特大网络传销案二审宣判,主犯赵永辉被驳回上诉,维持有期徒刑10年,并处罚金人民币1200万元的判决。

  “1·06”特大网络传销案二审宣判

  主犯获刑10年

  2019年11月27日,河池市金城江区人民法院对“1· 06”特大网络传销案进行一审宣判,判决后,赵永辉等13名被告人不服,提出上诉。河池市中级人民法院依法受理。

  

1

 

  二审审理查明,2014年至2018年,赵永辉等人以湖南御福天益生物科技有限公司、“888”、“666”网络传销平台、江苏九州沃顿钛业股份有限公司等为依托,按照一定顺序组成层级,直接或间接发展会员进行网络传销活动并从中获利。

  该伙人以加入“888”、“666”传销平台获积分可兑换原始股,购买九州蓝莓股份、大杨树豆油厂股份及其他股票、基金等道具产品能分红等为幌子,引诱群众注册加入上述两平台,迅速壮大该传销组织,敛财无数。

  

2

 

  截止2018年4月24日被公安机关依法查处当日,两个网站共注册有会员59417人,遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等8个省份,吸纳传销资金22.93亿元。

  

3

 

  据统计,直至案发前,赵永辉涉案资金共10.8亿余元人民币,王巧燕涉案资金约1.35亿余元人民币,刘敬东涉案资金共2.3亿元人民币。

  法院审理后认为,上诉人赵永辉等13人及原审被告刘某中等7人,以推销商品、提供服务等经营活动为名,以搭建的网络平台会员管理系统为依托,要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为触犯刑律,均已构成组织、领导传销活动罪。

  

4

 

  原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法,但考虑到各上诉人及原审被告在共同犯罪中的不同作用,个别上诉人及原审被告是从犯,作用小,缴纳了罚金并有悔罪表现,可从轻处罚。

  根据相关法律规定,河池市中级人民法院作出终审判决,赵永辉被驳回上诉,维持有期徒刑10年,并处罚金人民币1200万元的判决;对部分上诉人和原审被告人进行了改判。

  “云联惠”网络传销案开庭

  一审判决被告人有期徒刑二年六个月

  经河池市大化瑶族自治县人民法院审理查明,2017年5月,被告人张建来与他人共同出资,向广东云联惠网络科技有限公司(简称“云联惠”)购买大化瑶族自治县代理权,成立广西大化普罗网络科技有限公司,并任该公司的法人代表、董事长。而“云联惠”实际上是通过其电商交易平台“云联商城”,以购物消费全返、消费共享、积分提现等为诱,划分等级,层层发展下线会员,获取非法利益。

  

5

 

  张建来等人以大化普罗网络公司为依托,利用电商交易平台“云联商城”,以“消费全返、共赢共享”等为宣传口号,直接或间接发展人员注册加入“云联惠”。经鉴定,被告人张建来通过其在“云联惠”ID为“瑞胜达9888”、“瑞胜达222”的两个波钻会员发展直接下线199人,下线总人数9126人,并通过发展会员获得的大量的积分换算提现为人民币,累计提现72453.27元。

  

6

 

  法院审理后认为,张建来以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加“云联惠”,从中获利,其行为已触犯我国刑律,构成组织、领导传销活动罪。

  根据相关法律规定,大化瑶族自治县人民法院对“云联惠”网络传销案依法作出一审判决:被告人张建来犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元;追缴被告人张建来违法所得人民币72744.27元,上缴国库。

2019年12月28日 16:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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