传销人员假装单身女网恋骗钱 47人被陕西安康铁检以电信网络诈骗罪判刑刑

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  陕西安康铁检:47名电信网络诈骗被告人领罪获刑

  作案723起、诈骗金额逾180万元、700多名被害人遍及全国,备受关注的“2·18”特大电信网络诈骗案日前宣判。

  该案因2018年2月18日被害人向安康铁路公安处报案而案发,公安部定名“2·18”特大电信网络诈骗案,并指定安康铁路公安处管辖。陕西省安康铁路运输检察院指控,2017年7月至2018年7月期间,被告人李某、黄某等人建立非法传销组织,要求参加者缴纳2900元的费用获得加入资格。该传销组织分为业务员、主管、主任、经理、老总五个层级,在湖北省荆州市、随州市及河南省方城县等地活动并设立多个窝点,其组织内部参与传销活动人员共计47人。为维持该传销团伙的生活及运转费用,团伙成员通过微信交友软件,修改个人资料为女性身份添加陌生男性为好友,虚构自己为单身女性,以谈恋爱为由骗取被害人信任,继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费等事由向被害人索取钱财。截至案发,该团伙共作案723起,诈骗金额共计180余万元,723名被害人遍及全国各地。

  今年7月24日,安康铁路运输检察院经过几个月的努力,完成了该案58册案卷、148张光盘的审查,制作审查报告543页,起诉书136页,以涉嫌组织、领导传销活动罪和诈骗罪,将该案47名被告人提起公诉。检察机关向每一名被告人都认真解读了认罪认罚从宽制度的法律规定,在辩护律师的见证下,该案47名被告人均自愿签署了《认罪认罚具结书》。

  今年9月24日至10月31日,安康铁路运输法院分别在案发地陕西省汉中市、西安市、安康市和贵州省德江县开庭审理。

  法院经审理后作出一审宣判,认为检察机关指控的组织、领导传销活动罪和诈骗罪罪名成立,并采纳了检察机关对该案提出的所有量刑建议,其中诈骗犯罪集团首要分子之一的被告人李某犯组织、领导传销活动罪,诈骗罪,数罪并罚被判处有期徒刑十四年,并处罚金30万元;另一名首要分子被告人黄某犯组织、领导传销活动罪,诈骗罪,数罪并罚被判处有期徒刑十三年零六个月,并处罚金30万元;其他41名被告人分别被判处十二年至八个月不等的有期徒刑,各并处罚金。对作案时未满十八周岁且犯罪情节较轻的3名被告人以及犯罪情节较轻的1名被告人,依法宣告缓刑。

  来源:检察日报

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2019年12月19日 07:30

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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