小伙给网恋“女友”汇款4530元后发现被骗 警方打掉76人传销式网络诈骗团伙
2019年12月15日下午14点多,在经历了从甘肃金昌到武威,再到江苏常州、泰州,连续34个小时的车程后,泰州姜堰警方侦办的“9.16”特大通讯网络诈骗案成功告破。76名涉案犯罪嫌疑人被全部押解至泰州市公安局姜堰分局。经过初步审讯,警方查明该诈骗团伙已涉案数百起,涉案金额多达数百万元。
案发:网络交友遭遇骗局,小伙汇款4530元后发现被骗
家住姜堰的殷先生是一名90后小伙,今年9月9日晚,殷先生通过手机交友软件认识了一名自称“酒色蔷薇”的女网友。通过几天的微信聊天,对方声称愿意成为殷先生的女友,并主动要求到姜堰找殷先生。单身的殷先生为此动了心,便通过微信转账的方式向“酒色蔷薇”支付了路费。
但令殷先生奇怪的是,左等右等几天后,自己的“女友”却始终没有出现,并且还以中途有病等各种理由,不停地向殷先生要钱。在女友多次央求下,殷先生共向女友支付路费、看病费和生活费合计4530元。9月14日,当殷先生再次联系女友“酒色蔷薇”时,竟发现自己的微信已被对方拉黑,情急之下,殷先生向警方报了案。
侦察资金流水追踪,警方挖出特大网络诈骗犯罪团伙
接到报案后,泰州姜堰警方迅速对案件展开侦查。该局反通讯网络诈骗中心通过追查殷先生的转账资金流向,发现被骗的钱层层转移后,最终进入了河北人童某的个人账户,并被分批取现,民警判断童某极有可能是本案的作案嫌疑人。
而通过对案疑人童某进行深入研判,警方发现近期与童某名下支付宝发生小额转账关系的人员多达100余人,资金流水明显异于常人,很可能是团伙作案,且童某与其中大部分人都在甘肃省金昌市一带有活动轨迹。
掌握这一线索后,公安姜堰分局当即成立专案组,并于12月1日组织精干警力赴金昌市展开秘密侦查活动。在金昌警方的协助下,民警准确找到了童某的暂住地,但专案组没有着急抓捕,而是对童某的暂住地进行暗中观察,经过连续5天的秘密跟踪,警方最终发现该团伙的窝点竟多达8处,涉案人员超过70人。
收网:8个小组同时行动,76名犯罪嫌疑人无一漏网
2019年12月10日凌晨,金昌气温低至零下11度,但所有参战民警都严阵以待。随着抓捕指挥部发出行动指令, 8个抓捕组同时收网,现场抓获犯罪嫌疑人77名,搜查扣押作案工具手机100余部、银行卡200余张,以及大量话术本、账本等证据材料。
收网后,专案组分成11个审讯组,就地对77名犯罪嫌疑人展开审讯,除去1名不负刑事责任的未成年人,其余76人均涉嫌通讯网络诈骗。而在大量的证据面前,绝大部分嫌疑人都承认了实施诈骗的犯罪事实。
2019年12月13日晚,姜堰警方再次增援的60名警力赶至金昌。12月14日清晨4点多,姜堰警方所有参战警力将涉案的76名犯罪嫌疑人,用大巴车押送到100公里之外的武威火车站上火车,于12月15日中午到达常州站后再至姜堰,全程历经34小时,行程2100公里,专案组民警连续作战,最终顺利将嫌疑人押解回姜堰。
揭秘:传销管理模式实施诈骗,诈骗金额算个人业绩
经审查,警方发现该团伙是一个组织严密的传销式网络诈骗团伙,他们内部层级分明、分工明确,嫌疑人身份从低到高分为业务员、主任、经理、总经理4个级别,且每个窝点均有一个主任负责对业务员进行专业培训、上课、教导他们话语话术,督促团伙成员进行网络诈骗,所有诈骗的钱全部要上缴算个人业绩。
据该团伙成员交代,他们一般是通过冒充女性, 利用婚恋交友等多种聊天软件搭讪年轻男性,假装与男网友谈恋爱,每天通过聊天“培养感情”,再虚构“没有生活费”、“没有车费”、“没钱看病”等理由,利用ps火车票、身份证等种种手段蒙骗受害人,实现让对方转账受骗的目的,少则数百元,多则数万元。目前,经警方核实的涉案数量就达数百起,累计涉案金额达数百万元,目前,案件仍在进一步侦办之中。
警方提示:网络交友、追求爱情无可厚非,但凡事还需提高警惕,遇到网友以各种理由索要钱财的,一定要小心核实身份,谨防被骗,切莫因为一时失误而后悔终生。同时,警方也再次提醒那些游走在违法犯罪边缘的人,网络不是法外之地,天网恢恢、疏而不漏,违法犯罪终将受到法律严惩。
来源:荔枝网/江苏广电融媒体新闻中心
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