骗中骗:传销“老总”被冒充“国家特工”的男子 骗走1400万

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  自称是国家工作人员,可以帮人办事,实际上却是骗取信任实施诈骗。今年11月下旬,安徽居民王某某来到肥西县公安局刑侦大队报警,称他的哥哥王某被人给骗了,而王某某说出的涉案金额让民警吃了一惊,竟然高达1400余万元。

  涉案金额高达一千四百多万,当事人王某为何不亲自来报案,而是由他的弟弟来报案呢?民警通过了解得知,此时,当事人王某正因另一起传销案件被公安机关收押,限制人身自由。尽管如此,这并不妨碍警方对这起诈骗案的调查。随后,办案民警依法对当事人王某进行了询问。

  

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  受害人王某是一名著名企业家,做人力资源,早期公司规模也很大,后期接触到了传销。在此过程中,2017年7月份他在北京接触到了嫌疑人乔某。

  嫌疑人乔某和王某相识后,乔某发现王某颇具经济实力,便有意识地与王某加深交往。

  乔某和王某认识后就虚构了自己的身份,冒充自己是国家安全部门的特工。为了让王某相信自己有背景,乔某做足了功课,不仅在北京租赁高档写字楼,并装扮一新。在两人相处期间,乔某还多次赠送假冒的国家领导人字画给王某。

  2018年6月至12月期间,王某希望办理一个数字资产交易平台的营业执照,并成立相应的公司,但他对相关领域涉足不深。乔某得知后,便与同伙李某、郭某合谋,让李某、郭某虚构国家工作人员的身份,答应帮助王某办理该执照,并向王某索要1000万元。因为王某对乔某等人的身份非常信任,这1000万就诈骗既遂了。

  为了蒙混过关,随后,乔某等人为王某办理了海南省海口市某区块链科技有限公司的营业执照,并谎称该执照是取得数字资产交易平台营业执照的前提。

  其实早在2017年,王某便开始经营一家传销公司,他要办理数字资产交易平台的营业执照,目的就是给自己的传销公司“洗白”。2019年3月,王某经营传销公司进入了警方视线,并对其展开调查。慌了神的王某再次找到了乔某,请求帮忙。而乔某又谎称可以将王某名下的传销企业改成央企,把王某身份转变成领导干部,再次骗取王某400余万元。

  

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  在此过程中,王某被包河警方以组织领导传销罪刑事拘留,后期被逮捕了。

  今年11月,从王某身上获取巨大好处的乔某,依然认为有机可乘,他再次找到了王某的弟弟王某某,称可以到司法机关疏通关系,让王某逃避司法处理。然而,通过接触,王某某对乔某等人的身份产生了怀疑,随即向肥西警方报案。接警后,办案民警很快就将乔某抓获。12月初,肥西警方奔赴河南、北京等地,将涉案的另外三名嫌疑人一一抓捕归案。

  

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  乔某到案后,面对众多证据,乔某等人对案件的事实供认不讳。

  那么,这个乔某的真实身份到底是什么呢?随着警方调查的逐步深入,真相终于慢慢显露出来。

  乔某其实是北京怀柔区的一个农民,他是从2015年开始从事传销,通过传销接触了很多企业家。传销的很多财产是骗取的,来的很容易,因此他认为传销企业家是很容易骗的。

  

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  目前,对于这一起离奇的诈骗案,肥西警方还在进一步侦办中。(看看新闻)

2019年12月23日 07:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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